广东日丰电缆股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-023 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东日丰电缆股份有限公司（以下简称："日丰股份" 或"公司"）2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 4 月 23 日，公司第五届董事会 第二十一次会议审议通过了《关于召开广东日丰电缆股份有限公司 2024 年年度 股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-005 广东日丰电缆股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 一、 审议并通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024年度监事会工作报告》。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 审议并通过《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议 于2025年4月23日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2025 年4月13日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯方 式召开 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-004 广东日丰电缆股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议于2025年4月23日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2025年4月13日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通 讯方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体独立董事以通讯 的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级管理人员列 席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 一、 审议并通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 独立董事黄洪燕先生、刘涛先生向董事会提交了2024年度述职报告，并将在 公司2024年年度股东大会上述职，具体内容详见公司在指定信息披露媒体和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn ...

广东日丰电缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 华兴专字[2025]24011800047 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 c.mof.gov.cn 报告编码: 闽25V5A7FRMV [2025]24011800047 2024 12 31 2024 [2025]24011800013 8 1 2024 2024 2024 2024 1 华兴会计师事务所(特殊普通合伙 HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 地址:福建省福州市 湖东路152号中山大厦B座6-9楼 电话(Tel):0591-87852574 传 真(Fax): 0591-8784035 Add : 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian. China Http://www.fjhxcpa.com 邮政编码(Postcode):350003 外的审计程序。为了更好地理解 2024年度贵公司非经营性资金占用及其他关 联资 ...

华兴专字[2025]24011800033 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可 尖会计师事务所(特殊普通合伙 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于广东日丰电缆股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2025]24011800033号 广东日丰电缆股份有限公司全体股东: 广东日丰电缆股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 （2024年11月修订）》（深证上（2024）1014号）的规定编制募集资金专项 报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部 控制,保证募集资金专项报告的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对日丰股份董事会编制的募集资 金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东日丰电缆股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 日丰电缆股份有限公司（以下简称"日丰股份"或"公司"）2020 年度公开发 行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对公司 2024 年年度募集资金存放 与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]61 号）核准，公司获准向不特定对象 发行可转换公司债券不超过人民币 38,000.00 万元。公司本次实际发行可转换公 司债券 380 万张，每张面值为人民 ...

华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行签 "进行企"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行签 " 广东日丰电缆股份有限公司 报 信 审 华兴审字[2025]24011800013 号 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制, 公允反映了 目丰 股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 告 华兴审字[2025]24011800013号 广东日丰电缆股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东目丰电缆股份有限公司(以下简称"日丰股份"或"公 司"）财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东日丰电缆股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 日丰电缆股份有限公司（以下简称"日丰股份"或"公司"）2020 年度公开发 行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对公司 2024 年年度募集资金存放 与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]61 号）核准，公司获准向不特定对象 发行可转换公司债券不超过人民币 38,000.00 万元。公司本次实际发行可转换公 司债券 380 万张，每张面值为人民 ...

内部控制审计报告 华兴审字[2025]24011800025 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.org.gs.cn）"进行查 "。" 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24011800025号 广东日丰电缆股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广东日丰电缆股份有限公司(以下简称"目丰股份")2024年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 广东日丰电缆股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙 HUAXING CERTIFIED P ...

广东日丰电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：刘涛） 各位董事： 本人作为广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、部门规章制 度的规定和要求，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，能够出席公 司董事会相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维 护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事 职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一） 独立董事情况 刘涛先生，1977 年生，研究生学历。2001 年至 2002 年，担任广东省云浮电 厂助理工程师；2002 年至 2007 年，任正崴集团知识产权管理师；2007 年至 2010 年，任东莞市日新传导科技股份有限公司副总经理、董事；2010 年至 2015 年，任 东莞成电精工自动化技术有限公司总经理、董事；2015 年至今，任广东省电线电 ...