湖北百思特律师事务所 关于湖北和远气体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 见证法律意见书 百意 0016 号 2024 年 6 月 24 日 致：湖北和远气体股份有限公司 湖北百思特律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北和远气体股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师余威威、邬颖莹（以下简称"本所律师"） 出席并见证公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《深交所网络投票细则》"）以及《湖 北和远气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范 性文件的有关规定，本所律师对公司本次股东大会的召集程序、召集人资格、本 次股东大会的召开、出席本次股东大会会议人员的资格、表决程序及表决结果等 重要事项进行见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作出如下声明： ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-032 湖北和远气体股份有限公司 关于宜昌电子特气及功能性材料产业园项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 ●项目名称：湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）宜昌电子特 气及功能性材料产业园项目（以下简称"本项目"）。 ●项目进展：本项目500吨/年的三氟化氮产品开始试生产。 一、项目基本情况 2022 年 3 月 12 日、2022 年 3 月 24 日、2022 年 4 月 21 日和 2022 年 7 月 29 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别披露了《关于公司与宜昌高 新技术产业开发区管理委员会签订合作协议书的公告》（公告编号：2022-013）、 《关于公司对外投资设立全资子公司暨公司与宜昌高新技术产业开发区管理委 员会签订合作协议书的进展公告》（公告编号：2022-019）、《关于投资建设宜 昌电子特气及功能性材料产业园项目暨公司与宜昌高新技术产业开发区管理委 员会签订合作协议书的进展公告》（公告编号：2022-0 ...

和远潜江电子特种气体有限公司 审计报告及财务报表 信会师报字[2024]第 ZE50295 号 和远潜江电子特种气体有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2024 年 3 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-66 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZE50295 号 和远潜江电子特种气体有限公司： 一、 审计意见 我们审计了和远潜江电子特种气体有限公司（以下简称潜江电特） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 3 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2023 年度、2024 年 1-3 月的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-030 湖北和远气体股份有限公司 关于私募基金拟向子公司增资、公司放弃优先认缴增资权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、私募基金对子公司增资及公司放弃权利：长证星远壹号产业投资基金（暂 定名，以实际注册登记名为准，以下简称"长证星远壹号"）、长证星远贰号产 业投资基金（暂定名，以实际注册登记名为准，以下简称"长证星远贰号"）拟 以现金出资方式，分别向湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"或"和 远气体"）全资子公司湖北和远新材料有限公司（以下简称"和远新材料"）及 和远潜江电子特种气体有限公司（以下简称"潜江电子特气"）增资不超过 3.35 亿元人民币和不超过 2.25 亿元人民币，公司放弃优先认缴增资权，放弃权利涉 及金额总额不超过 5.6 亿元。 2、本次增资完成后，和远新材料和潜江电子特气仍为公司控股子公司，公 司合并报表范围不会发生变动。 3、标的基金的执行事务合伙人/基金管理人为长江成长资本投资有限公司 （以下简称"长江成长资本"） ...

湖北和远新材料有限公司 审计报告及财务报表 信会师报字[2024]第 ZE50294 号 湖北和远新材料有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2024 年 3 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-56 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZE50294 号 湖北和远新材料有限公司： 一、 审计意见 我们审计了湖北和远新材料有限公司（以下简称和远新材料）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 3 月 31 日的资产负债表， 2023 年度、2024 年 1-3 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了和远新材料 203 年 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-028 湖北和远气体股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于 2024 年 6 月 7 日（星期五）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 31 日通过邮 件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中： 通讯方式出席董事 4 人，为孙飞先生、宁弘扬先生、陈明先生、张群朝先生）。 会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司拟参与发起设立私募基金暨关联交易的议案》 除关联董事陈明回避表决之外，公司其他董事一致同意：公司拟使用自有资 金与长江成长资本投资有限公司（以下简称"长江成 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-031 湖北和远气体股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月7日（星期五） 召开第四届董事会第二十五次会议，定于2024年6月24日（星期一）14:30召开2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会，第四届董事会第二十五次会议审议通 过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次 股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2024 年 6 月 24 日（星期一）14:30 2、网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-029 湖北和远气体股份有限公司 关于公司拟参与发起设立私募基金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资标的名称：长证星远壹号产业投资基金、长证星远贰号产业投资基 金（暂定名，以实际注册登记名为准，以下简称"长证星远壹号"、"长证星远 贰号"） 2、投资金额：长证星远壹号募集规模总额不超过 3.35 亿元人民币（以实际 募集规模为准），长证星远贰号募集规模总额不超过 2.25 亿元人民币（以实际 募集规模为准），湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）拟作为有限 合伙人分别认缴出资不超过 3,590 万元人民币和 2,410 万元人民币。 3、标的基金的执行事务合伙人/基金管理人为长江成长资本投资有限公司 （以下简称"长江成长资本"），长江成长资本为公司大股东（持股比例 6.01%）， 属于公司关联方，本次公司拟参与发起设立私募基金的交易构成关联交易。 4、本次公司拟参与发起设立私募基金暨关联交易不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-027 湖北和远气体股份有限公司 近日，湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）取得了 1 项发明专 利，具体情况如下： | 专利名称 | 专利号 | 专利 | | 授权 | | | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 申请日 | | 公告日 | | | | | | 一种合成气提纯 | | | | | | | | | | 制备电子级高纯 | ZL 2021 1 | 2021 年 | 6 月 | 2024 5 | 年 | 月 | 第 | 湖北和远 | | | | | | | | | 7058651 | 气体股份 | | 度二氧化碳生产 | 0730071.7 | 29 | 日 | 31 | 日 | | | | | | | | | | | | 号 | 有限公司 | | 工艺 | | | | | | | | | 注：专利权自授权公告之日起生效。专利期限为二十年，自申请日起算。 二、对公司的影响 本发明专利"一种合成气提纯制备电子级高纯度 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-026 湖北和远气体股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资租赁及担保情况概述 （一）融资租赁情况概述 根据湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）投资计划和实际经营 需要，为了拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟以公司及全资子公司部分设备 资产向中集融资租赁有限公司（以下简称"中集租赁"）、中电投融和融资租赁 有限公司（以下简称"融和租赁"）及其他融资租赁公司开展售后回租、直租等 融资租赁业务。中集租赁、融和租赁及其他融资租赁公司均具备开展融资租赁业 务的相关资质，融资金额不超过 80,000.00 万元。融资租赁事项的相关额度、租 赁利率、租金及支付方式等具体内容以双方实际签订的协议为准。该融资事项已 经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议和 2023 年年 度股东大会审议通过，具体详见公司分别于 2024 年 4 月 23 日和 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...