青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-012 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董 事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于 实施员工持股计划或股权激励。本次回购价格不超过人民币 15 元/股，回购资金总 额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）。具体回购股份数量以回 购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购期限自董事会审议通过本次回购方案 之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-007）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-008）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等有关规定，回购股份占上市公司总股 本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。截至 2024 年 2 月 8 日，公司回购股份数量已达到总 ...

世纪证券有限责任公司关于 青鸟消防股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 | 保荐人名称：世纪证券有限责任公司 被保荐公司简称：青鸟消防 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕品 联系电话：0755-83199599 | | | 保荐代表人姓名：刘昱祁 联系电话：0755-83199599 | | | 现场检查人员姓名：吕品、刘昱祁、王家林、李宇婧 | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日 | | | 现场检查时间：2024 年 1 月 23 日-1 月 26 日 | | | 现场检查意见 | 一、现场检查事项 | | 是 否 不适用 | （一）公司治理 | | 现场检查手段：1.查阅公司章程和公司治理相关制度；2.查阅三会文件及相关决议，核查 | | | 其执行情况；3.核查董监高人员变动及相关决策文件。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等 √ | | | 要件是否齐备，会议资料是否保存完整 ...

青鸟消防股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-010 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委 托时段符合《回购指引》的规定及公司回购股份方案的要求，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董 事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于 实施员工持股计划或股权激励。本次回购价格不超过人民币 15 元/股，回购资金总 额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）。按本次拟用于回购的资 金总额上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 13,333,333 股，约占公司 总股本的比例为 1.76%；按本次拟用于回购的资金总额下限及回购价格上限测算， 预计回购股份数量约为 6,66 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-009 青鸟消防股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东北京北大青 鸟环宇科技股份有限公司（以下简称"北大青鸟环宇"）及持股 5%以上股东蔡为民 先生的通知，获悉北大青鸟环宇、蔡为民先生将其各自持有的公司部分股份办理了 质押业务，具体事项公告如下： 一、股东股份质押基本情况 | | 是否为控股 | 本次质押续 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股东或第一 | 期数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | | 大股东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | | | | 用途 | | | 一致行动人 | | | | | 押 | | ...

青鸟消防股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份基本情况 （5）拟回购数量：按本次拟用于回购的资金总额上限及回购价格上限测算，预 计回购股份数量约为 13,333,333 股，约占公司总股本的比例为 1.76%；按本次拟用 于回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 6,666,667 股， 约占公司总股本的比例为 0.88%。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的 股份数量为准。 （6）实施期限：自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内； （7）资金来源：自有资金 2、相关股东是否存在增减持计划 截至本公告日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在回购期间无明确 的增减持计划；公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、持股 5%以上股东未来 六个月无明确的减持计划。前述股东若未来实施股份增减持计划，公司将按照相关 规定及时履行信息披露义务。 3、相关风险提示 ...

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-008 青鸟消防股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份基本情况 （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； 青鸟消防股份有限公司 （2）拟回购股份的用途：员工持股计划或股权激励； （3）拟回购价格：不超过人民币 15 元/股； （4）拟回购资金总额：不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）； （5）拟回购数量：按本次拟用于回购的资金总额上限及回购价格上限测算，预 计回购股份数量约为 13,333,333 股，约占公司总股本的比例为 1.76%；按本次拟用 于回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 6,666,667 股， 约占公司总股本的比例为 0.88%。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的 股份数量为准。 （6）实施期限：自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内； （7）资金来源：自有资金 2、本次回购股份方案已经第四届董事会第三十九次会议审议通过，根据 ...

第四届董事会第三十九次会议决议公告 青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-006 青鸟消防股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十九次会议通 知已于 2024 年 2 月 6 日向公司全体董事发出，会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯方 式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司 的信心，维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务 状况及未来的盈利能力，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股 份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。 本次 ...

青鸟消防股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股 5%以上股东蔡 为民先生的通知，获悉蔡为民先生持有的部分公司股份办理了质押业务，具体事项 公告如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-005 青鸟消防股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 青鸟消防股份有限公司 | | | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 司总 | 已质押股份 | | 未质押股份 | 占未质 | | 称 | （股） | 例 | | | | 股本 | 限售和冻 | 占已质押 | | | | | | | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-004 青鸟消防股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股 5%以上股东蔡 为民先生的通知，获悉蔡为民先生持有的部分公司股份办理了解除质押及质押业务， 具体事项公告如下： 一、股份解除质押及质押的情况 1、股份解除质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 解除质押股 | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 第一大股 | 份数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 蔡为民 | 否 | 7,810,000 | 5.96% | 1.03% | 2023-10-16 | 2024-01-23 | 杭州富 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-001 青鸟消防股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 同意公司及子公司使用总金额不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金临 时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于提前归还募集资金后继续 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 青鸟消防股份有限公司 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十七次会议通 知已于 2024 年 1 月 9 日向公司全体董事发出，会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯 方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章 ...