证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-014 四川金时科技股份有限公司 关于与专业机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业机构共同投资概述 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以有限合伙人身份通过认 缴宁波梅山保税港区久科投资管理有限公司（以下简称"久科投资"）发起设立湖 州百越长卿创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"长卿创业"或"合伙企业"） 合计 10,000 万元份额中的 1,000 万元，间接参与半导体及新材料领域的项目投资。 合伙企业已于 2023 年 3 月 16 日设立完成。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日 在披露了指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟 与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2023-081）。 二、与专业投资机构共同投资进展情况 近日，公司收到通知，长卿创业现已根据《证券投资基金法》和《私募投资基 金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募 投资基金 ...

四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2024 年 2 月 5 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料 已于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本 次会议由董事长李海坚先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，以 通讯表决方式出席会议的董事有李文秀、蒋孝文、郑春燕、马腾。全体监事和高级 管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-016 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大股东权 益，增强投资者信心，立足公司长期可持续发展，并进一步健全公司长效激励机制， 吸引和留住优秀人才，公司在考虑经营情况、业务发 ...

四川金时科技股份有限公司 关于获得投资收益的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 11 月 27 日召开第 一届董事会第十四次会议、2019 年 12 月 13 日召开的 2019 年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于公司参与投资股权投资基金的议案》，同意公司以自有资金 1.9 亿元投资入伙深圳市融泰中和六号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"融 泰六号"），为融泰六号的有限合伙人，占融泰六号认缴出资金额总额比例为 47.029%。 具体内容详见公司于 2019 年 11 月 28 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资股权投资基金的公告》（公告编号： 2019-079）。 2019 年 12 月，融泰中和六号通过投资持有海光信息技术股份有限公司（以下简 称"海光信息"）的股份 35,484,000 股，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 25 日 在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-013 二、备查文件 1、《四川千页科技股份有限公司营业执照》 特此公告。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司四川千页科技 股份有限公司（以下简称"千页科技"）因经营发展需要，对其住所进行变更。千 页科技已于近日完成工商变更登记手续，并取得成都市市场监督管理局核发的《营 业执照》。 一、本次变更的主要内容 | 变更事项 | 变更前 | | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 住所 | 中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区 | 四川省成都经济技术开发区（龙泉驿 289 | 区）车城西三路 | 号车间栋 1-2 | | | 西南航空港经济开发区空港四路 2666 号 | | | | | | | | 层 1 号 | | 除上述内容变更之外，千页科技《营业执照》其他登记事项未发生变更。 四川金时科技股份有限公司 关于控股子公司住所变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司 董事会 2024 年 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-008 四川金时科技股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项概况 四川金时科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 23 日召开了第 三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》。为加快推 进金时新能超级电容项目的投产进程，公司拟以自有资金的方式向金时新能增资， 本次增资价格为 1.5 元/注册资本，增资总额为 2,000 万元，其中 1,333.33 万元计 入金时新能的注册资本，666.67 万元计入资本公积。金时新能的股东杨维清先生放 弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，金时新能的注册资本由 3,240 万元增 加至 4,573.33 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次向控股 子公司增资事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次事项 不构成关联交易，亦不构成 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-011 四川金时科技股份有限公司 公司本次实际回购时间区间为 2023 年 11 月 29 日至 2024 年 1 月 22 日。本次回 购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购股份方案和回购报告书，本次股 份回购方案已实施完成。 二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开的 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并将适时用于实施员工持股计划或 股权激励计划，回购股份的资金总额不低于 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 12 元/股（含），回购期限自公司董 事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日、2023 年 11 月 23 日在指定 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2024 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材 料已于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议由董事长李海坚先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中， 以通讯表决方式出席会议的董事有李文秀、蒋孝文、方勇、马腾。全体监事和高级 管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-006 四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 为加快推进金时新能超级电容项目的投产进程，公司拟以自有资金的方式向金 1 时新能增资，本次增资价格为1.5元/注册资本，增资总额为2,000万元，其中1,333.33 万元计入金时新能的注册资本，666.67万元计入资本公积。本次增资完成后，金时 新能的注册 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-007 四川金时科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 23 日召开了第 三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、各项资产减值准备计提情况 （一）本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了真实、 准确地反映公司资产状况和财务状况，基于谨慎原则，公司委托江苏中企华中天资 产评估有限公司对合并报表范围内各公司截至 2023 年 12 月 31 日的部分固定资产、 在建工程、无形资产在评估基准日的可收回金额进行了评估，评估结果显示部分资 产存在减值的迹象。公司根据评估报告，结合公司实际情况拟对可能发生减值的相 关资产计提资产减值准备共计 1,810.63 万元，明细如下： ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-010 四川金时科技股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计公司2023年度归属于上市公司股东的 净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 2,800.00万元–3,200.00万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条相关规定，在 披露2023年度报告后，公司股票交易可能被实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。 现将有关风险提示如下： 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明 公司于2024年1月24日披露了《2023年度业绩预告》（公告编号：2024-009）， 预计公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的 业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为2,800.00万元–3,200.00万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如公司2023年度财 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-005 四川金时科技股份有限公司 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 19 日、 2024 年 1 月 10 日召开第三届董事会第五次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司根据相关法律、行政法规的规定， 并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于修订<公司章程>及修订、制定部分制度的公告》（2023-077）、《公司章程（2023 年 12 月）》。 二、工商备案登记完成情况 近日，公司已办理完成《公司章程》备案登记手续，并取得成都市市场监督管 理局出具的《备案登记通知书》。 三、备查文件 1、《备案登记通知书》。 特此公告。 关于完成《公司章程》备案登记的公告 四川金时科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 一、《公司章程》修订情 ...