青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十一月 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司常设的决策、执行机构，负责公司发展战略和重大经 营活动的决策，维护公司及全体股东的利益。 第二章 董事 第三条 公司非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由职工代 表大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。并可在任期届满以 前由股东会或职工代表大会解除其职务，独立董事连任时间不得超过六年。 公司董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期 届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 公司董事可以由高级管理人员兼任，兼任高级管理人员职务的董事以及由职 工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第一章 总则 第一条 为规范青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事行为，确保公司董事会的工作效率和科学决策，更好地发挥公司董 事会的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 委托理财管理制度 二〇二五年十一月 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）及其合并报表 范围内子公司（以下简称"子公司"）委托理财业务的管理，有效控制决策及执 行过程中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《上市公司募 集资金监管规则》、财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关 法律、法规、规范性文件和《青鸟消防股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司及合并报表范围内子公司在国家 政策及深圳证券交易所相关业务规则允许的范围内和有效控制投资风险的前提 下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托银行、信托、证券、 基金、期货 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年十一月 青鸟消防股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和使用，最大限度地保障投资者的利益，提高募集资金使用效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规 则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规以及《青鸟消防股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定和要求，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励计划 募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应 ...

青鸟消防股份有限公司 二〇二五年十一月 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信 息质量，根据有关法律法规及《青鸟消防股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 青鸟消防股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司选聘会计师事务所从事其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十一月 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为健全和规范青鸟消防股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）信息披露的工作程序，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平， 促进本公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《青鸟消防股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价 格产生重大影响而尚未向投资者公开的重大信息以及按照现行的法律法规及证 券监管机构要求所应披露的信息。"披露"是指"信息"在规定时间内，通过规 定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二〇二五年十一月 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构，根据《青鸟消防股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，特制定《青鸟消防股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会实施细则》。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事。高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应占多数。 核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其 他相关企业相关 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 章程 二〇二五年十一月 | P | | | --- | --- | | V | 1 1 | | | | 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护青鸟消防股份有限公司（以下称"青鸟消防"、"公司"或 "本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监 会"）《上市公司章程指引》及其他有关法律、法规的规定，制订本章程。 第二条 青鸟消防系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更方式设立，在河北省张家口市市场监督管理局注册登记，取 得企业法人营业执照，统一社会信用代码91130700730245739F。 第三条 公司于2019年7月19日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民 币普通股6000万股，于2019年8月9日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：青鸟消防股份有限公司 中文全称：青鸟消防股份有限公司 中文简称：青鸟消防 英文全称： ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二〇二五年十一月 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《青鸟 消防股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的 董事，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。公司董事 会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 二〇二五年十一月 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 第一章 总 则 第一条 为加强对青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《青鸟消防股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价 格可能或已经产生较大影响的信息，具体包括但不限于重大交易信息、关联交易 信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 公司实行重大信息实时报告制度。公司各部门、各所属子公司（含 全资子公司、控股子公司）出现、发生或即将发生本制度第二章所述情形时，负 有报告义务的人员应将有关信息告知公司董事会秘书，确保及时、真实、准确、 完整、没 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 二零二五年十一月 1 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人依法合规 履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关 法律法规及《青鸟消防股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 2 青鸟消防股份有限公司 的信息不违反国家保密规定。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、 ...