东兴证券股份有限公司关于鸿合科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为鸿合 科技股份有限公司（以下简称"鸿合科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律法规的规定，对鸿合科技部分募集资金投资项目延期的情况进行了核查， 具体如下： 鸿合科技于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事 会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。根据目前募投项 目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资总规模不发 生变更的情况下，公司董事会同意对募集资金投资项目中"研发中心系统建设项 目"、"信息化系统建设项目"、"教室服务项目"和"师训服务项目"的达到 预计可使用状态日期均调整为 2025 年 12 月 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-074 鸿合科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议通知 已于2024年12月17日以邮件形式向公司全体监事送出，并于2024年12月20日以通 讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席龙旭东先生主 持会议，董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审核，监事会认为：本次对部分募投项目进行延期系公司根据募投项目的 实际建设情况进行的必要调整，项目的延期仅涉及建设进度变化，不存在变相改 变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营、募投项目的实 施产生重大不利影响。因此，监事会同意公司将"研发中心系统建设项目"、"信 息化系统建设项目"、"教室服务项目"和"师训服务项目"的预计达 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-076 鸿合科技股份有限公司 公司已于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关 于公司及子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 关联董事 XING XIUQING 先生、王京先生及张树江先生已回避该项议案的 表决。 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。 关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）及所属子公司 2024 年度 与各关联方实际发生的关联交易情况，并结合公司及子公司 2025 年度的业务发 展需要，公司对 2025 年度的日常关联交易进行了合理预计。公司及子公司预计 2025 年度与公司关联方 XING XIUQING 先生、王京先生、张树江先生、邢正先 生、新线科技有限公司（以下简称"新线科技"）及其子公司、西安巴斯光年软 件科技有限公司（以下简称"巴斯光年"）及其子 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-073 鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议通知 已于2024年12月17日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2024年12月20日以 通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长孙晓蔷女士 主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所形成的决议 合法有效。 二、董事会会议表决情况： （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 为保证募投项目的实施效果，合理有效地配置资源，更好地维护全体股东的 权益，降低募集资金使用风险，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，公 司拟对"研发中心系统建设项目"、"信息化系统建设项目"、"教室服务项目" 和"师训服务项目"的投资节奏进行适当的调整，延长部分募投项目达到预定可 使用状态的时间。 基于审慎性原则 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-075 鸿合科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第 三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投 项目延期的议案》。根据目前募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实 际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资总规模不发生变更 的情况下，公司董事会同意对募集资金投资项目中"研发中心系统建设项目"、 "信息化系统建设项目"、"教室服务项目"和"师训服务项目"的达到预计可 使用状态日期均调整为 2025 年 12 月 31 日。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2019〕839 号）核准，公司公开发行人民币普通股 3,431 万股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为 52.41 元/股， ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-072 鸿合科技股份有限公司 关于公司给子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保的子公司北京鸿合智能系统股份有限公司（以下简称"鸿合智能"） 资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 2、主要财务数据 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第四次会议、2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了 《关于给子公司提供担保额度预计的议案》，根据公司及子公司业务发展需要， 预计公司为子公司提供担保额度总计不超过人民币 170,000 万元。授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围 包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托 融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 鸿合科技股份有限公司 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日 暨投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-------------| | | | | 编号： | 2024-002 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | 类别 | □现场参观 | | | | | | 其他（ 2024 | 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动） | | | | 参与单位名称及 | 参与公司 2024 | 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的投资 | | | | 人员姓名 | 者 | | | | | 时间 | 2024 年 12 月 12 日 ( | 周四 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-071 鸿合科技股份有限公司 关于认购南京祥仲创业投资合伙企业（有限合伙） 基金份额的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基金认购基本情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 14 日召开了第 二届董事会第五次会议，审议通过了《关于认购南京祥仲创业投资合伙企业（有 限合伙）基金份额暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金 50,000,000 元人 民币认购太仓维仲投资管理有限公司发起设立的南京祥仲创业投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"南京祥仲"）基金份额。公司与各方签署了《南京祥仲创业 投资合伙企业（有限合伙）有限合伙合同》(以下简称"《合伙合同》")。具体内 容详见公司于 2020 年 12 月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于认购南京祥 仲创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2020- 104）。 2 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-070 鸿合科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第三 届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，董事会同 意公司使用不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含） 的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份，回 购价格为不高于人民币 35.00 元/股（公司 2023 年年度权益分派已实施完成，公 司回购股份价格上限由不超过人民币 35.00 元/股调整至不超过 34.575 元/股）， 用于未来实施员工持股计划或股权激励计划。回购期限为自公司董事会审议通过 本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日刊 登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和《证券日报》上 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-069 鸿合科技股份有限公司 鸿合科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 28 日 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，鸿合科技股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深圳市 全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日"活动， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时公 司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激 励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 特此公告。 ...