浙江新农化工股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 23 日 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董 事刘亚萍女士、董黎明先生、徐关寿先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 董事会 经核查独立董事刘亚萍女士、董黎明先生、徐关寿先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江新农化工股份有限公司 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-017 浙江新农化工股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第六届董事会第十四次会议，会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果 审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，具体情况如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）具有从事证券业 务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间， 遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审 计意见。为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，公司董 事会同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报 表审计机构，负责本公司 2025 年报审计工作，并提请股东大会授权管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。 二、拟聘 ...

浙江新农化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）于 2024 年 12 月 6 日发布的《关于印发〈企业会计准 则解释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"）要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一 的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 一、会计政策变更情况概述 证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-024 2024 年 12 月 6 日，财政部印发《准则解释第 18 号》，其中规定了关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理。在对因不属于单项履约义务的 保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应借记"主营业务成本"、 "其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业 成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预 ...

| | | 往来方与上市 | 上市公司核算 | 年年期 2024 | 年年度往来 2024 | 年年度往 2024 | 年年度偿 2024 | 年年期末 2024 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 初往来资金 | 累计发生金额 | 来资金的利息 | 还累计发生金 | 往来资金余额 | 往来形成原因 | （经营性往来、非 | | | | 系 | | 余额 | （不含利息） | （如有） | 额 | | | 经营性往来） | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 江苏新农化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,115.62 | 20.86 | - | 920.86 | 215.62 | - | 非经营性往来款 非经营性往来款 | | | 台州新农科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,278. ...

浙江新农化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，公司监事会严格遵照《公司法》《浙江新农化工股份有限公司章程》 （以下简称"《《公司章程》"）、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，本着 恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行职责，积极开展相关工作，列席董 事会会议、出席股东大会会议，并对公司规范运作情况和公司董事、高级管理 人员履职情况进行监督，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。现将监事 会在本年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会日常工作情况 报告期内，公司共召开监事会会议 5 次，在维护公司利益、股东权益及建 立健全公司内部控制制度等方面发挥监督作用。具体情况如下： 公司 2024 年 3 月 11 日召开第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关 于调整闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的议案》。 监事会按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，列席董事会 会议、出席股东大会会议，对公司 2024 年运作情况进行监督。监事会认为：报 告期内，公司建立了完善的内部控制制度，董事会切实履行了各项决议，其决 策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司董事、高级 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-015 浙江新农化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 以前年度使用募集资金 22,756.93 万元，本年度使用募集资金 442.02 万元，累 计收到募集资金银行存款利息收入、现金管理收益扣减手续费净额为 4,056.95 万 元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 8,000.00 万元，使用结余募集资金永 久性补充流动资金 10,598.59 万元，募集资金专户余额为 520.22 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，浙江新农 化工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024 年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2018 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-022 浙江新农化工股份有限公司 额度及期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）为了提高资金的使用效率， 更好实现公司及子公司资产保值增值，根据经营情况和资金使用安排，于 2024 年 10 月 22 日分别召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会 议，审议通过了《关于调整闲置自有资金进行委托理财额度及期限的议案》，同 意公司及子公司在确保满足公司及子公司正常生产经营活动的资金需求及风险 可控的前提下，将闲置自有资金进行委托理财的额度由不超过人民币 40,000 万 元调整为不超过人民币 46,000 万元，使用期限调整为自第六届董事会第十一次 会议审议通过之日起的 12 个月内循环使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上刊登的相关公告。 根据公司及子公司经营情况和资金使用安排，在确保满足公司及子公司正 常生产经营活动的资金需求及风险可控的 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-019 浙江新农化工股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第六届董事会第十四次会议审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额 度的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现就向银行申请综 合授信额度事项公告如下： 一、申请授信额度情况 为满足日常生产经营的资金需求，积极拓宽资金渠道，增强公司可持续发展 能力，公司拟向商业银行申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度。部分拟申 请的综合授信额度明细如下： 1.《第六届董事会第十四次会议决议》。 单位：万元（人民币） | 授信银行 | 授信额度 | | --- | --- | | 中国建设银行股份有限公司 | 50,000 | | 中国银行股份有限公司 | 20,000 | | 中国工商银行股份有限公司 | 20,000 | | 浙商银行股份有限公司 | 10,000 | | 宁 ...

浙江新农化工股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 暨监督职责情况的报告 浙江新农化工股份有限公司（以下简称："公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、 会计师事务所的基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 最近一年（2024 年度）审计业务收入：89,948 万元 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年 ...

因此，公司决定对《公司章程》中注册资本、总股本等相关条款作相应修订 并提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理变更注册资本、修改《公司章 程》的工商登记、备案手续。 《公司章程》相关条款修订如下： | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第七条 | | 公司注册资本为人民 | 第七条 公司注册资本为人民币 | | 币 15600 | 万元。 | | 155,857,930 元。 | 证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-020 浙江新农化工股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》，会议同意对《公司章程》中的公司注册资本、总股本进行修订。 本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 公司于 2024 年 12 月 3 日、2024 年 12 ...