青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 委托理财管理制度 二〇二五年十一月 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）及其合并报表 范围内子公司（以下简称"子公司"）委托理财业务的管理，有效控制决策及执 行过程中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《上市公司募 集资金监管规则》、财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关 法律、法规、规范性文件和《青鸟消防股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司及合并报表范围内子公司在国家 政策及深圳证券交易所相关业务规则允许的范围内和有效控制投资风险的前提 下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托银行、信托、证券、 基金、期货 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十一月 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为健全和规范青鸟消防股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）信息披露的工作程序，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平， 促进本公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《青鸟消防股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价 格产生重大影响而尚未向投资者公开的重大信息以及按照现行的法律法规及证 券监管机构要求所应披露的信息。"披露"是指"信息"在规定时间内，通过规 定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二〇二五年十一月 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构，根据《青鸟消防股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，特制定《青鸟消防股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会实施细则》。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事。高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应占多数。 核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其 他相关企业相关 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 章程 二〇二五年十一月 | P | | | --- | --- | | V | 1 1 | | | | 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护青鸟消防股份有限公司（以下称"青鸟消防"、"公司"或 "本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监 会"）《上市公司章程指引》及其他有关法律、法规的规定，制订本章程。 第二条 青鸟消防系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更方式设立，在河北省张家口市市场监督管理局注册登记，取 得企业法人营业执照，统一社会信用代码91130700730245739F。 第三条 公司于2019年7月19日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民 币普通股6000万股，于2019年8月9日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：青鸟消防股份有限公司 中文全称：青鸟消防股份有限公司 中文简称：青鸟消防 英文全称： ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二〇二五年十一月 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《青鸟 消防股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的 董事，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。公司董事 会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 二零二五年十一月 1 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人依法合规 履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关 法律法规及《青鸟消防股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 2 青鸟消防股份有限公司 的信息不违反国家保密规定。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 二〇二五年十一月 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 第一章 总 则 第一条 为加强对青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《青鸟消防股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价 格可能或已经产生较大影响的信息，具体包括但不限于重大交易信息、关联交易 信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 公司实行重大信息实时报告制度。公司各部门、各所属子公司（含 全资子公司、控股子公司）出现、发生或即将发生本制度第二章所述情形时，负 有报告义务的人员应将有关信息告知公司董事会秘书，确保及时、真实、准确、 完整、没 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年十一月 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度适用于公司及控股子公司对外投资行为。 第三条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 本制度所称的对外投资不包括风险投资，即股票及其衍生品投资、基金投资、 期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标 的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 第四条 公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政 策；符合公司发展战略；合理配置公司资源；创造良好经济效益。 第二章 对外投资决策 第五条 公司对外投资由股东会、董事会和董事长分别在其各自的决策权限 内审批。 第六条 股东会在下列限额内审议决定公司对外投资事宜： 1 第一条 为规范青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 建立和完善企业投资决策及运作程序，加强公司投资管理，保障财务安全，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 ...

证券投资管理制度 二〇二五年十一月 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 证券投资管理制度 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范青鸟消防股份有限公司、分支机构和控股子公司（以下简称 "公司"）的证券投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保 护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （一）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （二）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （三）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证 券投资； （四）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 投资原则 （一）公司的证券投资应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定； （二）公司从事证券投资，应当遵循合法、审慎、 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 二〇二五年十一月 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《深圳证劵交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件及《青鸟消防股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下的所有本公司股份；从事融资交易融券交易的，还包括记载在其信 用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等 禁止行为的规定，不得进行违 ...