证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-109 湖北和远气体股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票首次授予日：2024 年 12 月 17 日 2、限制性股票首次授予价格：第一类限制性股票的首次授予价格为 11.56 元/股。 3、限制性股票首次授予数量：本次授予限制性股票共 323.5 万股。 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激励计划（ 以下简称"本激励计划"）规定的授予条件已经成就，公司于2024年12月17日召开第 五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第五届董事会第九次会议及第五届监事会 第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定本激 励计划授予日为2024年12月17日，根据公司2024年第五次临时股东大会的授权，董事 会拟向激励对象首次授予限制性股票，具体内容如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审议程序 （一）本激励计划简述 2024 年 11 月 22 日，公司召开 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-107 湖北和远气体股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2024 年 12 月 17 日（星期二）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 6 日通过邮件的方式送 达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席杨峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审议，监事会认为：鉴于此次激励计划拟授予激励对象中 39 名激励对象 因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部限制性股票，董事会将以上员工个人 原因放弃认购的限制性股票份额在其余激励对象之间进行分配和调整。调整 ...

泰和泰（武汉）律师事务所关于 湖北和远气体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之法律意见书 泰和泰（武汉）律师事务所 关于湖北和远气体股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整及授予相关事项 之 法律意见书 中国 • 武汉市硚口区京汉大道 688 号武汉恒隆广场办公楼 51 层 51/F, The Office Tower of Heartland 66, No.688 jinghan Avenue qiaokou District, Wuhan, People's Republic of China 电话| TEL: 86-27-88706388 传真| FAX: 86-27-88706388 www.tahota.com 泰和泰（武汉）律师事务所关于 湖北和远气体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之法律意见书 关于湖北和远气体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项 之 法律意见书 致：湖北和远气体股份有限公司 泰和泰（武汉）律师事务所（以下简称"泰和泰""本所"或"我们"） 接受湖北和远气体股份有限公司（以下简称"和远气体" ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-113 湖北和远气体股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月17日（星期 二）召开第五届董事会第九次会议，定于2025年1月2日（星期四）14:30召开2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会，第五届董事会第九次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东 大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2025 年 1 月 2 日（星期四）14:30 2、网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-108 湖北和远气体股份有限公司 3、2024年11月22日，公司召开2024年第五次临时股东大会，审议通过《关 于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司提请股东大会授 权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划的议案》，公司2024年限制性股票 激励计划获得批准。并于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关 于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的 自查报告》（公告编号：2024-098）。 4、2024年12月17日，公司分别召开第五届董事会第九次会议和第五届监事 会第七次会议，审议并通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议 案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意调整2024年限 制性股票激励计划相关事项如下：鉴于此次激励计划拟授予激励对象中39名激 励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部限制性股票，董事会将以上 员工个人原因放弃认购的限制性股票份 ...

湖北和远新材料有限公司 审计报告及财务报表 信会师报字[2024]第 ZE50336 号 湖北和远新材料有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2024 年 9 月 30 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-65 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZE50336 号 湖北和远新材料有限公司： 一、 审计意见 我们审计了湖北和远新材料有限公司（以下简称和远新材料）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 9 月 30 日的资产负债表， 2023 年度、2024 年 1-9 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了和远新材料 2023 ...

湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月3日（星期 二）召开第五届董事会第八次会议，定于2024年12月19日（星期四）14:30召开 2024年第六次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会，第五届董事会第八次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东 大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 有关规定。 证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-104 湖北和远气体股份有限公司 关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2024 年 12 月 19 日（星期四）14:30 2、网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 ...

●项目进展：本项目3900t/a3-缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷、4000t/a 乙烯基三甲氧基硅烷（HY171）、2000t/a乙烯基三乙氧基硅烷生产装置及相关附 属装置具备试生产条件。 证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-105 湖北和远气体股份有限公司 关于宜昌电子特气及功能性材料产业园项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 ●项目名称：湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）宜昌电子特 气及功能性材料产业园项目（以下简称"本项目"）。 近日，和远新材料取得了宜昌市应急管理局下发的《危险化学品建设项目试 生产方案备案告知书》（危化项目备字[2024]26 号）（以下简称"《试生产告 知书》"），要求和远新材料"积极采取各项措施，确保试生产安全，试生产期 限为 2024 年 12 月 4 日至 2025 年 12 月 3 日"。《试生产告知书》的取得，标志 着本项目 3900t/a3-缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷、4000t/a 乙烯基三甲氧基 硅烷（HY171）、2000t/a 乙烯基 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-101 湖北和远气体股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2024 年 12 月 3 日（星期二）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 27 日通过邮 件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中： 通讯方式出席董事 4 人，为孙飞先生、周宇先生、陈明先生、张群朝先生）。 会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的议 案》 经审议，除关联董事陈明回避表决之外，公司其他董事一致同意：公司拟使 用自有资金与湖北同富创业投资管理有限公司（以下简 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-103 湖北和远气体股份有限公司 关于私募基金拟向子公司增资、公司放弃优先认缴增资权的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、私募基金对子公司增资及公司放弃权利：星远长证产业投资基金（暂定 名，以实际注册登记名为准，以下简称"星远长证"）拟以现金出资方式向湖北 和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司湖北和远新材料有限 公司（以下简称"和远新材料"）增资不超过 2 亿元人民币。星远长证拟持有和 远新材料股份不超过 13.16%，公司放弃本次增资的优先认缴增资权，放弃权利 涉及金额总额不超过 2 亿元。 2、本次增资完成后，和远新材料仍纳入公司合并报表范围，公司持有和远 新材料股份不低于 86.84%。 3、星远长证的执行事务合伙人、基金管理人湖北同富创业投资管理有限公 司（以下简称"同富投资"）非公司关联法人，因此星远长证不属于公司关联法 人，本次私募基金拟向子公司增资、公司放弃优先认缴增资权事项不构成关联交 易。 4、本次增资方星远长证尚未注册成立 ...