青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-010 青鸟消防股份有限公司 第四届董事会第六十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六十次会议通 知已于 2025 年 3 月 12 日向公司全体董事发出，会议于 2025 年 3 月 14 日以通讯 方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 青鸟消防股份有限公司 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 结合公司目前资金实际使用情况，在不影响公司正常生产经营的情况下，同 意公司及子公司使用不超过人民币 150,000 万元（含本数）闲置自有资金进行委 托理财，上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环使用。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 ...

青鸟消防股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 11 日以通讯方式召开，应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人。本次会议由独立董事袁皓先生召集和主持。本次会议的 召集、召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及公司《独立董事制度》等有关规定。 （此页无正文，为青鸟消防股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议签字页） 独立董事： 石佳友 袁 皓 JESSE ZHIXI FANG 2025 年 3 月 11 日 本次独立董事专门会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，独立董事一致认为：公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担 保的事项，有利于满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，提高 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-009 青鸟消防股份有限公司 | 1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 | □√ | | --- | --- | | 2．相关书面承诺文件 | □ | | 3．律师的书面意见 | □ | | 4．深交所要求的其他文件 | □√ | 青鸟消防股份有限公司 特此公告。 关于公司股东减持股份触及 1%的公告 公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东北京北大青 鸟环宇科技股份有限公司（以下简称"北大青鸟环宇"）的通知，在 2025 年 3 月 6 日至 2025 年 3 月 11 日期间，北大青鸟环宇通过大宗交易方式累计减持公司股份 1,146.80 万股，占公司总股本的 1.56%。具体情况公告如下： | 1．基本情况 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

一、股东股份质押及解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否 为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 量（股） | | | 限售股 | 充质 | | | | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | | 8,490,000 | 6.47% | 1.16% | 是（高 | | 2025-03-03 | 质权人解除 质押登记之 日 | 上海海通 | 个人 | | 蔡为民 | 否 | | | | 管锁定 | 否 | | | 证券资产 | 资金 | | | | | | | 股） | | | 质权人解除 | 管理有限 | 需求 | | | | 15,320,000 | 11.68% | 2.08% | | | 2025-03-03 | 质押登记之 | 公司 | | | | | | | | | | ...

Group 1 - The controlling shareholder, Beijing Peking University Blue Sky Universe Technology Co., Ltd., plans to reduce its stake in Qingniao Fire Protection by 20,000,000 shares, accounting for 2.72% of the total share capital, from March 6, 2025, to June 5, 2025 [1] - As of the announcement date, the controlling shareholder holds 175,474,469 shares, representing 23.88% of the total share capital [1] - The reduction plan will not lead to a change in the company's control or affect its governance structure and ongoing operations [1] Group 2 - Qingniao Fire Protection raised a total of 1,786,876,589.82 yuan from a non-public offering of 74,422,182 shares at an issue price of 24.01 yuan per share on November 3, 2022 [2] - After deducting related issuance costs, the net amount raised was 1,734,874,869.54 yuan, with 74,422,182 yuan added to the share capital and 1,660,452,687.54 yuan to the capital reserve [2] Group 3 - The total amount raised by Qingniao Fire Protection from the two fundraising events is 282,727.66 million yuan [3] - The 2022 annual profit distribution plan involves a cash dividend of 3.00 yuan per 10 shares and a capital reserve conversion of 3 shares for every 10 shares held, based on a total share capital of 565,536,104 shares [3] - In 2021, the profit distribution plan included a cash dividend of 4.00 yuan per 10 shares and a capital reserve conversion of 4 shares for every 10 shares held, based on a total share capital of 348,935,611 shares [3]

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-007 青鸟消防股份有限公司 关于公司股东减持股份的预披露公告 公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）股份 175,474,469 股（占公司 总股本的 23.88%）的控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司（以下简称"北 大青鸟环宇"）计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（自 2025 年 3 月 6 日至 2025 年 6 月 5 日，但法律法规禁止减持的期间除外）以集中竞价交易或 大宗交易方式减持本公司股份 20,000,000 股（占公司总股本的 2.72%）。 公司于近日收到公司控股股东北大青鸟环宇出具的《股份减持计划的告知函》。 现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 5、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。 1、股东名称：北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 2、股东持股情况： ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-005 青鸟消防股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购股份数量为 9,533,739 股，占注销前公司总股本的 1.28%。本次注销完成后，公司总股本由 744,346,753 股变更为 734,813,014 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份 注销事宜已于 2025 年 1 月 14 日办理完成。 公司因实施注销回购股份导致公司总股本、无限售条件流通股数量发生变化， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"回购指引"）等有关法律法规及 公司相关股份回购方案的规定，现将回购股份注销完成暨股份变动的具体情况公告 如下： 一、公司回购股份的批准和实施情况 （一）公司于 2024 年 7 月 11 日召开第四届董事会第四十八 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-004 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 9 日召开 第四届董事会第五十七次会议、第四届监事会第三十一次会议，并于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消 2023 年股票 期权与限制性股票激励计划第二个与第三个行权期/解除限售期获授权益暨注销 股票期权与回购注销限制性股票的议案》，同意注销 2023 年股票期权与限制性股 票激励计划第二个与第三个行权期涉及的已授予但尚未行权的股票期权 17,946,000 份，共涉及股票期权激励对象 323 人。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于取消 2023 年股票期权与限制性股票激励 计划第二个与第三个行权期/解除限售期获授权益暨注销股票期权与回购注销限 制性股票的公告》（编号：2024-109）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于近期办理完成。 本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励 ...

一、监事会会议召开情况： 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十二次会议通知 已于 2025 年 1 月 2 日向公司全体监事发出，会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯方式 召开。会议由监事会主席王国强先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规 定。 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-002 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 1、公司第四届监事会第三十二次会议决议。 特此公告。 1、审议通过《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公 司财务费用，符合上市公司及全体股东利益。所履行的相关程序符合中 ...

青鸟消防股份有限公司 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-001 青鸟消防股份有限公司 第四届董事会第五十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十八次会议 通知已于 2025 年 1 月 2 日向公司全体董事发出，会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯 方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 董事会 2025 年 1 月 3 日 同意公司及子公司使用总金额不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金临 时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的 ...