第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》及《广 东日丰电缆股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 委员会根据《公司章程》和工作细则规定的职责范围履行职责，独 立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中两名为独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 广东日丰电缆股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东日丰电缆股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 1 (一) 负责主持审计委员会的工作； (二) 召集、主持审计委员会的定期会议和临时会议； (三) 督促、检查审计委员会会议决议的执行； (四) 签 ...

广东日丰电缆股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 广东日丰电缆股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《广东日丰电缆股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，由董事会过半数选举产生。 第六条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。 召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一 名其他委员代行 ...

广东日丰电缆股份有公司 董事会议事规则 广东日丰电缆股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，确保并提高 其决策行为的民主化和科学化水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《广东日丰电缆股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等其他法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，制 定本规则。 第二章 董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由七名董事组成，设董事长一人。董事会成员共包括一名职工 代表、三名独立董事。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生， 无需提交股东会审议，独立董事人数不低于董事会组成人员的1/3。 第四条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。董事任期从就任之日起计 算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 ...

广东日丰电缆股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 广东日丰电缆股份有限公司 董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事和高级管理人员买卖本公司股票及衍生品种的管理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及《广东日丰 电缆股份有限公司章程》的规定，结合公司客观实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 上市公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包 括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 ...

股东会议事规则 广东日丰电缆股份有限公司 股东会议事规则 广东日丰电缆股份有限公司 第一章总则 第一条 为进一步明确广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的职责权限，规范股东会运作，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序 及决议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《广东日丰电缆股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并参照《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规、规章和规范性文件，制定本规则。 第二条 公司董事会应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司应在保证股东会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径， 包括充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与股东会的比例。股东会时间、地 点的选择应有利于让尽可能多的股东参加会议。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程 ...

承诺人：李伟阳 广东日丰电缆股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立 董事资格证书的承诺函 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第五届董事会第二 十七次会议，本人李伟阳被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至公司 关于选举独立董事的股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职责， 本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培 训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 2025 年 11 月 25 日 ...

广东日丰电缆股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监 管规则》（以下简称"《监管规则》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及《广东日丰电缆股份公司章程》（以下简称《公司章程》） 的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 广东日丰电缆股份有限公司 募集资金管理制度 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括上市公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者其他公开发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应 当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的同时聘请 会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 ...

广东日丰电缆股份有限公司 承诺人：陈洵 2025 年 11 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职责， 本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培 训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立 董事资格证书的承诺函 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第五届董事会第二 十七次会议，本人陈洵被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至公司关 于选举独立董事的股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。 ...

广东日丰电缆股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 广东日丰电缆股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进广东日丰电缆股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文 件和《广东日丰电缆股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）、《广东日丰电缆 股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨 ...

广东日丰电缆股份有限公司章程 广东日丰电缆股份有限公司 章 程 2025 年 11 月修订 1 | | | 广东日丰电缆股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。 公司采取发起设立的方式设立，在中山市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码为 914420006981927364。 第三条 公司于 2019 年 4 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）批准， 首次向社会公众发行人民币普通股 4,302 万股，于 2019 年 5 月 9 日在深圳证券交易所中小企业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：广东日丰电缆股份有限公司 英文全称：Guangdong Rifeng Electric Cable Co.,Ltd 第五条 公司住址：广东省中山市西区广丰工业园； ...