| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 十九次会议于 2024 年 3 月 15 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知， 并于 2024 年 3 月 28 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外 部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，现制定了《2023 年度总经理工作报 告》。 公司董事听取了总经理所作的 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 一、 基本情况 本人孟庆林，1985 年 7 月毕业于吉林建筑工程学院供热通风专业，本科学 历；1992 年 7 月毕业于重庆建筑大学建筑技术科学专业，硕士研究生学历；1995 年 7 月毕业于重庆建筑大学建筑技术科学专业，博士研究生学历。1985 年 7 月 至 1989 年 7 月，任吉林建筑工程学院讲师；1995 年 7 月至今，历任华南理工大 学副教授、教授。2017 年 10 月至 2023 年 10 月，任北京华远意通热力科技股份 有限公司独立董事；2018 年 7 月起，担任公司独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存 在影响独立性的情况。 二、 出席董事会及股东大会情况 2023 年本人任职期间，公司共召开 9 次董事会会议、4 次股东大会。董事 会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均 履行了相关程序，会议决议合法有效。 本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。 本年度本人出席董事会、股 ...

内部控制审计报告 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 容诚审字[2024]510Z0028 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]510Z0028 号 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"华阳国际公司"） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华阳 国际公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内 ...

为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者， 引导投资者树立长期投资和价值投资理念，深圳市华阳国际工程设计股份有限公 司（（以下简称（ 公司）董事会根据中国证监会（ 上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》（2023 年修订）、（ 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以 及（ 公司章程》对利润分配政策的相关规定，结合公司的实际情况，制订了（ 未 来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》，具体情况如下： 一、 制定分红规划的考虑因素 关于未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司长远和可持续的发展。综 合考虑所处行业特点、发展阶段、企业盈利能力、经营发展规划、重大资金支出 计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政 策的连续性和稳定性。 二、 制定分红回报规划的原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于预计 2024 年公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司及合并报表范围内的子公司（以下简 称"公司"）鉴于业务发展需要，拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关 业务资格的机构（以下简称"合作机构"）开展应收账款保理业务，保理融资额 度不超过人民币 15,000 万元，保理业务授权期限自公司 2023 年度股东大会审议 通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，具体每笔保理业务期限以单项保 理合同约定期限为准。 一、保理业务主要内容 1、业务概述 公司将在经营中发生的部分应收账款转让给国内商业银行、商业保理公司等 具备相关业务资格的机构，合作机构根据受让合格的应收账款向公司支付保理款。 2、合作机构 公司开展保理业务的合作机构为国内商业银行、商业保理公司等具备相关业 务资格的 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会 第十七次会议于 2024 年 3 月 15 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通 知，并于 2024 年 3 月 28 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由监事会主席丁宏先生主持。本次会议的召集、召开 及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。 本议案需 ...

董事会 2024 年 3 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事孟庆林、田锋、黎直前出具的《独立 董事独立性自查情况表》，董事会认为公司独立董事上与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中关于独立董事的任职资格 及独立性的要求。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年初 | 2023 年度占 | 2023 年度占 | | 2023 年度偿 | 2023 年末占 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | 占用资金 | 用累计发生金 | 用资金的利 | | 还累计发生 | | | 占用性质 | | | | | 的会计科目 | | | | | | 用资金余额 | 成原因 | | | | | 联关系 | | 余额 | 额(不含利息) | 息(如有) | | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | - | | | 小计 | - | - | - | - | | - | - | ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过 了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下： 一、2023 年公司财务概况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》（容诚审 字[2024]510Z0027 号）确认：2023 年度母公司实现净利润 156,770,830.26 元。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司法定公积金累计额为公司注 册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司 2023 年提取法定盈余公积金 11,055,998.56 元，加年初母公司未分配利润 431,444,983.73 元，减已分配上 年利润 58,811,878.20 元，减转作股本的普通股股利 0 元，母公司可供股东分配 的利润 518,347,937.23 元 ...

关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为深圳市华阳国际工程设 计股份有限公司（以下简称"华阳国际"或"公司"）首次公开发行股票并上市和公 开发行可转换公司债券的保荐机构。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对华阳国际拟使 用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票并上市募集资金 中信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157 号）核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 4,903 万股，发行价为每股人民币 10.51 元，共计 募集资金 5.15 亿元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 4.71 亿元。募集资 金到账后，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 2 月 19 日对公司首 ...