证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-068 关于公司给子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保的子公司北京鸿合智能系统股份有限公司（以下简称"鸿合智能"） 资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 鸿合科技股份有限公司 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第四次会议、2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了 《关于给子公司提供担保额度预计的议案》，根据公司及子公司业务发展需要， 预计公司为子公司提供担保额度总计不超过人民币 170,000 万元。授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围 包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托 融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 ...

公司报告 | 季报点评 AI 驱动业务，自有品牌 Newline 美国市占第一 公司发布三季报 公司 24Q3 收入 12 亿同减 18%；归母净利 1 亿同减 39%，扣非后归母净利 0.9 亿同减 42%； 24Q1-3 公司收入 28 亿同减 10%，归母净利 2.5 亿同减 18%，扣非后归母净 利 2.2 亿同减 19%； 24Q1-3 公司毛利率 31.36%同减 1.13pct；净利率 8.68%同减 2.59pct。 鸿合智能交互显示产品在海外深耕十余年，自有品牌 Newline 份额提升 根据 Futuresource 报告显示，2024 年上半年，"Newline"在美国教育市场 以 23.9%的市占率排名第一，在 EMEA 教育市场以 9.8%的市占率排名第三。 鸿合科技海外业务的增长主要受益于公司全球化战略的全面推进，海外市 场加速拓展。一方面，公司进一步深耕美国市场，稳步提升市场占有率， 并加大欧洲等国家的开拓力度，持续扩大品牌影响力；另一方面，公司积 极推进 LED 一体机、Merlyn AI 功能系列大屏等新产品的市场开发和销售， 开拓新的增长点。 根据迪显报告显示，今年国内教育 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-067 鸿合科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第三 届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，董事会同 意公司使用不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含） 的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份，回 购价格为不高于人民币 35.00 元/股（公司 2023 年年度权益分派已实施完成，公 司回购股份价格上限由不超过人民币 35.00 元/股调整至不超过 34.575 元/股）， 用于未来实施员工持股计划或股权激励计划。回购期限为自公司董事会审议通过 本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日刊 登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和《证券日报》上 ...

鸿合科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-066 鸿合科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2．公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3．第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期 本报告期比 年初至报告期末 年初至报告期末比 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------- ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T：(86-10)5809 1000 F：(86-10)5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于鸿合科技股份有限公司 2024 年 第 二次临时股东大会的 法律意见书 致：鸿合科技股份有限公司 1. 本次股东大会经公司第三届董事会第八次会议决议召集。经本所律师核 查，该次董事会所作决议合法、有效。 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受鸿合科技股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会 （以下称"本次股东大会"），并予以法律见证。本所律师根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律法规和规范性文件以及《鸿 合科技股份有限公司章程 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基金认购基本情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 14 日召开了第 二届董事会第五次会议，审议通过了《关于认购南京祥仲创业投资合伙企业（有 限合伙）基金份额暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金 50,000,000 元人 民币认购太仓维仲投资管理有限公司发起设立的南京祥仲创业投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"南京祥仲"）基金份额。公司与各方签署了《南京祥仲创业 投资合伙企业（有限合伙）有限合伙合同》(以下简称"《合伙合同》")。具体内 容详见公司于 2020 年 12 月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于认购南京祥 仲创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2020- 104）。 2021 年 1 月和 2 月，南京祥仲分别完成工商登记手续和在中国证券投资基 金业协会的 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-064 鸿合科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1．本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 3．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年10月23日（星期三）下午14:00 2．会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦公司会议室 3．会议召集人：公司董事会 4．会议表决方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司 股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上 两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。 5．会议主持人：会议由公司半数以上董事共同推举的董事XING XIUQING 先生主持。 1 6．会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 7．会议的出席情 ...

鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第三 届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，董事会同 意公司使用不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含） 的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份，回 购价格为不高于人民币 35.00 元/股（公司 2023 年年度权益分派已实施完成，公 司回购股份价格上限由不超过人民币 35.00 元/股调整至不超过 34.575 元/股）， 用于未来实施员工持股计划或股权激励计划。回购期限为自公司董事会审议通过 本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日刊 登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和《证券日报》上的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编 号：2024-035）和《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号： 2024-036）。 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-060 鸿合科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事 并拟选举为监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、补选非职工代表监事并选举监事会主席情况 为确保公司监事会的正常运作，公司于 2024 年 9 月 30 日召开第三届监事会 第六次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，监 事会对符合条件的非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，在征求其本人意 见后，同意提名龙旭东先生（简历详见附件）为公司非职工代表监事候选人，并 拟选举龙旭东先生为监事会主席，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议 1 通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。龙旭东先生担任公司监事会主席职 务，将在股东大会选举其为公司非职工代表监事后生效。 三、备查文件 1、第三届监事会第六次会议决议； 一、非职工代表监事辞任情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到非职工代表 监事战丽娜女士提交的书面辞职报告。战丽娜女士因工作调整申请辞去公司非职 工代 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-057 鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 龙旭东先生因工作调整原因，申请辞去公司总经理职务。根据《公司章程》 的相关规定，经董事长提名，公司提名委员会审核，公司董事会同意聘任冷宏俊 先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 之日止。 一、董事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议通知 已于2024年9月27日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2024年9月30日以通 讯方式在北辰时代大厦公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董 事8名，董事长孙晓蔷女士主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列 席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议表决情况 （一）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 龙旭东先生因工作调整原因 ...