本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-011 鸿合科技股份有限公司 特别分红权益分派实施公告 1、鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次特别分 红权益分派方案为：以特别分红预案实施所确定的股权登记日的总股本 236,639,912 股剔除回购专户股份 2,398,850 股后的 234,241,062 股为基数，向全 体股东每 10 股拟派发现金红利人民币 12.81 元（含税）。共派发人民币 300,062,800.422 元，本次特别分红不送红股，不以公积金转增股本。 2、根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司通过回购专用证券账户持有的公司 股份 2,398,850 股不享有参与利润分配的权利。本次权益分派实施后，根据股票 市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，公司总股本折算现金红 利计算如下：按总股本折算每 10 股现金红利=实际现金分红总金额/总股本（含 回购股份）*1 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T：(86-10)5809 1000 F：(86-10)5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于鸿合科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 4. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，由公司董事长 孙晓蔷主持会议，与会的公司股东或股东委托代理人对《会议通知》中列明的审 议事项进行了审议和表决。 经验证：本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》《股东大会规则》 等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 1. 经查验，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人以及通过网络 投票表决的股东共计 335名，共代表有表决权股份 140,308,080股，占公司股权登 记日有表决权股份总数234,228,012股（已扣除截至股权登记日公司回购专用证券 账户中的股份数，下同）的 59.9023％。 ...

重要提示： 1．本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-010 鸿合科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月19日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月19 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月19日 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2．会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦公司会议室 3．会议召集人：公司董事会 4．会议表决方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司 股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-009 鸿合科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 3 月 19 日（星期 三）召开 2025 年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第十一次会议及第三 届监事会第九次会议提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会。经第三届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 6、股权登记日：2025 年 3 月 12 日（星期三）。 7、会议出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决（《授权委托书》见附件二），该股东代理人不必是本公 司股东； （2）本公司董事、监事及高级管理人员； （2） ...

第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-007 鸿合科技股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 第三届监事会第九次会议决议。 1 特此公告。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议通知 已于2025年2月28日以邮件形式向公司全体监事送出，并于2025年3月3日以通讯 方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席龙旭东先生主持 会议，董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于特别分红预案的议案》 经审核，监事会认为公司本次特别分红预案符合《关于进 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-006 鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议通 知已于2025年2月28日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2025年3月3日以 通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长孙晓蔷女士 主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所形成的决议 合法有效。 二、董事会会议表决情况： （一）审议通过《关于特别分红预案的议案》 公司积极响应国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》（国发〔2024〕10号）及证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》 等文件精神，并基于对股东投资给予合理回报，促进公司可持续发展的考虑，在 兼顾公司盈利情况、资金需求的基 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-008 鸿合科技股份有限公司 关于特别分红预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日召开了第三 届董事会第十一次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过 了《关于特别分红预案的议案》，该议案同时经第三届监事会第九次会议审议通 过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。 权、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司拟按照分配比例不变的原则，相 应调整实际分配总金额。 三、特别分红预案的合理性说明 本次特别分红预案是在保证公司正常经营的前提下，综合考虑公司的未来发 展及广大投资者的利益等因素提出，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 和《公司章程》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。公司本次 特别分红预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害公司 股东 ...

鸿合科技股份有限公司 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-005 关于回购公司股份的进展公告 为进一步提升资金使用效率，充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策， 综合考虑公司货币资金储备及未来资金使用规划、业务发展前景等情况，经公司 经营管理层决策，公司决定将本期回购计划的回购股份资金来源由"自有资金" 调整为"自有资金和自筹资金（含银行回购专项贷款等）"。截至目前，公司已 与中国银行股份有限公司深圳坪山支行签署《对公股票回购/增持业务专项借款 合同》，并完成了回购专项贷款专用证券账户的开立工作。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日和 2025 年 1 月 17 日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和《证券日报》上的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024- 035）、《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-036） 和《关于调整回购股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》（公告 编号：2025-003）。 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-004 鸿合科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第三 届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，董事会同 意公司使用不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含） 的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份，回 购价格为不高于人民币 35.00 元/股（公司 2023 年年度权益分派已实施完成，公 司回购股份价格上限由不超过人民币 35.00 元/股调整至不超过 34.575 元/股）， 用于未来实施员工持股计划或股权激励计划。回购期限为自公司董事会审议通过 本次回购股份方案之日起 12 个月内。 为进一步提升资金使用效率，充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策， 综合考虑公司货币资金储备及未来资金使用规划、业务发展前景等情况，经公司 经营管理层决策，公司决定将 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-003 鸿合科技股份有限公司 关于调整回购股份方案暨取得金融机构 回购专项贷款承诺函的公告 公司本次调整回购计划的回购股份资金来源有利于降低公司融资成本，提高 资金使用效率，保障回购股份方案的顺利实施，符合相关法律法规的规定。上述 事项不会对公司当年的经营业绩产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况及进展 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月17日召开第三届 董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，董事会同意 公司使用不低于人民币5,000万元（含），且不超过人民币10,000万元（含）的自 有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股份，回购价 格为不高于人民币35.00元/股（公司2023年年度权益分派已实施完成，公司回购 股份价格上限由不超过人民币35.00元/股调整至不超过34.575元/股），用于未来 实施员工持股计划或股权激励计划 ...