目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告………………………………… | 第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明……………………………………… | 第 | 3—4 | 页 | | 二、附件 ………………………………………………………………第 | | 5—8 | 页 | | （一）本所执业证书复印件 ……………………………………… | | 第 5 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 ……………………………………… | | 第 6 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 ………………………第 | | 7—8 | 页 | 关于 Newline Interactive, Inc. 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2026〕3-13 号 鸿合科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的鸿合科技股份有限公司（以下简称鸿合科技公司）管理层 编制的《关于 Newline Interactive, Inc.2025 年度业绩承诺完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供鸿合科技公司年度报告披露时使用，不得用作 ...

独立董事述职报告 鸿合科技股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 （宋利国） 各位股东及股东代表： 本人宋利国，作为鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》以及《独立 董事工作制度》的相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实 维护公司和全体股东的利益。现将本人2025年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 本人宋利国，男，1964年出生，中国香港籍，博士研究生学历。现任公司独立董 事；Georgiou Partnership LLP顾问律师、安徽大学法学院客座副教授；中国国际经济贸 易仲裁委员会仲裁员；海峡两岸仲裁中心仲裁员；厦门仲裁委员会仲裁员；芜湖仲裁 委员会仲裁员；苏州东山精密制造股份有限公司独立董事。曾在中信证券天津营业部、 天津产权交易所、陈钧洪律师行（香港）、 ...

独立董事述职报告 鸿合科技股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 （马哲） 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，未持有 公司股份，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本 人进行独立客观判断的关系。本人对任职期间的独立性情况进行了自查，满足《上市 公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的任职 要求。 1 各位股东及股东代表： 本人马哲，作为鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》以及《独立董事 工作制度》的相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护 公司和全体股东的利益。现将本人2025年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 本人马哲，女，1979年出生，中国国籍，吉林大学法学院国际经济法 ...

独立董事述职报告 鸿合科技股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 （黄福平） 各位股东及股东代表： 本人黄福平，作为鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》以及《独立 董事工作制度》的相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实 维护公司和全体股东的利益。现将本人2025年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 本人黄福平，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生，中 国注册会计师。会计学学士、管理学硕士。现任公司独立董事；深圳市四海圆通投资 有限公司总经理；深圳震有科技股份有限公司独立董事、协创数据技术股份有限公司 独立董事。历任安徽省芜湖市物价局科员、副主任科员、工业品成本价格审核科副科 长、检查二科科长；伟创力电脑（蛇口）有限公司财务经理、中国大陆区财务 ...

独立董事述职报告 鸿合科技股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 （杨一平） 各位股东及股东代表： 本人杨一平，作为鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》以及《独立 董事工作制度》的相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实 维护公司和全体股东的利益。现将本人2025年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 本人杨一平，男，1962年出生，中国国籍，中国科学院自动化研究所模式识别与 智能机器专业毕业，获工学硕士学位。历任中国科学院自动化研究所副研究员、研究 员、研究所总工程师、副所长，公司独立董事。 （二） 在公司任职情况 本人在2023年9月26日至2025年12月22日期间担任公司独立董事。本人还担任公司 第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，严格按照董 ...

（李姚矿） 各位股东及股东代表： 独立董事述职报告 鸿合科技股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 本人李姚矿，作为鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》以及《独立 董事工作制度》的相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实 维护公司和全体股东的利益。现将本人2025年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 本人李姚矿，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士学位， 中国注册会计师协会非执业会员。现任公司独立董事；合肥工业大学管理学院会计学 系教授、博士生导师、创业投资研究所所长；洽洽食品股份有限公司独立董事、合锻 智能制造股份有限公司独立董事。 （二） 在公司任职情况 本人于2025年12月22日被选举为公司第三届董事会独立董事。本人还担任公司第 三届董 ...

独立董事述职报告 鸿合科技股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 （兰佳） 各位股东及股东代表： 本人兰佳，作为鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》以及《独立董事 工作制度》的相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护 公司和全体股东的利益。现将本人2025年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 本人兰佳，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政 法大学，取得经济学硕士学位。现任博士眼镜连锁股份有限公司独立董事。曾先后任 职于国家审计署、中国证监会、国光电器股份有限公司、智度科技股份有限公司、新 希望六和股份有限公司，曾任公司独立董事。 （二） 在公司任职情况 本人在2023年9月26日至2025年12月22日期间担任公司独立董事。本人还担任 ...

T 鸿合科技 鸿合科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 主板上市公司规范运作》等相关规定,鸿合科技股份有限公司(以下简 称"公司")董事会就公司在任独立董事宋利国、李姚矿、黄福平的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见: 独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事宋利国、李姚矿、黄福平的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员及其直系亲属、主要社会关系未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况, 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件……………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 4 页 （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… 第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 天健审〔2026〕3-12 号 鸿合科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了鸿合科技股份有限公司（以下简称鸿合科技公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 鸿合科技公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一 ...

编制单位：鸿合科技股份有限公司 单位：万元人民币 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初占 用资金余额 | 2025年年度 占用累计发 | 2025年 年度占 2025年年度 用资金 偿还累计发 | 2025年年度 期末占用资 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 生金额（不含 利息） | 的利息 生金额 | 金余额 | | | | | | | | | | （如有） | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | ...