第三条 本工作细则所称薪酬指公司向公司董事、高级管理 人员以货币形式发放的酬金，包括年薪、奖金、津贴及其他福利 待遇。 第四条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事， 但不包括独立董事；高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财 务总监、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 奥美医疗用品股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全奥美医疗用品股份有限公司（下 称"公司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《奥美医疗用品 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立 的专门工作机构，主要负责制定、审查公司董事、高级管理人员 薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 — 1 — 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立 董事不少于二名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产 生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由 独 ...

奥美医疗用品股份有限公司 战略与可持续发展委员会工作细则 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"） 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，同时为进一步保护公司相关方利益，加强公司履 行可持续发展的能力和意识，实现公司和社会的可持续发展，公 司特设战略与可持续发展委员会，作为负责公司长期发展战略、 重大投资决策和可持续发展事项的专门机构。 第二条 为确保战略与可持续发展委员会规范、高效地开展 工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《奥美医疗用品股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本细则。 第二章 人员构成 第三条 战略与可持续发展委员会由三名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选 举产生。 — 1 — 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一 名，由公司董事长担任。 战略与可持续发展委员会召集人负责召集和主持战略与可持 ...

奥美医疗用品股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为加强奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股 票的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规及规范性文件以及《奥美医疗用品股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合本公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，公司董事、 高级管理人员应当遵守本制度并履行相关询问和报告义务，其所 持本公司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公 司股份。从事融资交易融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 2. 新任董事在股东会（或者职工代表大会）通过其任职 事项后两个交易日内； 3. 新任高级管理人员在董事会通过其任职 ...

第一章 总则 第一条 为规范奥美医疗用品股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）总裁及其他高级管理人员的工作行为，保障公司 高级管理人员依法履行职权，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规、规章、 规范性文件，以及《奥美医疗用品股份有限公司章程》（以下称 "公司章程"）的有关规定，并结合本公司实际，制定本细则。 奥美医疗用品股份有限公司 总裁工作细则 （2025年11月） 第二条 公司日常生产经营实行总裁负责制，设总裁一名， 副总裁若干名，由董事会决定聘任或解聘。 公司高级管理人员包括总裁、副总裁、财务总监、董事会 秘书。 第三条 本细则所称总裁与公司章程所称总裁相对应。总裁 根据董事会的授权，负责公司日常管理和生产指挥，为公司日常 经营管理工作负责人。 第四条 本细则是总裁及其他高级管理人员执行职务过程中 的基本行为准则。总裁及其他高级管理人员履行职权除应遵守本 — 1 — 细则的规定外，还应符合相关法律、法规、规章、规范性文件和 公司章程的规定 ...

奥美医疗用品股份有限公司 提名委员会工作细则 （2025年11月） 第一章 总则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立 董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 — 1 — 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并 报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由董事会根据上述规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第一条 为规范奥美医疗用品股份有限公司（下称"公司" 或"本公司"）高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《奥美医疗用品股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立 的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第七条 ...

奥美医疗用品股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范奥美医疗用品股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权 益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司 治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下称 "《规范运作指引》"）等法律、行政法规、规章、规范性文件及 《奥美医疗用品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者 之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水 平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目 的的相关活动。 — 1 — 第三条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守本制度和相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

奥美医疗用品股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了加强对奥美医疗用品股份有限公司（以下称 "公司"或"本公司"）信息披露工作的管理，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行 为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》（以下称"《信息披露指引》"）等法律、法规、规章、 规范性文件和《奥美医疗用品有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"主要包括所有可能对公司股票 价格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露 的信息。信息披露文件的形式主要包括：招股说明书、募集说明 书、上市公告书、定期报告和临时报告等。 第三条 本制度适用于公司各项信息披露事务管理，适用于 以下人员和机构（以下称"信息披露义务人"）： 1. 公司董事会； — 1 — 2. 公司董事会审计委员会 3. ...

奥美医疗用品股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为促进奥美医疗用品股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、及其他相关法律、法规、规章、 规范性文件及《奥美医疗用品股份有限公司章程》（以下称"公 司章程"）的有关规定，并结合本公司实际，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高 级管理人员，对董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担法律、法规及公司章程 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获 取相应报酬。 1．具有大学专科以上学历，从事经济、管理、证券等工作 三年以上； 2．具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业 管理等专业知识； 3．具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、 法规和规章，能够忠 ...

奥美医疗用品股份有限公司 第一条 为了规范奥美医疗用品股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，加强公司内部控制和风险管理，促进 公司完善治理、增加价值和实现目标，根据《企业内部控制基本 规范》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和中 国内部审计协会制定的《中国内部审计准则》，以及《奥美医疗 用品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属分公司、全资和控股 子公司（以下简称"各下属单位"）。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人 员，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和 完整性以及经营活动的效率和效果等开展的评价活动。 第四条 内部审计部门履行职责所必需的经费，应当列入 公司预算，并由公司予以保证。内部审计人员办理审计事项，应 当严格遵守内部审计职业道德规范和内部审计准则，忠于职守， 依法审计，客观公正，廉洁自律，保守秘密。 —1— 第五条 公司及各下属单位以及对公司具有重大影响的参 股公司须支持内部审计部门和审计人员依法履 ...

奥美医疗用品股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范奥美医疗用品股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《奥美医疗用品 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，并结 合本公司实际，特制定本制度。 第二条 公司合并报表范围内的子公司与本公司关联人发生 的关联交易，适用本制度规定。 公司与合并报表范围内的子公司发生的关联交易，不适用本 制度规定。 第三条 公司与关联人进行关联交易必须遵循以下基本原则： — 1 — （一）诚实信用； （二）不损害公司及非关联股东的合法权益； （三）除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外，关联 股东、关联董事回避表决； （四）关联交易价格或收费应公允，不偏离市场独立第三方 的价格或收费的标准，对于难以比较 ...