证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2024-008 奥美医疗用品股份有限公司 现将回购公司股份的进展情况公告如下： 一、股份回购实施进展 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》等相关规定，公司在实施回购期间内，应当在每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司暂未通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份。 二、其他说明 截至目前，本次回购实施情况与回购股份方案不存在差异。公司后续将根据市场 情况在回购期限内实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露 义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。 特此公告。 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 25 日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用 ...

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2024-006 三、备查文件 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日（星 期一）召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-005） 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2024 年 3 月 22 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东 的名称、持股数量及持股比例情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日登记在册的前十名股东的名 称、持股数量及持股比例 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本的比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 崔金海 | 145,794,859 | 23.02 | | 2 ...

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2024-007 奥美医疗用品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司发行在外的部分 A 股普通股。本次用于回购股份的资 金总额不低于人民币 5,500 万元（含），不超过人民币 10,765 万元（含）。在 本次回购股份价格不超过 8.50 元/股（含）的条件下，按照本次回购资金总额上 限测算，预计可回购股份总数约为 12,664,705 股，约占公司当前总股本的 2.00%；按照本次回购资金总额下限测算，预计可回购股份总数约为 6,470,588 股，约占公司当前总股本的 1.02%。具体以公司公告回购方案实施完毕之日的 实际回购股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 12 个月内。本次回购的股份后续将全部用于实施员工持 股计划或股权激励计划，若公司未能在本次回购实施完成之日起 36 个 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．回购方案的主要内容 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司发行在外的部分 A 股普通股，主要内容如下： （1）拟回购股份的用途：拟用于股权激励或员工持股计划。 （2）回购股份的方式：集中竞价交易方式。 证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2024-005 奥美医疗用品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 （3）回购价格：不超过人民币8.50元/股（含本数），回购价格上限未超过 公司董事会审议通过回购股份方案前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 （4）拟回购资金总额：不低于人民币 5,500 万元且不超过人民币 10,765 万元（均含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 （5）回购股份的数量及占公司总股本的比例：在本次回购股份价格不超过 8.50 元/股（含）的条件下，按照本次回购资金总额上限测算，预计可回购股份 总数约为 12,664,705 股，约占公司当前总股本的 2.00%；按 ...

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2024-003 奥美医疗用品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 25 日（星期一）在奥美医疗总部大楼会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长崔金海主持，监事列席。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》第十条的相关条件： （1）公司股票于 2019 年 3 月 11 日在深圳证券交易所上市，上市时间至今 已满六个月； （2）公司最近一年无重大违法行为； （3）本次回购股份后，公司仍具备债务履行能力和持续经营能力； （4）本次回购股份后，公司的股权分 ...

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2024-004 奥美医疗用品股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议于 2024 年 3 月 25 日（星期一）在奥美医疗总部大楼会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 22 日通过邮件的方式送达各位监事。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席冯世海主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心，为切实维护广大投资者的利 益，同时为建立长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合， 公司根据相关规定，综合考虑当前经营情况、财务状况和未来的发展战略，拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购 ...

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2024-002 奥美医疗用品股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原则，公司对合并报表 范围内截至2023年12月31日的各类应收款项、合同资产、存货、固定资产、在建工程、无 形资产、开发支出等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分 析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 一、计提信用及资产减值损失概述 公司2023年度信用及资产减值损失合计计提10,256万元人民币，其中应收账款计提减 值准备767万元人民币，其他应收款计提减值准备68万元人民币，存货跌价准备计提9,421 万元人民币。 剔除外币报表折算差异影响，本次发生的信用及资产减值损失预计将减少2023年度当 期损益（税前）共计10,256万元人民币。 二、信用及资产减值损失计提情况 （一）应收账款及其他应收款 ...

第一章 总则 奥美医疗用品股份有限公司 独立董事工作制度 奥美医疗用品股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订稿） 奥美医疗用品股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善奥美医疗用品股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机 制，更好地维护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《奥美医疗用品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 ...

为保障公司审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董 事会同意选举独立董事蔡天智先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自 第三届董事会第六次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 奥美医疗用品股份有限公司 关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委 员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分成员进行调整。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完 善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会 对第三届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事长、总裁崔金海先生不 再担任第三届董事会审计委员会委员职务。 证券代码：002950 证券简 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2023-028 奥美医疗用品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 25 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 特此公告。 （一）审议通过《关于审议公司独立董事工作制度的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《奥美医疗用品股份有限 公司独立董事工作制度》。 （二）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委 ...