奥美医疗用品股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范奥美医疗用品股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权 益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司 治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下称 "《规范运作指引》"）等法律、行政法规、规章、规范性文件及 《奥美医疗用品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者 之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水 平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目 的的相关活动。 — 1 — 第三条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守本制度和相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

奥美医疗用品股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了加强对奥美医疗用品股份有限公司（以下称 "公司"或"本公司"）信息披露工作的管理，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行 为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》（以下称"《信息披露指引》"）等法律、法规、规章、 规范性文件和《奥美医疗用品有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"主要包括所有可能对公司股票 价格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露 的信息。信息披露文件的形式主要包括：招股说明书、募集说明 书、上市公告书、定期报告和临时报告等。 第三条 本制度适用于公司各项信息披露事务管理，适用于 以下人员和机构（以下称"信息披露义务人"）： 1. 公司董事会； — 1 — 2. 公司董事会审计委员会 3. ...

奥美医疗用品股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为促进奥美医疗用品股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、及其他相关法律、法规、规章、 规范性文件及《奥美医疗用品股份有限公司章程》（以下称"公 司章程"）的有关规定，并结合本公司实际，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高 级管理人员，对董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担法律、法规及公司章程 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获 取相应报酬。 1．具有大学专科以上学历，从事经济、管理、证券等工作 三年以上； 2．具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业 管理等专业知识； 3．具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、 法规和规章，能够忠 ...

奥美医疗用品股份有限公司 第一条 为了规范奥美医疗用品股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，加强公司内部控制和风险管理，促进 公司完善治理、增加价值和实现目标，根据《企业内部控制基本 规范》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和中 国内部审计协会制定的《中国内部审计准则》，以及《奥美医疗 用品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属分公司、全资和控股 子公司（以下简称"各下属单位"）。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人 员，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和 完整性以及经营活动的效率和效果等开展的评价活动。 第四条 内部审计部门履行职责所必需的经费，应当列入 公司预算，并由公司予以保证。内部审计人员办理审计事项，应 当严格遵守内部审计职业道德规范和内部审计准则，忠于职守， 依法审计，客观公正，廉洁自律，保守秘密。 —1— 第五条 公司及各下属单位以及对公司具有重大影响的参 股公司须支持内部审计部门和审计人员依法履 ...

奥美医疗用品股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范奥美医疗用品股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《奥美医疗用品 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，并结 合本公司实际，特制定本制度。 第二条 公司合并报表范围内的子公司与本公司关联人发生 的关联交易，适用本制度规定。 公司与合并报表范围内的子公司发生的关联交易，不适用本 制度规定。 第三条 公司与关联人进行关联交易必须遵循以下基本原则： — 1 — （一）诚实信用； （二）不损害公司及非关联股东的合法权益； （三）除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外，关联 股东、关联董事回避表决； （四）关联交易价格或收费应公允，不偏离市场独立第三方 的价格或收费的标准，对于难以比较 ...

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-059 奥美医疗用品股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议公 司修订<公司章程>及相关制度的议案》，根据修订后《奥美医疗用品股份有限 公司章程》的规定，公司在董事会中设职工代表董事 1 名，由职工代表大会民 主选举产生。 2. 职工代表大会决议。 特此公告。 奥美医疗用品股份有限公司 董事会 一、选举职工代表董事相关情况 公司于 2025 年 11 月 7 日召开职工代表大会，选举李云胜先生（简历见附 件）为公司第四届董事会职工代表董事，与公司股东大会选举产生的非职工代 表董事共同组成公司第四届董事会，其任期与第四届董事会任期一致。公司第 四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不 超过公司董事总数的二分之一。 二、备查文件 1. 2025 年第一次临时股东大会决议； 2025 ...

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-057 奥美医疗用品股份有限公司 关于董事会换届选举完成的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会换届选举的相 关议案。同日，公司第四届董事会第一次会议召开，分别审议通过了《关于选举第 四届董事会董事长的议案》《关于设立董事会专门委员会的议案》。截止至本公告 日，公司董事会完成换届选举，现将有关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 非独立董事：崔金海先生、崔辉先生、崔星炜先生、贾慧庆先生、武家悦女士 职工代表董事：李云胜先生 独立董事：蔡曼莉女士、蔡天智先生、谭光军先生 其中，崔金海先生担任第四届董事会董事长。 以上 9 名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年（自股东大会审议通过之 日起生效）。 本届董事会中，职工代表董事和兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过 公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相 ...

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-058 奥美医疗用品股份有限公司 其中，郑晓程先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，不存 在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规 定的不得担任公司董事会秘书的情形。 二、聘任证券事务代表情况 关于聘任高级管理人员与证券事务代表的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开了第四届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于聘任公 司总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总裁的 议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议 案》。现将公司聘任高级管理人员及证券事务代表有关情况公告如下： 一、聘任高级管理人员 总裁：崔金海先生 董事会秘书：郑晓程先生 副总裁：程宏女士、崔辉先生、崔星炜先生、陈春静女士、黄铁柱先生 财务总监：黄铁柱先生 上述人员任期三年，自 ...

北京德恒（南京）律师事务所 关于奥美医疗用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致： 奥美医疗用品股份有限公司 北京德恒（南京）律师事务所接受奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公 司 "）委托，指派蔡丹律师、赵米悦律师（以下简称"本所律师 "）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会 的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以 及《奥美医疗用品股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定而出 具。 南京市建邺区云龙山路1号B1栋材智汇创新孵化园7层 电话:025-58993266传真:025-58993268 邮编:210019 关于奥美医疗用品股份有限公司 北京德恒（南京）律师事务所 2025年第一次临时股东大会的法律意见 关于 奥美医疗用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒18G20240237-0000 ...

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-055 奥美医疗用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 159 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 412,505,684 股，占公司有表决权股份总数 615,439,097 股的 67.0262%。其中：通过现场投票的股东共 7 人，代表有表决 权的公司股份数合计为 334,007,813 股，占公司有表决权股份总数 615,439,097 股的 54.2715%；通过网络投票的股东共 152 人，代表有表决权的公司股份数合 计为 78,497,871 股，占公司有表决权股份总数 615,439,097 股的 12.7548%。 2、 现场会议召开地点：广东省深圳市南山区桃园路 8 号田厦金牛广场 ...