广东日丰电缆股份有限公司 承诺人：陈洵 2025 年 11 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职责， 本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培 训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立 董事资格证书的承诺函 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第五届董事会第二 十七次会议，本人陈洵被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至公司关 于选举独立董事的股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。 ...

广东日丰电缆股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 广东日丰电缆股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进广东日丰电缆股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文 件和《广东日丰电缆股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）、《广东日丰电缆 股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨 ...

广东日丰电缆股份有限公司章程 广东日丰电缆股份有限公司 章 程 2025 年 11 月修订 1 | | | 广东日丰电缆股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。 公司采取发起设立的方式设立，在中山市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码为 914420006981927364。 第三条 公司于 2019 年 4 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）批准， 首次向社会公众发行人民币普通股 4,302 万股，于 2019 年 5 月 9 日在深圳证券交易所中小企业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：广东日丰电缆股份有限公司 英文全称：Guangdong Rifeng Electric Cable Co.,Ltd 第五条 公司住址：广东省中山市西区广丰工业园； ...

第一章 总则 第一条 为了促进广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律法规并参照《广东日丰电缆股份有 限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 广东日丰电缆股份有限公司 独立董事工作制度 广东日丰电缆股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...

广东日丰电缆股份有限公司 董事和高级管理人员离任管理制度 广东日丰电缆股份有限公司 董事和高级管理人员离任管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的离职管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东日丰电缆股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）的相关规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满 未连任、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离任程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞任应当提交书面辞任报告。董事、高级管理人员辞任的，自公司收到辞 任报告之日起辞任生效。 第四条 除法律法规另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履 ...

广东日丰电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东日丰电缆股份有限公司董事会现就提名陈洵为广东日丰电缆股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为广东日丰电缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东日丰电缆股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ □是 ☑ 否 如否，请详细说明 ...

☑ 是 □否 广东日丰电缆股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄洪燕作为广东日丰电缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东日丰电缆股份有限公司董事会提名为广东日 丰电缆股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东日丰电缆股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 ...

广东日丰电缆股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李伟阳作为广东日丰电缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东日丰电缆股份有限公司董事会提名为广东日 丰电缆股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东日丰电缆股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

广东日丰电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东日丰电缆股份有限公司董事会现就提名黄洪燕为广东日丰电缆 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广东日丰电缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东日丰电缆股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 11 月 24 日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董 事会提名推荐，董事会提名委员会审核，本次董事会会议通知及会议材料已于 2025 年 11 月 14 日发出，同意提名冯就景先生、李强先生、冯宇棠先生为第六 届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名黄洪燕先生、李伟阳先 生、陈洵先生为第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中黄洪燕先 生为会计专业人士。 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-074 广 ...