鸿合科技股份有限公司 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-073 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第三 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》及附件修订情况 除上述补充修订内容外，公司第三届董事会第十六次会议审议通过修订后 的《公司章程》其他条款内容保持不变。 第三届董事会第十六次会议审议通过的《公司章程》修订内容详情详见公 司于2025年12月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告及《公司章程》 全文。 上述修订内容将与公司第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于修订< 公司章程>的议案》一起提交公司股东大会审议，并以特别决议表决通过。并提 请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案及工商变更手续。最终 修订内容以深圳市市场监督管 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-078 鸿合科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄福平作为鸿合科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人鸿达成有限公司、邢正提名为鸿合科技股 份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、本人已经通过鸿合科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 五 ...

鸿合科技股份有限公司 鸿合科技股份有限公司董事会 提名委员会 2025 年 12 月 5 日 董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）等相关法律、法 规和规范性文件及《公司章程》规定，现就提名的董事候选人的任职资格进行审 查，发表审查意见如下： 一、经审查，公司本次拟改选的第三届董事会非独立董事和独立董事候选人 提名，已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、经审查，本次被提名的非独立董事候选人任职资格符合《公司法》《主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关 规定，不存在其他不得担任上市公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形； ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-080 鸿合科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽省瑞丞鸿图股权投资基金合伙企业（有限合伙）现就提名 宋利国为鸿合科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为鸿合科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鸿合科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-077 鸿合科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宋利国作为鸿合科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人安徽省瑞丞鸿图股权投资基金合伙企业 （有限合伙）提名为鸿合科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鸿合科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-075 鸿合科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 12 月 22 日（星期一）召开 2025 年第三次临时股东大会，审议第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第十六次会 议和第三届董事会第十七次会议提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9 ...

鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议通 知已于2025年12月4日以邮件形式向公司全体董事发出，经全体董事同意，豁免 提前通知的时限，会议于2025年12月5日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9名，董事长孙晓蔷女士主持会议，公司监事、高级管理人员 列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《鸿合科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，所形成的决议 合法有效。 二、董事会会议表决情况 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-072 鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，为进一步优化公司治理结构， 公司拟将董事会成员人数由 9 名调整至 7 名，其中非独立董事人数由 6 名调整至 4 名，独立董事人数仍为 3 名。 司章程》及其附件全文。 表决结果：同意 9 票，反对 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-071 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、关于副总经理、董事会秘书辞职的情况 传真：010-62968116 电子邮箱：dongban@honghe-tech.com 通讯地址：北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦9层 二、备查文件 1、夏亮先生辞职报告。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书夏亮先生递交 的书面辞职报告，夏亮先生现因工作调整原因，向公司申请辞去副总经理及董事会秘书职务，其原定任 期至公司第三届董事会届满之日止。辞职后，夏亮先生不在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和 《公司章程》的有关规定，夏亮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，夏亮先生持有公司股份108,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后 夏亮先生将继续遵守相关法律法规及《上市公司董 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-071 鸿合科技股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告 孙晓蔷女士的联系方式如下： 1 联系电话：010-62968869 传真：010-62968116 电子邮箱：dongban@honghe-tech.com 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于副总经理、董事会秘书辞职的情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理、董事会秘书夏亮先生递交的书面辞职报告，夏亮先生现因工作调整原因，向 公司申请辞去副总经理及董事会秘书职务，其原定任期至公司第三届董事会届满 之日止。辞职后，夏亮先生不在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，夏亮先生的辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。 截至本公告披露日，夏亮先生持有公司股份108,000股，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。辞职后夏亮先生将继续遵守相关法律法规及《上市公司董事 和高 ...

鸿合科技公告，公司副总经理、董事会秘书夏亮因工作调整原因，申请辞去副总经理及董事会秘书职 务，辞职报告已送达董事会并生效。夏亮辞职后不再担任公司其他职务，持有公司股份10.8万股。公司 将尽快聘任新董事会秘书，孙晓蔷董事代行董事会秘书职责。 ...