证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-035 鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投 资者的利益，增强投资者信心，同时进一步完善公司长效激励机制，充分调动公 司核心骨干及优秀员工的积极性，促进公司健康可持续发展。在充分考虑公司自 身财务状况、经营情况及发展战略等因素后，董事会同意公司使用不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含）的自有资金，以集中竞价 交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份，回购价格为不高于人民币 35.00 元/股（含），用于未来实施员工持股计划或股权激励计划。回购期限自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，表决通过。 三、备 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-036 鸿合科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （1）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致 1 1、本次回购股份资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币 10,000万元(含)。 2、回购价格：不超过35.00元/股（未超过本次董事会回购决议前30个交易 日股票交易均价的150%）。 3、回购方式：鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过深圳证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份。 4、回购资金来源：公司自有资金。 5、拟回购数量:在回购价格不超过35.00元/股的条件下，按回购金额上限测 算，预计可回购股份数量约为2,857,142股，约占截至2024年6月14日公司总股本 的1.21%；按回购金额下限测算，预计可回购股份数量约为1,428,572股，约占截 至2024年6月14日公司总股本的0.60%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回 购的股份数量为准。 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-034 鸿合科技股份有限公司 关于持股5%以上股东持股比例被动稀释至 公司持股5%以上股东、董事王京先生和张树江先生于2024年1月9日与昊泽 致远签署了《股份转让协议》，截至2024年2月29日，本次协议转让完成过户登 记，昊泽致远持有公司股份11,800,000股，占截至2024年2月29日公司总股本 235,297,640股的5.0149%。 自2024年2月29日至2024年6月5日期间，公司由于2022年股票期权激励计划 共计完成行权818,280股，公司总股本增加至236,115,920股，导致持股5%以上的 股东昊泽致远持股比例由5.0149%被动稀释到4.9975%，持股比例降至5%以下。 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司实际控制人发生变化。 股东昊泽致远权益变动情况如下： | | | | | 股份数量 | 持股比例 | 股份数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | (截至2024年 | （股） | (截至2024年 | | | | 2月29日) | | 6 ...

| 变更项目 | 变更前 一般经营项目：软件的开发和销售；音 | 变更后 一般经营项目：软件的开发和销售；音 | | --- | --- | --- | | | 视频设备、计算机及外部设备的技术开 | 视频设备、计算机及外部设备的技术开 | | | 发、技术咨询；货物及技术进出口（法 | 发、技术咨询；货物及技术进出口（法 | | | 律、行政法规、国务院决定禁止的项目 | 律、行政法规、国务院决定禁止的项目 | | | 除外，限制的项目须取得许可后方可经 | 除外，限制的项目须取得许可后方可经 | | | 营），自有物业租赁。 | 营），自有物业租赁。信息系统集成服 | | | 许可经营项目：无线手写板、电子白板、 | 务。（除依法须经批准的项目外，凭营 | | | 视频展示台、书写屏、显示器、计算机、 | 业执照依法自主开展经营活动） | | | 计算机外围设备、教育设备、VR 设备、 | 许可经营项目：无线手写板、电子白板、 | | | 通信设备、网络硬件产品、音视频设备、 | 视频展示台、书写屏、显示器、计算机、 | | 经营范围 | 家用电器、机械设备、机械臂、机器人、 | 计算机外围设备、教育设备 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-032 鸿合科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第四次会议，于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。鉴于公司 2022 年股票期权 激励计划第一个行权期 1,385,574 份股票期权已全部行权完成，因此，公司总股 本由 233,993,066 股变更为 235,378,640 股，注册资本由 233,993,066 元变更为 235,378,640 元。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日 报》上的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-022）。 公司近日已就上述事项 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-031 鸿合科技股份有限公司 关于与专业投资机构合作暨对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资基本情况 为进一步推进公司产业发展，提升综合竞争实力，鸿合科技股份有限公司（以 下简称"公司"）与重庆仓廪米丰企业管理咨询有限公司、重庆产业引导股权投 资基金有限责任公司、重庆两江新区科技创新股权投资基金合伙企业（有限合伙） 和重庆两江新区承为股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同设立重庆仓廪慧远 私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"重庆仓廪慧远合伙企业"）。 重庆仓廪慧远合伙企业的基金规模为人民币 50,000 万元，公司作为有限合伙人 拟出资人民币 27,000 万元。重庆仓廪慧远合伙企业拟投资于以智能制造、智慧 医疗、智慧教育为核心的科技领域。 公司与相关方已于 2021 年 2 月签订《重庆仓廪慧远私募股权投资基金合伙 企业（有限合伙）合伙协议》。2021 年 3 月和 5 月，重庆仓廪慧远合伙企业分别 完成工商登记手续和在中国证券投资基金业协会的 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of 26.15 yuan [22] - The 6-month rating is "Buy" (maintained) [22] Core Views - The company's overseas self-owned brand, Newline, has accelerated its expansion, becoming a new driver for performance growth [17] - The company has achieved steady development by actively responding to market changes and seizing opportunities [11] - The company's education service business has steadily expanded, with the "Honghe Three Points Companion" business signing contracts in over 170 districts and counties nationwide [21] Financial Performance - In 2023, the company's revenue was 3.929 billion yuan, a year-on-year decrease of 13.6%, while net profit attributable to the parent company was 322.58 million yuan, a year-on-year decrease of 18.6% [4] - In Q1 2024, the company's revenue was 551 million yuan, a year-on-year decrease of 15.6%, while net profit attributable to the parent company was 25 million yuan, a year-on-year increase of 9.4% [4] - The company's gross profit margin in 2023 was 31.93%, an increase of 2.8 percentage points year-on-year, and the net profit margin was 9.6%, an increase of 0.1 percentage points year-on-year [17] Regional and Product Breakdown - In 2023, domestic revenue was 1.953 billion yuan, a year-on-year decrease of 11.9%, accounting for 49.7% of total revenue, while overseas revenue was 1.98 billion yuan, a year-on-year decrease of 15%, accounting for 50.3% [5] - In 2023, IWB product revenue was 2.81 billion yuan, a year-on-year decrease of 17.6%, accounting for 71.5% of total revenue, while other smart interactive products revenue was 867 million yuan, a year-on-year decrease of 0.6%, accounting for 22.1% [16] Cost and Expense Analysis - In 2023, the company's total expense ratio was 20.4%, an increase of 1.7 percentage points year-on-year, with sales expense ratio at 11.4%, management expense ratio at 6.0%, and R&D expense ratio at 4.8% [6] - The increase in management expenses was mainly due to increased employee compensation, while the decrease in financial expenses was due to interest income and exchange gains/losses caused by exchange rate fluctuations [6] Strategic Developments - The company's Newline brand became the first IFPD product globally to pass Google EDLA certification, significantly impacting the IFPD industry and widening the gap with second and third-tier brands [6] - The company launched the LED all-in-one product, further enriching its product line and meeting customer demand for large-size displays [6] - The company's "Honghe AI Classroom" brand focuses on building a "cloud-integrated smart teaching platform" for higher vocational education, promoting digital campus ecosystems [7] Future Outlook - The company is expected to achieve net profits attributable to the parent company of 530 million yuan, 666 million yuan, and 810 million yuan in 2024, 2025, and 2026, respectively, with EPS of 2.25 yuan, 2.83 yuan, and 3.44 yuan per share [26] - The company's revenue is expected to grow by 26.97%, 21.79%, and 19.01% in 2024, 2025, and 2026, respectively [27]

北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China 在出具法律意见书之前，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司董 事会提供的与本次股东大会有关的文件，包括但不限于第三届董事会第四 次会议决议、第三届监事会第四次会议决议以及根据上述决议内容刊登的 公告、关于召开本次股东大会的通知公告、本次股东大会的议案和决议等， 同时听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大 会。公司保证其所提供的文件真实、完整，其复印件与原件相符，且一切 足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，而无任何隐瞒、 T:（86-10）58091000 F:（86-10）58091100 北京市竞天公诚律师事务所 关于鸿合科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：鸿合科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受鸿合科技股份有限公 司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年年度股东大会 （以下称"本次 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 2、本次股东大会无增加、否决提案的情况； 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-029 鸿合科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议表决方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司 股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东 ...