本次聘任公司高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，合法、有效。因此，我们同意聘任黄铁柱先生为公司副总裁兼财务总监。 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件的要求及《奥美医疗用品股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司第三届 董事会独立董事，本着严谨、负责的态度，对提交公司第三届董事会第四次会议审议的相关 事项进行了审慎、认真的监督和审议，基于本人的独立判断，发表如下独立意见： 一、关于公司聘任副总裁兼财务总监的独立意见 经会前认真审阅黄铁柱先生的个人简历等相关资料，并了解其相关情况，未发现上述人 员存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级 管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，我们 认为上述人员具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，并具备相关专业知识和履 职能力。 奥美医疗用品股份有限公司 ...

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2023-019 奥美医疗用品股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在奥美医疗深圳会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 8 月 25 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于公司财务总监辞职及聘任副总裁兼财务总监的公告》。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会 第四次会议相关事项的独立意见》。 （二）审议通过 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 奥美医疗用品股份有限公司 | 单位：万元 | | --- | | | | | | | 2023 年半 | 2023 年半 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 年度占用累 | 年度占用资 | 2023 年半 | 2023 年半 | 占用形成原 | 占用性质 | | 金占用 | 名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 计发生金额 | 金的利息 | 年度偿还累 | 年度期末占 | 因 | | | | | 联关系 | 目 | 余额 | （不含利 | （如有） | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、 实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 及其附属企 | | | | | | | | | | 用 | | 业 | | | | | | ...

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2023-020 奥美医疗用品股份有限公司 关于公司财务总监辞职及聘任副总裁兼财务总监的公告 经公司总裁提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，公司于2023年8月28日 召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》，公司 董事会聘任黄铁柱先生（简历见附件）为公司副总裁兼财务总监，任期自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 独立董事就董事会聘任黄铁柱先生为财务总监发表了同意的独立意见。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 财务总监离任情况 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司财务总监郑晓程先生的 提交的书面辞职报告。根据工作安排，郑晓程先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后郑晓 程先生仍继续担任公司董事会秘书及其他职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关规定，郑晓程先生的辞任自辞呈送达董事会之日起生效。截止本 公告披露日，郑晓程先 ...

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2023-018 注：合计持有股份占总股本比例尾数与各分项占比之和的尾数之差异，系四舍五入所致。 特此公告。 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了陈浩华先生发来的《关 于减持股份进展情况告知函》，其股份减持比例已超过1%。现将陈浩华先生股份减持情况公 告如下： 一、股份变动超过1%的具体情况 1.基本情况 信息披露义务人 陈浩华 住所 广东省深圳市南山区龙珠四路X号 权益变动时间 2022年12月12日-2023年8月9日 股票简称 奥美医疗 股票代码 002950 变动类型 增加□ 减少■ 一致行动人 有□ 无■ 是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否■ 2.本次权益变动情况 股份种类（A股、B股 等） 增持/减持股数（股） 增持/减持比例（%） A股 8,231,600 1.30 合 计 8,231,600 1.30 本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易 ■ 通过证券交易所的大宗交易 □ 3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 股数(股) 占总股本比 ...

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2023-019 奥美医疗用品股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告 陈浩华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到陈浩华先生的《关于减持股份 进展情况告知函》，截至本公告披露日，较公司在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于于持股5%以上的股东股份减 持计划提前终止暨后续减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-014）减持数量已过半。依 据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告 [2017] 9号）及《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将陈浩 华先生预披露的减持计划实施进展情况公告如下： 一、 股东减持情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | | 减持均价 | 减持股数（股） | 减持 ...

股票代码：002950 证券简称：奥美医疗 编号：2023 - 002 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与2023年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待 参与单位名称及人员 日的全体投资者 姓名 时间 2023年5月25日 14:30-16:35 地点 全景网（https://rs.p5w.net/html/138741.shtml） 上市公司接待人员姓名 董事会秘书、财务总监 郑晓程 证券事务代表 王远东 1. 公司今年的战略目标是什么？ 答：尊敬的投资者您好！公司在2022年年报中将产品 投资者关系活动主要 类别基于战略规划进行了重新分类，以下四类产品均是公 司的发力重点。①外科与伤口护理类主要系公司传统医用 内容介绍 敷料产品，目前公司正在着力扩大该产品在海外市场的市 占率，自2008年至今，公司已连续15年占据中国医用敷 料出口行业第一的位置。②感染防护类系公司基于院内感 染防护、手术室感控、医技操作感控等场景推出的产品， 该类产品在海外有较大的市场容量；同时，随着国内对院 感的重视， ...

股票代码：002950 证券简称：奥美医疗 奥美医疗用品股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023 - 001 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 线上参与公司2022年度业绩说明会的全体投资者 姓名 时间 2023年5月11日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 上市公司接待人员姓名 董事长、总裁 崔金海 董事会秘书、财务总监 郑晓程 独立董事 蔡曼莉 1.请问2022年外汇衍生品交易亏损2亿，针对这件事 能详细说明一下吗？另外，2023年会不会重蹈覆辙？ 投资者关系活动主要 答:尊敬的投资者您好！公司一般在财年开始针对全 年预计收入以及若干资产负债表项目预计金额进行衍生 内容介绍 品对冲。2022年外汇衍生品的亏损主要系因外汇汇率出 现单边行情，截止至2022年12月31日，美元汇率相较年 初汇率变动超9,600个基点，美元升值幅度达近16%，导 致公司衍生品出现较大亏损。公司目前海外收入占比仍较 高，且海外采购规 ...

奥美医疗用品股份有限公司 证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2023-015 关于举办2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日在巨 潮资讯网上披露了《奥美医疗用品股份有限公司 2022 年度报告全文》及《奥美 医疗用品股份有限公司 2022 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入 地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 05 月 11 日（星期四） 会议召开时间：2023 年 05 月 11 日（星期四）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题征 集 ： 投资 者 可于 2023 年 05 月 11 日 前访 问 网 址 https://eseb.cn/14qQrEnnghG 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥4,210,502,651.18, representing a 43.92% increase compared to ¥2,925,554,887.71 in 2021[31]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥406,798,486.27, a decrease of 5.66% from ¥431,214,849.37 in the previous year[31]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 78.33% to ¥612,010,376.43 from ¥343,185,202.57 in 2021[31]. - The net cash flow from operating activities for 2022 was ¥1,149,727,552.87, a significant increase of 206.71% compared to ¥374,852,202.76 in 2021[31]. - The total assets at the end of 2022 were ¥5,747,507,000.10, reflecting a 14.84% increase from ¥5,004,829,011.10 at the end of 2021[31]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2022 were ¥3,101,070,727.75, up 12.65% from ¥2,752,953,286.33 in 2021[31]. - The basic earnings per share for 2022 were ¥0.6424, down 5.82% from ¥0.6821 in 2021[31]. - The diluted earnings per share for 2022 were also ¥0.6424, reflecting the same decrease of 5.82% from the previous year[31]. - The weighted average return on equity for 2022 was 14.09%, a decrease of 1.56% from 15.65% in 2021[31]. - The company reported a quarterly revenue of ¥1,143,341,270.23 in Q4 2022, with a net profit attributable to shareholders of ¥209,924,948.79 for the same quarter[35]. Revenue Sources and Market Trends - The company anticipates a potential decline in revenue from mask-related products in 2023, which may lead to fluctuations in overall revenue structure[11]. - The company's overseas operating revenue reached CNY 275,995.92 million, growing by 18.16% and accounting for 65.55% of total revenue[87]. - Domestic revenue surged by 145.98% to CNY 145,054.34 million, increasing its share of total revenue to 34.45%, up 14.29% from the previous year[89]. - The infection protection product line saw a remarkable increase in revenue of 190.82%, reaching ¥1,260,880,658.57, with a gross margin of 37.02%[96]. - The medical device segment generated ¥4,115,337,465.01, accounting for 97.74% of total revenue, with a year-on-year growth of 45.46%[94]. Risks and Challenges - The company faces risks related to foreign sales, which are heavily concentrated in developed markets like North America and Europe, potentially impacting overall performance due to external factors[7]. - Raw material costs, particularly for commodities like cotton, significantly affect the company's product costs and gross margins, with potential risks from price fluctuations[8]. - Exchange rate fluctuations pose a risk to sales revenue, as a substantial portion of sales is denominated in foreign currencies, which could impact pricing and operating income[9]. - The company utilizes derivative instruments to mitigate exchange rate risks, but significant fluctuations could still adversely affect gross margins and operating performance[10]. - The company emphasizes the importance of monitoring investment risks related to forward-looking statements in the annual report[6]. Research and Development - The company is focused on the research, development, production, and sales of medical consumables and disposable medical devices, indicating ongoing innovation in its product offerings[11]. - The company maintained a high level of R&D investment, with R&D expenses amounting to CNY 10,773.51 million, a 13.91% increase from the previous year[84]. - The company has invested significantly in research and development to improve product performance and meet regulatory requirements[55]. - The company is developing new high-end medical dressings, including silicone foam dressings and hydrogel dressings, to expand its market presence[106][108]. - The company has committed to increasing R&D investment in advanced dressing products, aiming to launch more upgraded products in the market[138]. Product Innovation and Market Position - The company has established a complete production process and quality management system, enhancing its competitiveness in the global market[46]. - The company is a leading player in the medical dressing industry in China, with strong competitive advantages and a focus on product innovation and quality improvement[54]. - The company has a comprehensive product line that includes surgical and wound care products, infection protection products, and advanced dressing products, catering to various medical needs[57]. - The company has developed a patented carboxymethyl polysaccharide technology, which is the first hydrophilic protonation technology platform in China, enhancing hemostatic capabilities and reducing blood loss[64]. - The advanced dressing products can absorb liquid up to 30 times their own weight, significantly improving healing and reducing the frequency of dressing changes[64]. Governance and Management - The board confirmed that all directors attended the meeting to review the annual report, ensuring accountability for the report's accuracy[5]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, meeting the requirement of one-third independence[147]. - The company has a supervisory board with 3 members, including one employee representative, ensuring effective supervision of financial and operational compliance[148]. - The company emphasizes stakeholder rights and social responsibility, aiming for balanced interests among shareholders, suppliers, customers, and employees[149]. - The company has established a robust investor relations framework, ensuring accurate and timely information disclosure since its listing on March 11, 2019[150]. Dividend and Shareholder Returns - The profit distribution plan approved by the board proposes a cash dividend of 0.60 CNY per 10 shares, based on a total share capital of 633,265,407 shares[13]. - The total number of shares for the dividend distribution was 633,265,407 shares, with a cash dividend payout ratio of 100% of the distributable profit[191]. - The cash dividend amount distributed accounted for 5.8% of the total distributable profit of RMB 653,483,299.39[191]. - The remaining undistributed profit will be carried forward to future distributions[191]. - There were no employee stock ownership plans or other employee incentive measures implemented during the reporting period[192].