证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-085 鸿合科技股份有限公司 关于完成董事改选、变更高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人已 发生变更，经公司2025年第三次临时股东大会审议通过，公司已顺利完成董事会 席位调整、董事改选、《公司章程》及配套制度修订。公司于2025年12月22日召 开第三届董事会第十八次会议，选举产生了第三届董事会董事长、副董事长、董 事会各专门委员会委员，聘任了高级管理人员。同时，根据《公司章程》相关规 定，公司对法定代表人进行变更。现将有关情况公告如下： 一、公司变更董事长及法定代表人情况 鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，同时第三届董事会已改选完毕， 孙晓蔷女士向董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司第三届董事会董事长、 战略委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。孙晓蔷女士辞去上述职务后 仍然担任公司非独立董事及代行董事会秘书职责。孙晓蔷女士的辞职报告自送达 董事会之日起生效。 上述事项完成变更后，公司第 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-086 鸿合科技股份有限公司 关于部分募投项目延期、新增实施主体 并新增设立募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、 新增实施主体并新增设立募集资金专用账户的议案》。根据目前募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）的实际进展情况，公司董事会同意对募投项目中"研 发中心系统建设项目"、"信息化系统建设项目"、"教室服务项目"和"师训 服务项目"的达到预计可使用状态日期均调整为 2026 年 12 月 31 日；同意对募 投项目"教室服务项目"的实施主体进行变更，新增公司全资子公司北京鸿合优 学科技有限公司（以下简称"鸿合优学"）作为共同实施主体，同时为鸿合优学 开设新的募集资金专用账户，用于实施"教室服务项目"募集资金的存放、管理 和使用。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-083 鸿合科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1．本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 3．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议召开时间：2025年12月22日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月22 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月22 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2．会议召开地点：深圳市坪山区坑梓大道一号鸿合大厦办公楼16层 3．会议召集人：公司董事会 4．会议表决方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司 股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上 两种方式重复表决的，以 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-084 鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议通 知已于2025年12月22日以专人送达方式向公司全体董事发出，经全体董事同意， 豁免提前通知的时限，会议于2025年12月22日在深圳市坪山区坑梓大道一号鸿合 大厦办公楼16层会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司 高级管理人员列席了会议。经全体董事推举，会议由姚瑞波先生主持。会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《鸿合科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议表决情况 （一）审议通过《关于改选公司第三届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意改选姚瑞波先生为公司第三届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的 相关规定，公司法定代表人变更为姚瑞波先生，董事会授权公司管理层及办理人 员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事 项。 具体内容详见公 ...

每经AI快讯，鸿合科技（SZ 002955，收盘价：29.98元）12月22日晚间发布公告称，鉴于公司控股股 东、实际控制人已发生变更，同时第三届董事会已改选完毕，孙晓蔷女士向董事会递交了书面辞职报 告，申请辞去公司第三届董事会董事长、战略委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。孙晓蔷女 士辞去上述职务后仍然担任公司非独立董事及代行董事会秘书职责。孙晓蔷女士的辞职报告自送达董事 会之日起生效。 公司于2025年12月22日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于改选公司第三届董事会董事 长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》，董事会同意改选姚瑞波先生为公司第三届 董事会董事长，同意选举孙晓蔷女士担任公司副董事长，任期自第三届董事会第十八次会议审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人变更为姚瑞波先 生，董事会授权公司管理层及办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工 商登记备案事项。 公司于2025年12月22日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同 ...

东兴证券股份有限公司 关于鸿合科技股份有限公司 部分募投项目延期、新增实施主体 并新增设立募集资金专用账户的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为鸿合 科技股份有限公司（以下简称"鸿合科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上 市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定，对鸿合科技部分募投项目延 期、新增实施主体并新增设立募集资金专用账户的事项进行了核查，核查情况具 体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]839 号）核准，公司公开发行人民币普通股 3,431 万股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为 52.41 元/股，本次发行募集资 金总额为 179,818.71 万元，扣除发行费用后募集资金净额 169,158.38 万元。天职 国际会计师事务所（特殊普通 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T：(86-10)5809 1000 F：(86-10)5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于鸿合科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：鸿合科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受鸿合科技股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第三次临时股东大会 （以下称"本次股东大会"），并予以法律见证。本所律师根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规 则（2025 年修订）》（以下称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东 会网络投票实施细则（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件以及《鸿合科技 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会见证并 出具法律意见书。 在出具法律意见书之前，本所律师列席了本次 ...

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 证券之星消息，12月22日光学光电子板块较上一交易日上涨0.04%，鸿合科技领涨。当日上证指数报收 于3917.36，上涨0.69%。深证成指报收于13332.73，上涨1.47%。光学光电子板块个股涨跌见下表： 从资金流向上来看，当日光学光电子板块主力资金净流出17.29亿元，游资资金净流入2.95亿元，散户资 金净流入14.33亿元。光学光电子板块个股资金流向见下表： ...

近日，公司收到董事长孙晓蔷女士、财务总监谢芳女士、副总经理兼董事 会秘书夏亮先生（时任）、监事会主席龙旭东先生出具的《关于减持计划期限届 满未减持公司股份的告知函》。截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满， 现将相关情况公告如下： 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-082 鸿合科技股份有限公司 关于公司部分董事、监事、高级管理人员 减持计划期限届满暨实施情况的公告 孙晓蔷女士、谢芳女士、夏亮先生和龙旭东先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日披露了《关 于公司部分董事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号： 2025-051），公司董事长孙晓蔷女士、财务总监谢芳女士、副总经理兼董事会秘 书夏亮先生（时任）、监事会主席龙旭东先生合计持有公司股份 1,580,812 股，占 剔除公司回购专用账户股份数量后股份总数的 0.6749%，计划在本次减持计划公 告披露之日起 15 个交易日 ...

鸿合科技公告，董事长孙晓蔷、财务总监谢芳、原副总经理兼董事会秘书夏亮及监事会主席龙旭东曾计 划在2025年9月18日至2025年12月17日期间减持公司股份不超过39.52万股，占剔除回购账户股份后总股 本的0.1687%。截至2025年12月18日，减持计划期限届满，四人未减持公司股份。孙晓蔷持股113.05万 股，占0.4826%；谢芳持股13.4万股，占0.0572%；夏亮持股10.8万股，占0.0461%；龙旭东持股20.83万 股，占0.0889%。夏亮已于2025年12月3日辞去副总经理及董事会秘书职务，所持股份自离任后锁定六 个月。 ...