关于2025年度使用自有资金理财的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-018 奥美医疗用品股份有限公司 1. 投资种类：短期（不超过一年）低风险理财产品。 2. 投资金额：公司利用不超过自有资金 5 亿元人民币购买理财产品，有效期自 2024 年 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日为止，有效期内资金可 滚动使用，任意时点购买的理财产品余额不得超过授权的总额度。 3. 特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财投资不排除因市场风险、政 策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性；公司将根据经济 形势以及金融市场的变化适时适量地介入，相关投资的实际收益不可预期，敬请广大投资者 注意投资风险。 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事 会第八次会议审议通过了《关于 2025 年度使用自有资金进行理财的议案》，同意公司使用不 超过自有资金 5 亿元人民币购买短期 ...

奥美医疗用品股份有限公司 经核查，公司第三届董事会独立董事蔡曼莉女士、谭光军先生、蔡天智先生 的任职经历以及签署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 奥美医疗用品股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事蔡曼莉女士、谭光军先生、蔡天智先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

奥美医疗用品股份有限公司 财务报告 二○二四年度 奥美医疗用品股份有限公司 奥美医疗用品股份有限公司 合并资产负债表 2024年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | （一） | 585,163,464.42 | 397,036,657.00 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | （二） | 83,154,645.91 | 96,821,910.12 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | （三） | 1,719,985.95 | 11,940,289.81 | | 应收账款 | （四） | 478,372,698.14 | 376,433,579.01 | | 应收款项融资 | （五） | 2,657,813.41 | 2,877,490.66 | | 预付款项 | （六） | 55,905,903.82 | 78,290,296.60 | | 应收保费 | | | | ...

奥美医疗用品股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 奥美医疗用品股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规 则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的 成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具.有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 ...

奥美医疗用品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 奥美医疗用品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 奥美医疗用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合奥美医疗用品股 份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年度内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情 ...

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-021 奥美医疗用品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月29日（星期 四）14:30召开2025年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十三次会议审议通过了关于召开 本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 29 日（星期四）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在湖北省枝江市七星大道 18 号奥美医疗总部大 楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日通 过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席冯世海主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-013 奥美医疗用品股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。 公司监事会确认董事会 ...

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-012 奥美医疗用品股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在湖北省枝江市七星大道 18 号奥美医疗总部大 楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》全文。 本议案需提 ...

一、审议程序 证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-015 奥美医疗用品股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案： 每 10 股派发现金 0.60 元（含税）； 本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则按照 现金分红总额不变的原则调整每股现金分红金额。 本次利润分配预案尚待本公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。 公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的 可能被实施其他风险警示的情形。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会 第十一次会议，审议通过了公司《关于审议公司 2024 年度利润分配预案的议案》， 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现营业收入 3,326,292, ...

奥美医疗用品股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 奥美医疗用品股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-133 | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于奥美医疗，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应 ...