东莞证券股份有限公司 关于 广东日丰电缆股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 证券发行保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二五年三月 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完 整性。 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《广东日丰电缆股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书》一致。 3-1-2 广东日丰电缆股份有限公司 证券发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 （一）保荐机构名称 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）接受广东 日丰电缆股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"日丰股份" ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-003 广东日丰电缆股份有限公司 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所 审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等 申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）收到的深圳证券交易 所（以下简称深交所）《关于广东日丰电缆股份有限公司申请向特定对象发行股 票的审核问询函》（审核函〔2025〕120007 号）（以下简称《审核问询函》） 要求，公司会同相关中介机构对《审核问询函》所提出的问题进行了认真研究和 落实后，对《审核问询函》所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书 等 申 请 文 件 的 内 容 进 行 了 更 新 , 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《广东日丰电缆 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-002 广东日丰电缆股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于日后开展相关持续督导工作，东莞证券决定委派吴文辉先生接替龚启 明女士，继续履行对公司的持续督导工作。 本次保荐代表人变更后，公司 2020 年度公开发行可转换公司债券及 2024 年度向特定对象发行股票的持续督导保荐代表人均为袁炜先生、吴文辉先生（简 历见附件）。 特此公告。 广东日丰电缆股份有限公司 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构东莞 证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"）出具的《关于变更广东日丰电缆股 份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 东莞证券为公司 2020 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，原委派袁 炜先生、龚启明女士为保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作。由于公司募 集资金尚未使用完毕，东莞证券继续履行相关持续督导义务。 鉴于公司于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会第二十次会议，并于 2024 年 1 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-001 广东日丰电缆股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）同意注册后方可实施，最终是否能通过深 交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东日丰电缆股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 10 日 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日收到 深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于受理广东日丰电缆股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕21 号）。深交所 依据相关规定，对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为 申请文件齐备，决定予以受理。 ...

股票简称：日丰股份 股票代码：002953 广东日丰电缆股份有限公司 Guangdong Rifeng Electric Cable Co.,Ltd. （广东省中山市西区广丰工业园；中山市西区隆平路 42 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （注册地址：东莞市莞城区可园南路一号） 二零二四年十二月 1-1-1 广东日丰电缆股份有限公司 募集说明书 声 明 1、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 2、发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员） 保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 3、证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表 明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 5、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证 ...

东莞证券股份有限公司 关于 广东日丰电缆股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 证券发行保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二四年十二月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 声 | 明 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 3 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方的利害关系及主要业务往来情 | | | 况 7 | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 7 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 11 | | 第三节 | 保荐机构专项核查意见 12 | | | 一、保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查 12 | | | 二、日丰股份有偿聘请第三方等相关行为的核查 12 | | | 三、核查结论 12 | | 第四节 | 对本次证券发行的推荐意见 13 | | | 一、发行人履行的决策程序 13 | | | 二、发行人符合向特定对象发行股票条件的说明 13 | | | 三、发行人存在的主要风险 18 | | | 四、保荐机构对 ...

东莞证券股份有限公司 关于 广东日丰电缆股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二四年十二月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 声 | 明 2 | | | 一、发行人概况 3 | | | 二、发行人本次发行方案概况 8 | | | 三、本次证券发行上市的保荐机构、保荐代表人、项目协办人及其他项目组 | | | 成员介绍 10 | | | 四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | | 来情况 11 | | | 五、保荐机构承诺事项 12 | | | 六、本次证券发行的相关决策程序 12 | | | 七、对公司持续督导工作的安排 13 | | | 八、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式 14 | | | 九、保荐机构认为应当说明的其他事项 14 | | | 十、保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论 14 | 广东日丰电缆股份有限公司 上市保荐书 声 明 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）接受广东 日丰电缆股份有限公司（以下简称"发 ...

北京国枫律师事务所 关于广东日丰电缆股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 法律意见书 国枫律证字［2024］AN167-1 号 北京国枫律师事务所 BeiJing Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7-8 层 邮编：100005 电话（Tel）：010－88004488/66090088 传真（Fax）：010－66090016 | 目 录 | | --- | | 释 义 2 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 7 | | 二、本次发行的主体资格 7 | | 三、本次发行的实质条件 7 | | 四、发行人的独立性 11 | | 六、发行人的业务 12 | | 七、关联交易及同业竞争 12 | | 八、发行人的主要财产 15 | | 九、发行人的重大债权债务 15 | | 十、发行人的重大资产变化及收购兼并 16 | | 十一、发行人公司章程的制定与修改 16 | | 十二、发行人股东大会、董事会、监事会及规范运作 16 | | 十三、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 17 | | 十四、发行人的税务 17 | | 十五、发行人的环境保护 ...

广东日丰电缆股份有限公司 本 报 告 宙 华兴审字[2024]23011380011 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或ஆ人-【出用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 。 您可使用手机"扫一扫"或ஆ人-【注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 编码:闽24VD53J3A0 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 告 华兴审字[2024]23011380011号 广东日丰电缆股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东日丰电缆股份有限公司(以下简称"日丰股份"或"公 司")财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了目丰股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的 ...