东莞证券股份有限公司 关于广东日丰电缆股份有限公司使用 募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐人"）作为广东日 丰电缆股份有限公司（以下简称"日丰股份"或"公司"） 2024 年度向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，对日丰股份 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于同意广东 日丰电缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2007 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行 A 股股票 34,690,799 股，发行价格为 6.63 元/股。本次发行募集资金总额为 229,999,997.37 元，扣除 发行费用（不含税）3,725,179.99 元，募集资金净额为 226,274,817.38 元。 上述资金 ...

广东日丰电缆股份有限公司关于使用 募集资金置换已支付发行相关费用的 自筹资金的鉴证报告 目 录 | | | 二、 专项说明 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 广东日丰电缆股份有限公司关于使用 募集资金置换已支付发行相关费用的 自筹资金的鉴证报告 永证专字（2025）第 310268 号 广东日丰电缆股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"日丰 股份"）管理层编制的截止 2025 年 12 月 10 日《关于使用募集资金置换已 支付发行相关费用的自筹资金的专项说明》（以下简称"专项说明"）进行 了鉴证，并出具专项审计报告。 一、管理层的责任 日丰股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集 资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》的要求编 制《专项说明》，并负责设计、执行和维护与专项说明编制相关的内部控制， 确保其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对日丰股份管理层编制的《 ...

关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已 支付发行费用的自筹资金的公告 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-096 广东日丰电缆股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开 第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金 置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 2024 年度向特定 对象发行股票募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金。现将具体情况公告 如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 （一）募集资金基本情况 经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会出具的《关 于同意广东日丰电缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监 许可〔2025〕2007 号）核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股 34,690,799 股（A 股），发行价格为 6.63 元/股。公司本次募集资金总额为人民币 229,999,997.37 元，扣除发行相关费用不含税金额人民币 3,725, ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举 产生了公司第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议 通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司高级管理人员等相 关议案。现将相关情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名，具体成员如下： 非独立董事:冯就景先生（董事长）、李强先生、冯宇棠先生 独立董事：黄洪燕先生、李伟阳先生、陈洵先生 职工代表董事：张立超先生 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-097 广东日丰电缆股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 公司第六届董事会任期自公司 2025 年第二次临时股东会、2025 年第一次职 工代表大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会成员兼任高级管理人员及由 职工 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召 开 2025 年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表表决通过，同意选举张立 超先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工董事，任期自本次职工代表大 会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。张立超先生将与公司股东会已选 举产生的其他 3 位非独立董事和 3 位独立董事共同组成公司第六届董事会。 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-094 广东日丰电缆股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 董事会 2025 年 12 月 13 日 附件一： 张立超先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，西安电子科技大 学本科学历。2014 年 5 月至今，担任广东日丰电缆股份有限公司国际销售部总 监。 截至公告披露日，张立超先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控 制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系。张立超先生作为公司职工董事候选人符合《公司法》相关规定，从 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-093 广东日丰电缆股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合方式召开； 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 二、议案审议和表决情况 本次股东会通过现场结合网络投票的方式表决通过如下议案： 2、召开地点：中山市西区街道港隆中路 28 号公司总部五楼会议室； 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合； 4、会议召集人：公司董事会； ...

关于广东日丰电缆股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 法律意见书 国枫律股字[2025]A0600 号 致：广东日丰电缆股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2025 年第二次临时股东会（以下称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称"《证券法律业 务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称"《证券 法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东日丰电缆 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意 见书。 对本 ...

每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 （记者 王瀚黎） 截至发稿，日丰股份市值为58亿元。 每经AI快讯，日丰股份（SZ 002953，收盘价：11.72元）12月12日晚间发布公告称，公司第六届第一次 董事会会议于2025年12月12日在公司会议室召开。会议审议了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 等文件。 2025年1至6月份，日丰股份的营业收入构成为：电线电缆行业占比100.0%。 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-095 广东日丰电缆股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025年12月12日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2025 年12月2日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方 式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长冯就景先生 主持，全部高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，同意 选举冯就景为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日 起至公司第六届董事会届满之日止。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 2、 审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委 ...

日丰股份公告称，经核准，公司向特定对象发行A股3469.08万股，发行价6.63元/股，募集资金总额2.30 亿元，净额2.26亿元，于2025年10月23日到账。截至2025年12月10日，公司以自筹资金预先支付发行费 用（不含税）102.43万元，拟用募集资金等额置换。2025年12月12日，公司董事会、审计委员会审议通 过该议案，独立董事发表同意意见，保荐人核查无异议，认为置换未超6个月，未改变投向，不影响项 目实施，不损害股东利益。 ...