奥美医疗用品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 奥美医疗用品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人蔡曼莉作为奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定和要求，诚信勤勉，独立履行职责，主动了解公司生产、经营情况，按时出 席公司 2024 年的相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司利益、维护全体 股东特别是中小股东的利益。现就 2024 年本人任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人为中国国籍，1973 年出生，西南财经大学博士，本科毕业于中国人民 大学会计学专业，获得中央财经大学管理学硕士学位，具有中国注册会计师、中 国注册税务师资格。曾任职于中国证券监督管理委员会上市公司监管部处长，和 易瑞盛资产管理有限公司总经理，北京雅迪数媒信息集团股份有限公司、河南四 方达超硬材料股份有限公司、湖北省广播电视信息网络股份有限公司、新希望六 和股份有限公司等公司独立董事，四川新网银行股 ...

奥美医疗用品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 奥美医疗用品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度本人蔡天智作为奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、行政法规的规定以及公司章程要求，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席 公司 2024 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意 见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 2024 年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按 时出席董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董 奥美医疗用品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人为中国国籍，1960 年出生，本科学历，白求恩医科大学（现为吉林大学） 医学专业。曾任中国医药保健品进出口商会科技发展部和绿色中药管理办公室主任、 业务协调三部(医疗器械部)主任、中国医药保健品进出口商会副秘书长、业务协调 三 ...

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-017 奥美医疗用品股份有限公司 关于2025年度外汇衍生品交易方案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）为规避进出口业务所面临的汇率风 险，2025 年拟开展外汇衍生品交易。交易的产品范围为普通远期外汇交易、利率掉期及货币 互换、外汇期权等外汇衍生品，外汇衍生品余额不超过 3 亿美元。 2. 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于审议 公司 2025 年开展外汇衍生品交易的议案》，同意并授权公司管理层具体实施。本议案尚需提 交 2024 年年度股东大会审议。 3. 公司开展外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险及其他风险， 公司将遵循稳健原则，积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行交易操作，敬请投资者 注意。 一、投资情况概述 1、投资目的 由于公司国际业务收入比重高，公司经营中外币收付汇、外币存贷款金额均较大，汇率 波动对公司经营成果的影响日益加大 ...

奥美医疗用品股份有限公司 关于2025年度外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、投资情况概述 1、投资目的 由于公司国际业务收入比重高，公司经营中中外币收付汇、外币存贷款金额均较大，汇 率波动对公司经营成果的影响日益加大。为减少汇率波动带来的风险，保证公司持续稳健发 展和目标利润的实现，有必要通过开展外汇衍生产品交易来规避汇率风险。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟开展普通远期外汇交易、利率掉期及货币互换、 外汇期权等外汇衍生品交易业务，从而规避汇率与利率波动的风险。 公司操作的上述外汇产品以及所涉及的币种，均匹配公司的国际业务，充分利用外汇衍 生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响。 2025 年公司拟开展普通远期外汇交易、利率掉期及货币互换、外汇期权等外汇衍生品交 易业务，外汇衍生品业务余额不超过 3 亿美元，额度可循环滚动使用，额度有效期为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日。 3、交易方式 2025 年公司拟开展的外汇衍生品业务具体产品如下： （1）远期结汇、货币期权。针对出口业务，与银行签订远期结汇合 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-019 奥美医疗用品股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合额度授信、融资 并为综合授信额度内融资提供担保的公告 特别提示： 本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，存在对资产负债率超过 70%的全资子公司 提供担保的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。敬请投资者关注担保风险。 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于审议公司 2025 年度向银行申请综合额度授信、融资并为综 合授信额度内融资提供担保的议案》，拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营的需 要，在上述额度内进行授信的具体操作，同时授权公司法定代表人签署授信相关协议和文件。 授权期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日。 现将相关情况公告如下： 一、综合授信及贷款的背景 为满足公司生产经营资金的需求，确保公司现金流充足，公司拟向银行申请不超过 30 ...

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-016 奥美医疗用品股份有限公司 关于2025年度商品期货交易方案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）为减少原材料价格对公司经营业绩的 影响，2025 年拟开展商品期货交易。交易品种为棉花、棉纱、聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、 短纤等，流动性安排不超过人民币 3 亿元。 2. 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于审议公 司 2025 年开展商品期货交易的议案》，同意并授权公司管理层具体实施。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 3. 公司开展商品期货套期保值业务仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、强 平风险，公司将遵循稳健原则，积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行交易操作，敬 请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 由于公司棉花、粘胶、涤纶等大宗材料需求量大，其价格波动直接影响公司经营成果。 公司拟通过商品期货交易减少原材料价格波动对公 ...

奥美医疗用品股份有限公司 关于2025年度商品期货交易的可行性分析报告 一、投资情况概述 1、投资目的 由于公司棉花、粘胶、涤纶等大宗材料需求量大，其价格波动直接影响公司经营成果。 公司拟通过商品期货交易减少原材料价格波动对公司经营业绩的影响，包括按照生产计划提 前锁定相关原材料价格、按照库存水平对原材料采购成本进行管理等。 公司将根据生产经营对大宗材料的需求规模、有关原材料或产成品的库存规模，确定开 展期货业务的规模，严格控制期货交易的数量与资金规模，不影响公司的正常生产经营，同 时加强期货业务的风险管控。 2、交易金额 2025 年公司拟开展商品期货交易包括棉花、棉纱、聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、短纤等 品种，流动性安排不超过 3 亿元人民币，额度可循环滚动使用，额度有效期为自 2024 年年 度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日。 3、交易方式 2025 年拟开展的商品期货交易要素如下： （4）流动性安排：不超过 3 亿元人民币 （5）其他安排：公司拟开展的期货业务主要使用现金，交易品种的杠杆倍数一般在 10 以 内，到期采用差额平仓或实物交割的方式。 5、资金来源 资金为公司自有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议 案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度财务审计与内部控制审计机构，续聘会计师事务所符合财政部、国务院国 资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）的规定。 现将有关事项公告如下： 证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-023 奥美医疗用品股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号 四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事 ...

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-020 奥美医疗用品股份有限公司 关于 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"奥美医疗"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于审议公司 2025 年度 预计日常关联交易的议案》，关联董事崔东宁回避表决。 本交易事项需提交 2024 年年度股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 合同签订金额或预计 | 年初至披露日已发 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 原则 | 金额 | 生金额 | | | 采购商品/接受 | 国药奥美 | 1.采购半成品、产成品； 2.加工等服务； | 市场公允定价 | 3,000 | 948.66 | 1,090.06 | | 劳务 | | 3.厂房与设备租赁、设备采购。 | | | ...

关于2025年度使用自有资金理财的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-018 奥美医疗用品股份有限公司 1. 投资种类：短期（不超过一年）低风险理财产品。 2. 投资金额：公司利用不超过自有资金 5 亿元人民币购买理财产品，有效期自 2024 年 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日为止，有效期内资金可 滚动使用，任意时点购买的理财产品余额不得超过授权的总额度。 3. 特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财投资不排除因市场风险、政 策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性；公司将根据经济 形势以及金融市场的变化适时适量地介入，相关投资的实际收益不可预期，敬请广大投资者 注意投资风险。 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事 会第八次会议审议通过了《关于 2025 年度使用自有资金进行理财的议案》，同意公司使用不 超过自有资金 5 亿元人民币购买短期 ...