证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-075 广东日丰电缆股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月24日召开了 第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、 变更公司注册资本 2025 年 11 月 12 日，公司向特定对象发行股票共计 34,690,799 股新增上市， 上市后公司总股本增加至 491,579,648 股。因此，公司根据本次向特定对象发行 股票新增上市情况，对公司注册资本变更并对《公司章程》相关条款进行修订， 公司的股份总数由 456,888,849 股变更为 491,579,648 股，注册资本由 456,888,849 元变更为 491,579,648 元。 二、 修订《公司章程》部分条款 为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 （2025 年修订）《 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人陈洵作为广东日丰电缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人广东日丰电缆股份有限公司董事会提名为广东日丰 电缆股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东日丰电缆股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 广东日丰电缆股份有限公司 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-076 特此公告。 广东日丰电缆股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步优化和完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新规定，结合公 司的实际情况，公司拟对部分公司治理制度中的部分条款进行修订、废止及完善。 具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更类型 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东会审议 | | 1 | 《广东日丰电缆股份有限公司股东会议事 | 修订名称及 | 是 | | | 规则》 | 内容 | | | 2 | 《广东日丰电缆股份有限公司董事会议事 | 修订内容 | 是 | | | 规则》 | | | | 3 | 废止《广东日丰电缆股份有限公司监事会议 | 废止 | 是 | | | 事规则》 | | | | 4 | 《广东日丰电缆股份有限公司战略委员会 ...

广东日丰电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东日丰电缆股份有限公司董事会现就提名李伟阳为广东日丰电缆 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广东日丰电缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 一、被提名人已经通过广东 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-073 广东日丰电缆股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次会 议于2025年11月24日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2025年11月14日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场方式召 开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李泳娟女士 主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 监事会认为：公司本次修订《公司章程》符合公司的实际情况，不会对公司 当前和未来生产经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规 定。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-072 广东日丰电缆股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会 议于2025年11月24日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2025年11月14日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通 讯方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体独立董事以通讯 的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级管理人员列 席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、 逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期将于2025年12月12日届满，根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 ...

Core Viewpoint - Guangdong RIFENG Cable Co., Ltd. has announced a specific stock issuance to certain investors, which has been approved by the China Securities Regulatory Commission, resulting in an increase in total share capital from 456,888,849 shares to 491,579,648 shares [2]. Group 1 - The company is issuing 34,690,799 ordinary shares at a price of RMB 6.63 per share, with a par value of RMB 1.00 per share [2]. - The issuance is primarily directed towards the company's controlling shareholder and actual controller, Feng Jiuqing, while other directors, supervisors, and senior management did not participate in the subscription [2]. - The board of directors has ensured that the information disclosed is true, accurate, and complete, with no false records or misleading statements [1][2].

Core Points - The company, Guangdong RIFENG Cable Co., Ltd., is set to issue 34,690,799 shares at a price of 6.63 yuan per share, raising a total of approximately 229.99 million yuan, with a net amount of about 226.27 million yuan after deducting issuance costs [1][14][30]. Group 1: Issuance Details - The total number of shares to be issued is 34,690,799 [11]. - The issuance price is set at 6.63 yuan per share, which is 80% of the average trading price over the previous 20 trading days [13]. - The total funds raised will be approximately 229.99 million yuan, with net proceeds of about 226.27 million yuan after deducting issuance expenses [14][15]. Group 2: Lock-up Period and Shareholder Structure - The controlling shareholder, Feng Jiuqing, is subject to an 18-month lock-up period starting from the listing date of the new shares [16][30]. - The shareholding structure will remain compliant with the listing requirements of the Shenzhen Stock Exchange post-issuance [22][33]. Group 3: Regulatory Compliance - The issuance has been approved by the Shenzhen Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission, confirming compliance with relevant laws and regulations [8][47]. - The underwriting process and selection of the subscription object have been deemed fair and compliant by the sponsor, Dongguan Securities [26][27]. Group 4: Financial Impact - The issuance is expected to enhance the company's total assets and net assets, thereby reducing the debt-to-asset ratio and improving financial stability [34]. - The net proceeds from the issuance will be used to supplement working capital and repay bank loans, with no significant changes anticipated in the company's business structure [35].

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-071 广东日丰电缆股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 董事会 广东日丰电缆股份有限公司 2025 年 11 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东日丰电缆股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2007 号）同意注册，广东 日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行（以下简称"本 次发行"）人民币普通股34,690,799股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格 为人民币6.63元/股。本次发行完成后，公司总股本由原456,888,849股增加至 491,579,648股。 本次发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人、董事长冯就景，除冯就 景外，公司其他董事、监事和高级管理人员未参与本次认购。 特此公告。 姓名 职务 本次发行前 本次发行后 持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例 冯就景 董事长 235,815,420 51.61% 270,506 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 广东日丰电缆股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （东莞市莞城区可园南路一号） 二零二五年十一月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：34,690,799 股 2、发行价格：6.63 元/股 3、募集资金总额：人民币 229,999,997.37 元 4、募集资金净额：人民币 226,274,817.38 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：34,690,799 股 2、股票上市时间：2025 年 11 月 12 日（上市首日），新增股份上市日公司 股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次发行完成后，控股股东所认购的股份自本次发行结束之日起 18 个月内 不得转让。限售期从新增股份上市首日起算。本次发行完成后，本次发行的股票 因公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售 期安排。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的限售期等 有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。此外，认 购对象冯就景先生已承诺："自本次发行结束之日起 18 个月 ...