泰和泰（武汉）律师事务所 关于湖北和远气体股份有限公司 2024年第六次临时股东大会 之 法律意见书 中国 • 武汉市硚口区京汉大道 688 号武汉恒隆广场办公楼 51 层 51/F, The Office Tower of Heartland 66, No.688 jinghan Avenue qiaokou District, Wuhan, People's Republic of China 电话| TEL: 86-27-88706388 传真| FAX: 86-27-88706388 www.tahota.com 泰和泰（武汉）律师事务所关于湖北和远气体股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会之法律意见书 泰和泰（武汉）律师事务所 致：湖北和远气体股份有限公司 泰和泰（武汉）律师事务所（以下简称"泰和泰""本所"或"我们"）是 在中华人民共和国境内合法执业的专业法律服务机构。作为湖北和远气体股份有 限公司（以下简称"和远气体"或"公司"）的常年法律顾问，泰和泰受公司委 托，就公司召开2024年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有 关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

一、基本情况 近日，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对湖北 省认定机构 2024 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，湖北和 远气体股份有限公司（以下简称"公司"）两家子公司湖北和远新材料有限公司 （以下简称"和远新材料"）和和远潜江电子特种气体有限公司（以下简称"潜 江电子特气"）被湖北省认定机构 2024 年认定备案为高新技术企业，将获得《高 新技术企业证书》。和远新材料和潜江电子特气为首次通过高新技术企业备案认 定，和远新材料高新技术企业证书编号：GR202442000731，潜江电子特气高新技 术企业证书编号：GR202442000409，发证日期 2024 年 12 月 18 日，有效期三年。 二、对公司生产经营产生的影响 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收 规定，和远新材料和潜江电子特气自通过高新技术企业认定起连续三年内享受国 家关于高新技术企业所得税的优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-114 湖北和远气体股份有限公司 关于子公司通过高新技术企业认定的公告 ...

财联社12月17日电，和远气体公告，全资子公司潜江电子特气拟增资扩股，湖北省铁路发展基金有限责 任公司或其相关主体拟以现金出资方式向潜江电子特气增资不超过1.8亿元，拟持有潜江电子特气股份 不超过20.69%，公司放弃本次增资的优先认购权。 增资完成后，潜江电子特气仍纳入公司合并报表范围，公司持有潜江电子特气股份不低于79.31%。 ...

湖北和远气体股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 注 1：上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不 超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 10%； 注 2：本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份 的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女； 注 3：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 序号 姓名 职务 获授的限制股票数 量（万股） 占授予限制性 股票总数的比 例 占本计划公告 日公司股本总 额的比例 1 李吉鹏 董事、 董事会秘书 10 2.63% 0.048% 2 赵晓风 财务总监 10 2.63% 0.048% 3 李诺 副总经理 10 2.63% 0.048% 4 王臣 董事、副总经理 10 2.63% 0.048% 5 向松庭 副总经理 10 2.63% 0.048% 6 江罗 副总经理 10 2.63% 0.048% 7 刘学荣 副总经理 10 2.63% 0.048% 8 核心管理人员及 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-106 湖北和远气体股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关联董事李吉鹏先生、王臣先生作为本次激励计划的激励对象，对本议案回 避表决。 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议以及 2024 年第 六次独立董事专门会议审议通过。泰和泰（武汉）律师事务所出具了相应的法律 意见书。 一、董事会会议召开情况 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2024 年 12 月 17 日（星期二）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 6 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯 方式出席董事 5 人，为周宇先生、陈明先生、孙飞先生、卢以品女士、张群朝先 生）。 会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-111 湖北和远气体股份有限公司 关于子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、湖北省铁路发展基金有限责任公司或其相关主体（以下简称："湖北铁 路基金"）拟以现金出资方式向湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司" ）全资子公司和远潜江电子特种气体有限公司（以下简称"潜江电子特气"） 增资不超过18,000万元人民币。湖北铁路基金拟持有潜江电子特气股份不超过 20.69%，公司放弃本次增资的优先认购权，放弃权利涉及金额总额不超过18,000 万元人民币。 2、本次增资完成后，潜江电子特气仍纳入公司合并报表范围，公司持有潜 江电子特气股份不低于79.31%。 3、本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的有关规定，本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大 会审议。 一、子公司增资暨公司放弃权利事项概述 随着公司潜江电子特气产 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-110 湖北和远气体股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划调整事项及激励对象 名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《 管理办法》")等法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司《2024年限制性 股票激励计划（草案）》(以下简称"《激励计划（草案）》")的有关规定，监 事会对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的激励对 象名单（授予日）、授予人员与份额调整及授予相关事项及其他相关资料进行了 核查，发表审核意见如下： 一、关于本次激励计划的调整事项 鉴于此次激励计划拟授予激励对象中39名激励对象因个人原因自愿放弃认 购公司拟授予的全部限制性股票，董事会将以上员工个人原因放弃认购的限制性 股票份额在其余激励对象之间进行分配和调整。 调整后，公司本次激励计划拟授予限制性股票的对象人数由180名变更为141 名，拟授予的限制性股票总量仍为380万股。 除上述39名人员外 ...

湖北和远气体股份有限公司董事会 关于公司2024年限制性股票激励计划符合授予条件满足情况的说明 根据《上市公司股权激励管理办法》《湖北和远气体股份有限公司2024年 限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，经公司董事会审核认为公司2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件均已满足，满足授予条件的具体情况如 下： （一）公司未发生以下任一情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、证监会认定的其他情形 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-112 湖北和远气体股份有限公司 关于公司 2024 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。 2、本次利润分配股本以总股本 208,000,000 为基数。 3、在实施权益分派的股权登记日前湖北和远气体股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分 红总额。 一、公司履行的决策程序 （一）独立董事专门会议意见 独立董事认为：公司中期利润分配方案综合考虑了公司经营发展战略和资金 需求，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备 合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。本 次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章 程》《未来三年(2024-2026)股东回报规划》的相关规定，符合公司在 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-109 湖北和远气体股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票首次授予日：2024 年 12 月 17 日 2、限制性股票首次授予价格：第一类限制性股票的首次授予价格为 11.56 元/股。 3、限制性股票首次授予数量：本次授予限制性股票共 323.5 万股。 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激励计划（ 以下简称"本激励计划"）规定的授予条件已经成就，公司于2024年12月17日召开第 五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第五届董事会第九次会议及第五届监事会 第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定本激 励计划授予日为2024年12月17日，根据公司2024年第五次临时股东大会的授权，董事 会拟向激励对象首次授予限制性股票，具体内容如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审议程序 （一）本激励计划简述 2024 年 11 月 22 日，公司召开 ...