青鸟消防股份有限公司 截至本公告日，蔡为民先生所持本公司股份累计质押情况如下： 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-101 青鸟消防股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股 5%以上股东蔡 为民先生的通知，获悉蔡为民先生持有的部分公司股份办理了质押业务，具体事项 公告如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 蔡为民 | ...

青鸟消防股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至首次授予日） 一、首次授予权益分配情况 （一）股票期权 | 职务 | 获授的股票期权 | 占授予权益总量 | 占草案公告日股本 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量（万份） | 的比例 | 总额的比例 | | 其他重要管理人员、核心技术人 员及平台建设核心人员（346 人） | 3,200.00 | 49.23% | 4.34% | | 合计 | 3,200.00 | 49.23% | 4.34% | （二）限制性股票 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票， 累计不超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总 数累计不超过公司股本总额的 10%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 青鸟消防股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 13 日 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票， 累计不超过公 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十六次会议通 知已于 2023 年 12 月 13 日向公司全体董事发出，会议于 2023 年 12 月 13 日以通 讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项 的议案》 表决结果：关联董事康亚臻、高俊艳对此项议案回避表决，有效表决票数 6 票，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审议，鉴于公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》所 确定的激励对象中有 4 位激励对象因自身原因，自愿放弃本次拟获授股票期权的 资格；有 13 位激励对象因自身原因，自愿放弃本次拟获授限制性股票的资格。 公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）》的规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权， 决定对 2023 年股票期权与限制 ...

青鸟消防股份有限公司监事会 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（截至首次授予日） 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定，对公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）首次授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予的激励对象符合公司 2023 年第一次临时股东大会 审议通过的公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中确定的激 励对象范围。 2、列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《公司法》《证券法》 等法律法规、规范性文件规定及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 规定的激励对象条 ...

北京市天元律师事务所 关于青鸟消防股份有限公司 2023 年股票期权 与限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见 京天股字（2023）第 536-1 号 致：青鸟消防股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受青鸟消防股份有限公司（以 下简称"青鸟消防"、"公司"）的委托，担任公司 2023 年股票期权与限制性股票激 励计划（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次股权激励 计划有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司拟定的《青鸟消防股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）以 及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实和资料进行了核查和验证。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 ...

证券简称：青鸟消防 证券代码：002960 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 青鸟消防股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予及调整相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | 一、释义 | 1 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | （一）已履行的决策程序和信息披露情况 | 5 | | （二）本次实施的激励计划与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 | 6 | | （三）本激励计划授予条件成就情况的说明 | 6 | | （四）本激励计划的首次授予情况 | 7 | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 8 | | （六）结论性意见 | 9 | | 五、备查文件及咨询方式 | 9 | | （一）备查文件 | 9 | | （二）咨询方式 | 9 | 一、释义 | 青鸟消防、本公司、公司、上 | | | | --- | --- | --- | | 市公司 | 指 | 青鸟消防股份有限公司（含下属分、子公司） | | 本激励计划、本计划 | 指 | ...

会议审议通过了如下议案： 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次会议通知 已于 2023 年 12 月 13 日向公司全体监事发出，会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯 方式召开。会议由监事会主席王国强先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况： 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-097 1、审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的 议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司本次对 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首 次授予相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及 《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-098 青鸟消防股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了第 四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项 说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关 于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相 关事项的议案》等相关议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 3、2023 年 10 月 30 日，公司召开 2023 年第一 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-099 青鸟消防股份有限公司 关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股票期权与限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）规定的首次授予条件已经成就， 根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 12 月 13 日召开 了第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十二次会议，分别审议通 过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。现将有关事项 说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司本激励计划简述 2023 年 10 月 30 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-100 关于公司特定股东提前终止大宗交易计划暨减持结果公告 本次大宗交易计划股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"、"青鸟消防"）于 2023 年 1 月 30 日 披露了《关于公司特定股东大宗交易计划的预披露公告》（公告编号：2023-005）。 特定股东陈文佳女士拟自本次大宗交易计划公告披露之日起 3 个交易日后的十二个 月内通过大宗交易方式减持公司股份不高于 24,309,566 股，大宗交易计划期间内若 有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述数量将做相应调整。 公司于近日收到了特定股东陈文佳女士出具的《关于提前终止股份减持计划的 通知函》，获悉其通过本次大宗交易计划减持公司股份合计 29,898,435 股 注 1，目前持 有公司股份15,000股，其大宗交易计划提前终止并已实施完毕。具体事项公告如下： 一、股东减持股份情况 2、股东 ...