青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二零二五年十一月 1 青鸟消防股份有限公司 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员的辞任、任期届满、解 任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。 第四条 董事、高级管理人员在任职期间出现法律、行政法规、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所规定或者《公司章 程》规定的不能担任公司董事、高级管理人员情形的，公司将解除其职务，停止 其履职。 第五条 董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自 公司收到通知之日辞任生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生 效。公司将在2个交易日内披露有关情况。 第六条 除法律、行政法规、中国证监会、证券交易所、《公司章程》另有 规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律、 行政法规、中国证监会、证券交易所和《公司章程》的规定继续履行职责： 青鸟消防股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十一月 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 和股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）和《青鸟消防股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年十一月 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司")投资者关系管理 及其信息披露，充分保护投资者公平获取信息的权利，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《上市公司投资者关系管理工 作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《青鸟消防股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 公司投资者关系管理工作严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所有关规则的规定。 第四条 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待 全体投资者，保障所有投资者享有知情权 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年十一月 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为， 确保关联交易业务的合法合规性、必要性和公允性，充分保障公司和股东的合法权 益，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，以及《青 鸟消防股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《青鸟消防股份有限 公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）的规定，结合公司的 实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 公司应当建立健全关联交易内部控制制度,遵循诚实信用、平等、自 愿、公平、公开、公允的原则,不得损害公司和股东的利益,不得隐瞒关联关系或者 将关联交易非关联化。 第二章 关联交易及关联人 第四条 本制度所称关联交易指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年十一月 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》等有关法律法规，及《青鸟消防股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、分公司、子公司，以 及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整。董事会秘书负责组织实施内幕信息登记管理工作，证券部为 公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 公司其他部门、分公司、子公司负责人为其管 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 增强投资者回报，维护公司及广大投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、法规及《青鸟消防股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际情况，制订本制度。 青鸟消防股份有限公司 市值管理制度 二零二五年十一月 公司在市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者 尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生 产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关 系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推 动公司投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、规 范经营管理、可持续地创造公司价值，引导公司的市场价值与内在价值趋同，通 过法律法规、及中国证 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 内部审计管理制度 二〇二五年十一月 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强内部审计工作，规范审计行为，建立健全青鸟消防股份有 限公司（以下简称"公司"）内部审计监督体系，根据本公司章程，依据中华人 民共和国《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《审计署关于内部审计工作的规定》等相关法律法规，结合本 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司各内部机构或者职能部门、分公司、控股 子公司以及具有重大影响的参股公司（以下简称"被审计单位"）。 第三条 本制度所指的内部审计工作是公司管理层对企业内部控制工作的 主要形式，也是监督约束机制的重要组成部分，旨在通过独立、规范的审计活动， 监督和评价被审计单位的财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为，以促 进加强经济管理和实现经济目标。通过事前和事中审计，确保经营目标的顺利完 成，最大限度地发挥资产经营效益，实现本公司健康稳定持续发展的目标。 第四条 内审部在主管领导的直接领导下，接受公司董事会和审计委员会的 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-067 青鸟消防股份有限公司 关于向子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次部分被担保方资产负债率超过 70%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开了第五 届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》，为满足 全资子公司河北青鸟电子有限公司（以下简称"河北青鸟电子"）、北京市正天齐 消防设备有限公司（以下简称"北京正天齐"）及控股子公司北京中科知创电器有 限公司（以下简称"中科知创"）日常生产经营和业务发展需求，公司拟为河北青 鸟电子、北京正天齐、中科知创申请银行授信（包括但不限于银行贷款、承兑汇票、 信用证等，下同）提供担保，担保额度分别不超过 16 亿元、4 亿元、4 亿元。 以上担保额度是公司子公司与相关银行初步协商后制订的预案，实际担保金额 仍需与相关银行进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。董 事 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东回报规划 二〇二五年十一月 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 本规划应符合法律法规及《公司章程》利润分配的有关规定，既要保证公司 的持续经营能力，也要重视对投资者稳定的合理回报，并充分考虑和听取独立董 事和股东（特别是中小股东）的意见，同时还要充分考虑公司的实际经营情况和 可持续发展，据此制定未来三年的利润分配规划，以保证利润分配政策的连续性 和稳定性。 二、制定本规划的主要考虑因素 公司应从长远、可持续发展的角度，在综合考虑公司经营发展实际情况、发 展目标、股东意愿、社会资金成本和融资环境，以及公司目前及未来盈利规模、 现金流量状况、所处发展阶段、项目资金需求等因素的基础上，建立对投资者持 续、稳定、科学、可预期的回报规划和机制，从而对利润分配做出积极和明确的 制度性安排，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 三、未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 （一）分配方式：未来三年公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相 结合或者法律、法规允许的其他方式。公司在选择利润分配方式时，相对于股票 股利等分配方式优 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-066 青鸟消防股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》 及修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增加公司注册资本 自 2023 年 10 月 12 日起至 2023 年 12 月 8 日，公司 2020 年激励计划授予股票 期权已行权股数471,256.00股；2023年激励计划授予限制性股票已认购股数2,000.00 万 股 。 变 更 后 的 累 计 注 册 资 本 为 人 民 币 758,002,594.00 元 ， 股 本 为 人 民 币 758,002,594.00 元。 自 2023 年 12 月 9 日起至 2025 年 5 月 7 日，公司 2020 年激励计划授予股票期 权已行权股数 1,171,360.00 股；2023 年激励计划授予股票期权已行权股数 1,490,386.00 股。公司实施两次二级市场股份回购计划，分别注销 14,731,590 股、 9,533,739 股。累计回购注销 202 ...