证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-024 鸿合科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 20 日（星期 一）召开 2023 年年度股东大会，审议第三届董事会第四次会议及第三届监事会 第四次会议提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经第三届董事会第四次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13: ...

鸿合科技股份有限公司 独立董事2023 年度述职报告 鸿合科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （ 杨一平 ） 各位股东及股东代表： 本人杨一平，作为鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》以及《独 立董事工作制度》的相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切 实维护公司和全体股东的利益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： （一） 基本情况 （二） 在公司任职情况 本人于2023年9月26日被选举为公司第三届董事会独立董事。本人还担任公司 第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，严格按照董事会授权 和各委员会工作规则履行各项职权。 本人杨一平，男，1962年出生，中国国籍，中国科学院自动化研究所模式识别 与智能机器专业毕业，获工学硕士学位。现任公司独立董事。历任中国科学院自动 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-012 鸿合科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，现将鸿合科技股份有限公司（以下简称"鸿合科技"、"本公 司"、"公司"）2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2019〕839 号）核准，本公司公开发行人民币普通股 3,431 万股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为 52.41 元/股，本次发行 募集资金总额为 179,818.71 万元，扣除发行费用后募集资金净额 169,158.38 万 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 5 月 16 日对本公司首 次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in user data, reflecting a growing customer base in its core business segments [4]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥3.93 billion, a decrease of 13.63% compared to ¥4.55 billion in 2022 [19]. - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥322.58 million, down 18.56% from ¥396.10 million in 2022 [19]. - Basic earnings per share decreased to ¥1.38, down 18.34% from ¥1.69 in 2022 [19]. - Total assets at the end of 2023 were approximately ¥4.80 billion, an increase of 1.89% from ¥4.71 billion at the end of 2022 [19]. - The total revenue for 2023 was approximately 3.93 billion RMB, a decrease of 13.63% compared to 2022 [74]. - The education segment generated 3.35 billion RMB, accounting for 85.17% of total revenue, down 11.32% year-on-year [74]. - The overseas business achieved revenue of 1.98 billion RMB, representing 50.31% of total revenue, with a gross margin of 39.91%, an increase of 10.6 percentage points year-on-year [69]. - The IWB product line generated 2.81 billion RMB, making up 71.51% of total revenue, with a year-on-year decline of 17.57% [74]. - The company achieved a net profit of RMB 113,003,353.85 from its subsidiary Honghe Innovation, contributing significantly to overall performance [117]. Dividends and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 4.25 RMB per 10 shares (including tax) based on the total share capital as of the dividend record date for the 2023 profit distribution plan [4]. - The total distributable profit for the company is RMB 658,944,593.40, with 100% of the profit distribution allocated to cash dividends [174]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 12.82 per 10 shares (including tax) based on the total share capital as of the record date for the 2022 profit distribution plan, amounting to a total of RMB 299,979,110.61 (including tax) for 233,993,066 shares [172]. - The cash dividend distribution plan is compliant with the company's articles of association and has been approved by the shareholders' meeting [173]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on market expansion strategies, particularly in the Asia-Pacific region, to enhance its competitive position [4]. - The company is actively investing in new product development and technological innovation to drive future growth [4]. - The company plans to enhance its global market share and develop new products and markets, focusing on the digital transformation of education [118]. - Market expansion plans include entering two new international markets by the end of 2024, targeting a 10% market share in each [151]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of 500 million yuan allocated for potential deals [151]. Research and Development - The company has integrated cutting-edge technologies such as AI and big data into its educational solutions [28]. - The total R&D investment for 2023 was approximately ¥191 million, a decrease of 18.18% compared to ¥233 million in 2022 [88]. - The company has established research institutes focusing on future interactive display technology and educational application technology, providing strategic support for its R&D efforts [59]. - The company is investing 100 million yuan in R&D for new technologies aimed at enhancing product capabilities and market competitiveness [151]. - The company has launched several new products, including an interactive large screen with recording capabilities, enhancing its market competitiveness [86]. Corporate Governance - The company held 5 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal procedures and providing equal voting opportunities for all shareholders [129]. - The board of directors convened 8 meetings, with all members present, demonstrating diligence in decision-making and compliance with regulations [130]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management to enhance management performance [131]. - The company maintains complete independence in assets, personnel, finance, and operations, with no shared resources or conflicts with the actual controller [134]. - The company has a fully independent research, procurement, production, and sales system, allowing it to operate without reliance on the actual controller or any related parties [136]. Social Responsibility and Community Engagement - The company actively engages in social responsibility initiatives, including partnerships for educational technology and community support programs [195]. - The company donated funds to support rural revitalization efforts, contributing to community development and educational equity [199]. - The company has implemented training programs to enhance the information technology skills of rural teachers, promoting effective use of digital tools in education [198]. - The company is committed to maintaining employee rights and welfare, adhering to labor laws and fostering a positive work environment [192]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness in its future plans and development strategies, as detailed in the management discussion section [4]. - The company is aware of risks related to national education policies and will closely monitor policy changes to mitigate potential impacts on its operations [122]. - The company is committed to managing risks associated with overseas operations, including compliance with local laws and potential trade disputes [124]. - The company will enhance foreign exchange management to mitigate risks from currency fluctuations affecting its overseas revenue [124]. Product and Service Innovations - The company launched the "Honghe Three-Point Companion" after-school service business, leveraging advanced information technology to enhance efficiency in after-school service management [37]. - The company’s smart classroom solution combines hardware and software to support the entire teaching process, from preparation to post-class management, enhancing teaching efficiency [46]. - The company introduced the Honghe π6 interactive teaching software, which allows for quick lesson preparation and supports various teaching formats, enhancing user experience [44]. - The company has provided over 3.8 million interactive display devices to K12 classrooms, establishing a strong user base and channel advantage [54]. - The company’s K12 after-school service solution "Honghe Three Points Companion" has been well-received, with the 3.0 version released during the reporting period, incorporating modern technologies like AR and VR [67].

鸿合科技股份有限公司 独立董事2023 年度述职报告 鸿合科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （ 李晓维 ） 各位股东及股东代表： 本人作为鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守， 勤勉尽责地履行了独立董事的职责，任期内积极出席公司2023年度召开的董事会、 股东大会等相关会议，对各项议案认真审议，对重大事项发表独立意见，充分发挥 了独立董事作用，有效保证了公司第二届董事会决策的公正性和客观性，切实维护 了公司和股东的利益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 本人李晓维，男，1964年出生，中国国籍，中国科学院计算技术研究所博士。 现任中国科学院计算技术研究所研究员；计算机体系结构国家重点实验室常务副主 任；中国科学院大学教授；金陵科技学院名誉教授；中科鉴芯（北京）科技有限责 任公司监事；苏州西西艾弗科技服务有 ...

鸿合科技股份有限公司 独立董事2023 年度述职报告 鸿合科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （于长江） 各位股东及股东代表： 本人作为鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守， 勤勉尽责地履行了独立董事的职责，任期内积极出席公司2023年度召开的董事会、 股东大会等相关会议，对各项议案认真审议，对重大事项发表独立意见，充分发挥 了独立董事作用，有效保证了公司第二届董事会决策的公正性和客观性，切实维护 了公司和股东的利益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 本人于长江，男，1975年出生，中国国籍，毕业于浙江经济高等专科学校（现 名嘉兴学院）财务管理专业，注册会计师。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人。历任杭州萧山和泰机电有限公司成本会计；上海全立衡器有限公司财务经 理；北京凌峰会计师事务所项目经理；致 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-014 鸿合科技股份有限公司 关于2024年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬（津贴）标准 （一）董事、监事与高级管理人员的薪酬（津贴）由基本薪酬（津贴）和绩 效奖金两部分组成。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，全体董事、监事回避表决《关 于<2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》，本议案直 接提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤 勉地履行岗位职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《公司章程》、《董事 会薪酬与考核委员会工作规则》等公司相关规定，公司参照行业薪酬水平，结合 实际情况，综合个人能力、岗位职责、业绩考核指标等制定了《20 ...

鸿合科技股份有限公司 2022年股票期权激励计划首次授予 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 孙晓蔷 | 董事长 | | 2 | 龙旭东 | 董事、总经理 | | 3 | 夏亮 | 副总经理、董事会秘书 | | 4 | 谢芳 | 财务总监 | | 5 | 柯根全 | 核心管理 | | 6 | 张元来 | 核心管理 | | 7 | 曾湘宁 | 核心管理 | | 8 | 李水平 | 核心管理 | | 9 | 葛健 | 核心管理 | | 10 | 黄凤春 | 核心管理 | | 11 | 汪帅 | 核心管理 | | 12 | 杨洋 | 核心管理 | | 13 | 汪俊 | 核心管理 | | 14 | 刘克辉 | 核心管理 | | 15 | 于才刚 | 核心管理 | | 16 | 胡士国 | 核心管理 | | 17 | 周向刚 | 核心管理 | | 18 | 武维伽 | 核心管理 | | 19 | 李威 | 核心管理 | | 20 | 刘为堂 | 核心管理 | | 21 | 陈宏 | 核心技术（业务） | | 22 | 付翔 | 核心技术（业务） | | 23 | 高璐 ...

鸿合科技股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第 ...

经核查独立董事兰佳先生、马哲女士、杨一平先生及前述独立董事的直 系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件， 独立董事兰佳先生、马哲女士、杨一平先生未在公司担任除独立董事以外的 其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东 之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董 事的情形。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深 圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响。公司独立董事兰佳先生、马哲女士、杨一平先生符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关 要求。 鸿合科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 鸿合科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 ...