证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-059 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议通知 已于 2023 年 8 月 6 日向公司全体监事发出，会议于 2023 年 8 月 16 日以现场和 通讯相结合的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议由公司监事会主席王国强先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经认真审核，监事会出具了专项审核意见：董事会编制和审核青鸟消防股份 有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-061 青鸟消防股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 截止 2023 年 6 月 30 日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 根据本公司第四届董事会第九次会议决议和 2022 年第二次临时股东大会决议、 以及中国证监会《关于核准青鸟消防股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 可【2022】2068 号）核准文件，青鸟消防本次发行不超过 97,949,271 股新股。本次 发行的主承销商为世纪证券有限责任公司，发 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-062 青鸟消防股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2022〕31 号）的要求变更会计政策。 2、本次会计政策变更系根据财政部颁布的相关企业会计准则解释而进行的相 应变更，变更后能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司 营业收入、净利润和净资产产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 公司于 2023 年 8 月 16 日召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会 第十八次会议，均审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体情况公告如下： 一、会计政策变更的原因 1. 会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的 通知》（财会[2022]31 号）（以下简称"准则解释 ...

青鸟消防股份有限公司 | | | 广西玉林市百盛传感 | 子公司 | 其他应收款 | | | | | | 垫付费用 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 技术有限公司 | | | 12.00 | - | - | 12.00 | - | | 往来 | | | | 北京青鸟美好生活科 | 子公司 | 其他应收款 | | | | | | 临时周转 | 非经营性 | | | | 技有限公司 | | | - | 2,040.00 | 21.33 | - | 2,061.33 | 借款 | 往来 | | | | 北京市正天齐消防设 | 子公司 | 其他应收款 | | | | | | 临时周转 | 非经营性 | | | | 备有限公司 | | | - | 150.00 | 1.70 | - | 151.70 | 借款 | 往来 | | | | 美安智能科技有限公 | 子公司 | 其他应收款 | | | | | | 临时周转 | 非经营性 | | | | 司 | | | - | 100. ...

一、对公司 2023 年半年度对外担保情况及控股股东与其他关联方资金占用 情况的专项说明及独立意见 1、对外担保情况 经核查，报告期内无新增对外担保事项。除为公司子公司担保外，公司不存 在其他对外担保行为。 报告期内，公司不存在任何实际发生的对外担保，也不存在违规对外担保等 情况。 2、控股股东与其他关联方资金占用情况 经核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况， 也不存在以前期间发生并累计至报告期的违规关联方占用资金等情况。 青鸟消防股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等相关规章 制度的有关规定，作为青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 现就公司第四届董事会第二十六次会议相关事项发表如下意见： 二、公司 2023 年半年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告》的独立意见 经核查，公司 2023 年半年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告》真实完整反映了公司募集资金存放、使 ...

青鸟消防股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-058 青鸟消防股份有限公司 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2023 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-061）。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《青鸟消防 股份有限公司 2023 年半年度报告全文》及《青鸟消防股份有限公司 2023 年半年 度报告摘要》（公告编号：2023-060）。 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十六次会议通 知已于 2023 年 8 月 6 日向公司全体董事发出，会议于 2023 年 8 月 16 日 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-057 青鸟消防股份有限公司 关于公司控股股东部分股权质押续期的公告 青鸟消防股份有限公司 | | | | 本次质押续 | 本次质押续 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 已质押股 | | 未质押股份情况 未质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 期前质押股 | 期后质押股 | | | | 占已 | | 占未 | | 名称 | （股） | 例 | 份数量 | 份数量 | 持股份 | 总股本 | 份限售和 | 质押 | 股份限 | 质押 | | | | | （股） | （股） | 比例 | 比例 | 冻结、标 | 股份 | 售和冻 | 股份 | | | | | | | | | 记数量 | 比例 | 结数量 | 比例 | | | | | | | | | （股） | | （股） | | | 北京 | | | | | | | | | | | | 北大 | | | | | | | ...

青鸟消防股份有限公司 1 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 编号：2023-004 青鸟消防股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 6 月 12 日） 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他 东吴证券：刘博；中金资管：曹晏、李虒；嘉实基金：卜宁；易方达基金： 参与单位名称及 林森等 156 位与会人员。参加交流活动人员名单详见附件。 人员姓名 时间 2023 年 6 月 12 日 13:00-14:00 地点及方式 电话交流 上市公司接待人 员姓名 公司总经理、董事会秘书：张黔山先生 一、公司近期情况介绍 公司近期股价波动比较大，背后的原因可能是多种多样的，有市场 情绪的因素、有资金的因素等等，但是抛开这些之外，公司能做好的、能 解释清楚的，主要还是基本面，因此今天的电话会议内容主要围绕公司 经营的基本面来展开。 投资者关系活动 （一）首先，公司在行业端的主要逻辑没有变化，而且在随着时间的 主要内容介绍 推移、随着行业的规范程度提高，这个逻辑在不断强化。行业逻辑主要体 现在：消防电子领域是民生安全的重要保障 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 编号：2023-003 青鸟消防股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 5 月 30 日） 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 5 月 30 日 14:50-17:00 地点及方式 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远 程的方式参加"2023 年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动" 上市公司接待人 公司总经理、董事会秘书：张黔山先生 员姓名 公司董事、副总经理：高俊艳女士 Q：贵公司今年整体发展目标是什么？未来展望？公司在消防领域 的主要产品有哪些？另外对于最近频发的高层住宅火灾、森林火灾和 电动汽车火灾有那些针对性的产品吗？ A：投资者您好，2023 年青鸟步入向百亿+规模发力的后半程，公 司计划于 3-5 年达成青鸟 1.0 战略目标。公司将重点关注公司收入结构 投资者关系活动 和产品质量的持续优化：一方面，在稳固以"报警+疏散"的 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-040 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，青鸟消防股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2023 年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公 告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 30 日（周二） 15:00-17:00。届时公司 高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 特此公告。 青鸟消防股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 25 日 青鸟消防股份有限公司 关于参加河北辖区上市公司 2023 年投资者 ...