青鸟消防股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事石佳 友先生、袁皓先生、JESSE ZHIXI FANG 先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事石佳友先生、袁皓先生、JESSE ZHIXI FANG 先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 青鸟消防股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 青鸟消防股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：JESSE ZHIXI FANG 本人作为青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履职， 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人JESSE ZHIXI FANG，1947年1月出生，美国国籍。1970年获复旦大学数 学系专业学士学位；1982年获University of Nebraska计算机专业硕士学位；1984 年获University of Nebraska计算机专业博士学位；1984年-1986年为University of Illinois计算机专业博士后。曾任美国惠普研究院软件经理、美国英特尔公司副总 裁、英特尔中国研究院院长、致象尔微电子科技(上海)有限公司CEO、董事长。 现任上海处理器技术创新中心技术顾问、协合新能源集团有限公司独立董事。 JESS ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：石佳友 本人作为青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履职， 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人石佳友，1974年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1996年获中 国人民大学法学学士学位；2000年获中国人民大学民商法学硕士学位；1999年于 巴黎第一大学参加第二批中法欧洲法项目，2005年获法国巴黎第一大学法学博士 学位；2006年获中国人民大学民商法学博士学位。2005年起至今，于中国人民大 学法学院任教，先后担任中国人民大学法学院院长助理、中国人民大学国际交流 处副处长、中国人民大学国际学院副院长等职务，现任中国人民大学民商事法律 科学研究中心执行主任、法学院教授、博士生导师。2019年3月起任本公司独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：袁皓 本人作为青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履职，切 实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人袁皓，1981年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2002年获山东 财政学院财务管理专业学士学位；2005年获中央财经大学会计学专业硕士学位； 2008年获中央财经大学会计学专业博士学位。2008年7月至2010年10月，任中国 铝业公司财务部预算处业务主管；2010年11月至2016年8月，先后在平安证券、 华林证券、兴业证券投行部从事投行、投资工作，历任高级经理、高级业务总监、 执行副总经理等职务；2016年9月至2019年10月，任北京银信长远科技股份有限 公司副总经理、财务总监、投资总监；2019年10月至今任楚天龙股份有限公司副 总经理、财务负责人。202 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-017 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股 5%以上股东蔡 为民先生的通知，获悉蔡为民先生持有的部分公司股份办理了解除质押业务。具体 事项公告如下： 一、股东股份解除质押基本情况 1、本次解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | 蔡为民 | 否 | 742,500 | 0.57% | 0.10% | 2022-11-01 | 2025-03-28 | 国泰君安 证券股份 有限公司 | | | | 6,654,440 | 5.07% | 0.90% | 2022-11-03 | 2025-03-28 | | | | | 969,000 | 0.74% | 0.13% | 2023-11-03 | ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-016 青鸟消防股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东北京北大青 鸟环宇科技股份有限公司（以下简称"北大青鸟环宇"）的通知，获悉北大青鸟环宇 将其持有的部分公司股份办理了解除质押业务。具体事项公告如下： 一、股东股份解除质押基本情况 1、股东股份解除质押的基本情况 | | 是否为控股股东 | 解除质押股 | 占其所 | 占公司 | | 解除质押日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 或第一大股东及 | 份数量 | 持股份 | 总股本 | 质押起始日 | 期 | 质权人 | | | 其一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | 北京北大青鸟 环宇科技股份 | 是 | 11,700,000 | 7.13% | 1.59% | 2024-04-18 | ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-015 青鸟消防股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）2023年9月28日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关 于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权与限制性股票激励计划相 关事项的议案》等相关议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 青鸟消防股份有限公司 同日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司<2023年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年 股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司 <2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会 ...

世纪证券有限责任公司 关于青鸟消防股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为青鸟消防股份有限公司（以 下简称"青鸟消防"或"公司"）的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对青 鸟消防本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青鸟消防股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2068 号）核准，公司非公 开发行 74,422,182 股人民币普通股，发行价格 24.01 元/股，募集资金总额为人民币 1,786,876,589.82 元，扣除相关发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,734,874,869.54 元。以上募集资金的到位情况已由中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）于 2022 年 11 月 3 日进行了审验，并出具了"中兴华验字〔2 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-012 青鸟消防股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"青鸟消防"）于 2025 年 3 月 14 日召开第四届董事会第六十次会议及第四届监事会第三十三次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募投项目建设和 正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过 20,000 万元（含本数）闲置 募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环使 用。本次事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青鸟消防股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2068 号）核准，公司非公开发 行 74,422,182 股人民币普通股，发行价格 24.01 元/股，募集资金总额为人民币 1,786,876,589.82 元，扣除相关发行费用（不含增值税）52,001,720.28 元后， ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-014 青鸟消防股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 涿鹿县支行 | 涿鹿县不动产权产权第 0000350 | 号 | | --- | --- | --- | | 交通银行股份有限公司张家 | 北京北大青鸟环宇科技股份有限公 | 10,000 | | 口分行宣化支行 | 司提供贷款担保 | | | 交通银行股份有限公司张家 | 信用方式申请综合授信额度 | 25,000 | | 口分行宣化支行 | | | | 招商银行股份有限公司北京 | 信用方式申请综合授信额度 | 15,000 | | 分行 | | | | 中国民生银行股份有限公司 | 信用方式申请综合授信额度 | 50,000 | | 北京分行 | | | | 中信银行股份有限公司北京 | 信用方式申请综合授信额度 | 30,000 | | 分行 | | | | 兴业银行股份有限公司北京 | 信用方式申请综合授信额度 | 20,000 | | ...