一、董事会会议召开情况 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议于 2024 年 7 月 8 日（星期一）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 3 日通过邮 件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中： 通讯方式出席董事 4 人，为孙飞先生、宁弘扬先生、陈明先生、张群朝先生）。 会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议 案》 证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-037 湖北和远气体股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审核通过，董事会同意提名杨 涛先生、李吉鹏先生、王臣先生、周宇先生、陈明先 ...

湖北和远气体股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北和远气体股份有限公司董事会现就提名 卢以品女士 为 湖北和远气体 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为 湖北和远气体 股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 湖北和远气体 股份有限公司第四届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

湖北和远气体股份有限公司 第四届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 湖北和远气体股份有限公司(以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件的相关要求，以及《公司章程》的有关规定，对公司第五届董事会独立 董事候选人的任职资格进行审核，并发表审核意见如下： 1、根据独立董事候选人王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生提供的相关 资料，经审查独立董事均未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司股份5% 以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司 法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经核实，王小宁女士、卢 以品女士、张群朝先生不是失信被执行人，符合有关法律法规、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及交易所其他相关 规定等要求的任职资格。 2、王小 ...

湖北和远气体股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 独立董事候选人声明与承诺 声明人 卢以品 作为湖北和远气体股份有限公司(以下简称"该公司") 第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 湖北和远气体股 份有限公司董事会 提名为该公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北和远气体股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_______________ ...

湖北和远气体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张群朝 作为湖北和远气体股份有限公司(以下简称"该公司") 第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 湖北和远气体股份 有限公司董事会 提名为该公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过湖北和远气体股份有限公司第四届董事会提名委员会资 ...

湖北和远气体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王小宁 作为湖北和远气体股份有限公司(以下简称"该公 司")第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 湖北和远气 体股份有限公司董事会 提名为该公司第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 一、本人已经通过湖北和远气体股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监 ...

公司 2023 年年度股东大会审议通过的《2023 年度利润分配及资本公积转增 股本预案》为：拟以 2023 年 12 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）最终登记的总股本 160,000,000 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 16,000,000.00 元（含税）。同时，公司拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股，共计转增股本 48,000,000 股，本次转增后公司的总股本为 208,000,000 股 （具体股本变动情况以中国结算深圳分公司最终登记结果为准），转增金额未超 过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。本次不送红股，剩余未分配利润 结转以后年度。公司权益分派具体实施前如因股份回购、股权激励行权、可转债 转股、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的 总股本为基数(回购账户股份不参与分配)，公司将按每股分配比例不变的原则， 相应调整分红总额。 自公司分配方案披露至本次权益分派实施期间，公司股本总额 160,000,000 股未发生变化，本次权益分派方案 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-035 湖北和远气体股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、银行授信及担保情况概述 （一）银行授信情况概述 二、担保进展情况 根据上述银行授信及担保事项，公司本次为资产负债率 70%以上的子公司湖 北和远新材料有限公司（以下简称"和远新材料"）开展银行贷款业务，并根据 银行实际放款安排为和远新材料提供不超过 4,980.00 万元的连带责任担保额 度。上述实际担保额度在公司 2023 年年度股东大会已审议通过的预计担保额度 范围内。 三、被担保人基本情况 被担保人：湖北和远新材料有限公司 1、法定代表人：吴祥虎 2、注册地址：宜昌高新区白洋工业园区田家河片区李家湾路 3、注册资本：30,000.00 万元人民币 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 5 月 14 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七 次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过《关于向银行申请综 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖北浠 水蓝天联合气体有限公司取得了 1 项发明专利，具体情况如下： | 专利名称 | 专利号 | 专利 | 授权 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 申请日 | 公告日 | | | | 一种残液回收及 | ZL 2022 1 | 2022 年 04 | 2024 年 06 | 第 7138154 | 湖北浠水 蓝天联合 | | 能量优化系统 | 0443455.5 | 月 25 日 | 月 25 日 | 号 | 气体有限 | | | | | | | 公司 | 证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-034 湖北和远气体股份有限公司 关于子公司取得发明专利证书的公告 董事会 注：专利权自授权公告之日起生效，专利权有效性及专利权人变更等法律信 息以专利登记簿记载为准。 二、对公司的影响 本发明专利"一种残液回收及能量优化系统"是一种气体充 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-033 湖北和远气体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）14:30 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为 2024 年 6 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开的地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼培训中心 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6、公司于2024年6月8日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 ...