Group 1 - The core point of the article is that Aomei Medical (SZ 002950) held its 16th meeting of the third board of directors on October 24, 2025, to discuss the proposal for convening a shareholders' meeting [1] - For the first half of 2025, Aomei Medical's revenue composition was 94.13% from medical devices and 5.87% from other sources [1] - As of the time of reporting, Aomei Medical's market capitalization was 6.2 billion yuan [1] Group 2 - The article mentions that Chinese innovative drugs have sold overseas licenses worth 80 billion USD this year [1] - It highlights a conversation with Lu Gang, a partner at Chuangdong Investment, discussing the hot secondary market in biomedicine while the primary market faces fundraising challenges [1]

奥美医疗用品股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等 国家法律法规及《奥美医疗用品股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会 秘书兼任董事会办公室负责人。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 及变更公司形式的方案； — 1 — （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名 ...

| 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 6 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 9 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 10 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 14 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 15 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 19 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 21 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 23 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事会 | | 31 | | 第一节 | | 董事 | 31 | | 第二节 | | 董事会 | 36 | | 第三节 | | 独立董事 | 45 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 49 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 51 | | 第七章 | | 财务会计 ...

奥美医疗用品股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 使职权。 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为促进奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证 会议程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《奥美医疗用品股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期 召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在 2 个月内召开。 — 1 — 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会派出机构 和证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法 ...

奥美医疗用品股份有限公司 独立董事工作细则 （2025年10月） 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 — 1 —— 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事应具有本细则第九条所述的独立性。 公司董事会成员中，应当有三分之一以上独立董事，其中至少包括一名 会计专业人士。会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少 符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 第一条 为了促进奥美医疗用品股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国 ...

奥美医疗用品股份有限公司 审计委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为强化奥美医疗用品股份有限公司（下称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《奥美医疗用品股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门 工作机构，对董事会负责，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，均由独立董事担任，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 — 1 — 第六条 审计委员会任期与董事会一 ...

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开 的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于审议公司修订<公司章程>及相关 制度的议案》，同意公司修订《公司章程》及公司相关制度。 证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-050 奥美医疗用品股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 相关内容尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实 际情况，公司拟对《奥美医疗用品股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）中 的有关条款进行修订，主要修订内容为完善股东、股东会相关制度；完善董事、 董事会及专门委员会的要求等。另外，公司根据《上市公司章程指引》的文字性 更新表述，统一修改"股东大会"为"股东会"；统一修改"或"为"或者"，同 时更新《公司章程》相应章节条款号。 《公司章 ...

1、在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬， 不再另行发放董事津贴。 奥美医疗用品股份有限公司 奥美医疗用品股份有限公司 第四届董事薪酬方案 根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细 则》等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪 酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟定公司第四届董事薪酬方案 如下： 以上方案尚须提交公司股东大会审议。 奥美医疗用品股份有限公司 董事会/董事会薪酬与考核委员会 2025 年 10 月 24 日 2、独立董事津贴标准为人民币 30 万元/年（含税）。 3、不在公司兼任其他岗位的非独立董事和独立董事出席公司董事会、股东 大会等会议以及按《公司章程》有关规定履行职责时所发生的相关费用均由公 司承担。 ...

奥美医疗用品股份有限公司独立董事提名人声明 提名人奥美医疗用品股份有限公司董事会现就提名蔡曼莉为奥 美医疗用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为奥美医疗用品股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过奥美医疗用品股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：___________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

奥美医疗用品股份有限公司独立董事提名人声明 提名人奥美医疗用品股份有限公司董事会现就提名谭光军为奥 美医疗用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为奥美医疗用品股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过奥美医疗用品股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：___________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得 ...