鸿合科技股份有限公司 独立董事2024 年度述职报告 鸿合科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人杨一平，作为鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和《公司章程》以及《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024年度履职情况汇报如下： （杨一平） 各位股东及股东代表： （一） 基本情况 1 鸿合科技股份有限公司 独立董事2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 本人杨一平，男，1962年出生，中国国籍，中国科学院自动化研究所模式 识别与智能机器专业毕业，获工学硕士学位。现任公司独立董事。历任中国科 学院自动化研究所副研究员、研究员、研究所总工程师、副所长。 （二） 在公司任职情况 本人于2023年9月26日被选举为公司第三届董事会独 ...

鸿合科技股份有限公司 独立董事2024 年度述职报告 鸿合科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （马哲） 各位股东及股东代表： 本人马哲，作为鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和《公司章程》以及《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 本人马哲，女，1979年出生，中国国籍，吉林大学法学院国际经济法专业 学士学位，英国诺丁汉大学法学院海商法专业硕士学位。现任公司独立董事； 北京国枫律师事务所合伙人。历任北京国枫律师事务所律师助理、律师。 （二） 在公司任职情况 本人于2023年9月26日被选举为公司第三届董事会独立董事。本人还担任公 司第三届董事会提名委员会主任委员、 ...

鸿合科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，鸿合科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事兰佳先生、马哲女 士、杨一平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事兰佳先生、马哲女士、杨一平先生及前述独立董事的直 系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件， 独立董事兰佳先生、马哲女士、杨一平先生未在公司担任除独立董事以外的 其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东 之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董 事的情形。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深 圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响。公司独立董事兰佳先生、马哲女士、杨一平先生符合 《上市 ...

鸿合科技股份有限公司 章程 2025 年 4 月 第一章 总则 | 目录 | | --- | 公司通过发起方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码：91110108556883208U。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-030 鸿合科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 19 日（星期 一）召开 2024 年年度股东大会，审议第三届董事会第十二次会议及第三届监事 会第十次会议提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经第三届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-018 鸿合科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议通知 于2025年4月15日以邮件形式向公司全体监事送出，并于2025年4月25日以通讯方 式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席龙旭东先生主持会 议，董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司编制和审议《2024年年度报告》及其摘要的程序合 法、合规。年度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024年年度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司《2024年年度报告摘要》 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-017 鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议通 知已于2025年4月15日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2025年4月25日以 现场结合通讯方式在北辰时代大厦9层会议室召开。本次会议应出席董事9名，实 际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙晓 蔷女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议表决情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的 内容与格式》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第 四部分：4.1定期报告披露相关事宜》等文件 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-020 鸿合科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通 过。现将相关情况公告如下： 一、相关审批程序及意见 （一）董事会审议情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度实现 归属于母公司股东的净利润 221,921,090.96 元人民币，母公司 2024 年度实现净 利润-13,987,333.79 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司当年 不计提盈余公积。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 1 1,428,847,783.68 元，母公司报表可供分配利润为 544,551,698.74 元。 （二）2024 年度利润分配预案 公司 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-027 鸿合科技股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期 行权条件未成就及注销股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的 议案》，该议案在公司股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审 议。现将有关事项说明如下： 一、2022 年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1．2022 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公 司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会 授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本激励计 划的相关议案发表了同意的独立意见，律师出具 ...

目 录 关于 Newline Interactive, Inc. 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕3-351 号 鸿合科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的鸿合科技股份有限公司（以下简称鸿合科技公司）管理层 编制的《关于 Newline Interactive, Inc.2024 年度业绩承诺完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供鸿合科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为鸿合科技公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 鸿合科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于 Newline Interactive, Inc.2024 年度业绩承 诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………… ...