奥美医疗用品股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 使职权。 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为促进奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证 会议程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《奥美医疗用品股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期 召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在 2 个月内召开。 — 1 — 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会派出机构 和证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法 ...

奥美医疗用品股份有限公司 独立董事工作细则 （2025年10月） 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 — 1 —— 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事应具有本细则第九条所述的独立性。 公司董事会成员中，应当有三分之一以上独立董事，其中至少包括一名 会计专业人士。会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少 符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 第一条 为了促进奥美医疗用品股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国 ...

奥美医疗用品股份有限公司 审计委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为强化奥美医疗用品股份有限公司（下称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《奥美医疗用品股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门 工作机构，对董事会负责，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，均由独立董事担任，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 — 1 — 第六条 审计委员会任期与董事会一 ...

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开 的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于审议公司修订<公司章程>及相关 制度的议案》，同意公司修订《公司章程》及公司相关制度。 证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-050 奥美医疗用品股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 相关内容尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实 际情况，公司拟对《奥美医疗用品股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）中 的有关条款进行修订，主要修订内容为完善股东、股东会相关制度；完善董事、 董事会及专门委员会的要求等。另外，公司根据《上市公司章程指引》的文字性 更新表述，统一修改"股东大会"为"股东会"；统一修改"或"为"或者"，同 时更新《公司章程》相应章节条款号。 《公司章 ...

1、在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬， 不再另行发放董事津贴。 奥美医疗用品股份有限公司 奥美医疗用品股份有限公司 第四届董事薪酬方案 根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细 则》等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪 酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟定公司第四届董事薪酬方案 如下： 以上方案尚须提交公司股东大会审议。 奥美医疗用品股份有限公司 董事会/董事会薪酬与考核委员会 2025 年 10 月 24 日 2、独立董事津贴标准为人民币 30 万元/年（含税）。 3、不在公司兼任其他岗位的非独立董事和独立董事出席公司董事会、股东 大会等会议以及按《公司章程》有关规定履行职责时所发生的相关费用均由公 司承担。 ...

奥美医疗用品股份有限公司独立董事提名人声明 提名人奥美医疗用品股份有限公司董事会现就提名蔡曼莉为奥 美医疗用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为奥美医疗用品股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过奥美医疗用品股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：___________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

奥美医疗用品股份有限公司独立董事提名人声明 提名人奥美医疗用品股份有限公司董事会现就提名谭光军为奥 美医疗用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为奥美医疗用品股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过奥美医疗用品股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：___________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得 ...

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-051 奥美医疗用品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届选举情况 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《奥美医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司于 2025 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审 议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第 四届董事会独立董事候选人的议案》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯 （www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告 编号：2025-049）。 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。经第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意 ...

一、本人已经通过奥美医疗用品股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 奥美医疗用品股份有限公司独立董事候选人声明 声明人蔡天智，作为奥美医疗用品股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人奥美医疗用品股份有 限公司董事会提名为奥美医疗用品股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可 ...

奥美医疗用品股份有限公司独立董事提名人声明 提名人奥美医疗用品股份有限公司董事会现就提名蔡天智为奥 美医疗用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为奥美医疗用品股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过奥美医疗用品股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：___________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...