证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-020 湖北和远气体股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次利润分配拟每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，拟 向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股。 2、本次利润分配拟以 2023 年 12 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中证登"）登记在册的总股本 160,000,000 股为基数。 3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本的基数发生变化的，公司将 按每股分配比例不变的原则，相应调整分派总额，并将另行公告具体调整情况。 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、利润分配及资本公积转增股本 ...

湖北和远气体股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事 会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职 责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股 东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和 可持续发展。现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、公司2023年度经营情况 2023 年是和远气体"裂变"发展的一年，是两大产业园建设取得阶段性进展 的一年，是导入卓越绩效取得明显成绩的一年，也是深入推进公司"十四五"规 划的关键之年。 在这一年里，全体和远人锚定"打造具有国际竞争力的综合型气体公司" 这一战略目标，同心奋斗、攻坚克难、在技术上不断创新、产品结构上不断突 破、管理上不断探索、人才结构上不断优化，各项工作实现了快速发展，各项 指标基 ...

关于湖北和远气体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项报告 我们审计了湖北和远气体股份有限公司(以下简称"和远气 体")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZE10214 号的 无保留意见审计报告。 和远气体管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是和远气体管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计和远气体 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解和 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-014 湖北和远气体股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由监事会主席杨峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 经审议，公司监事会同意：《2023 年年度报告全文及其摘要》的内容符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘 要》（公告编号：2024-012）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，公司监事会 ...

湖北和远气体股份有限公司 审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10214 号 湖北和远气体股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 审计报告及财务报表 二〇二三年度 湖北和远气体股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | | 9-12 | | | 财务报表附注 | | 1-109 | 我们审计了湖北和远气体股份有限公司（以下简称和远气体）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在 ...

湖北和远气体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （向光明） 本人向光明于 2023 年 9 月 20 日向湖北和远气体股份有限公司(以下简称"公 司")董事会提交辞职报告，辞去公司独立董事一职，本人的辞职自公司 2023 年 10 月 13 日股东大会选出新独立董事之日起生效。按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，本人在 2023 年度任职期内诚信、 勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度任职期内的相关会议， 认真审议董事会各项议案，并关注公司重要事项，充分发挥了独立董事及各专业 委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度任职期内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 向光明先生，1976 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 1997 年毕业于华中科技大学财务与金融专业。1997 年 9 月至 2008 年 7 月，任湖 北好博塔苏斯展览有限公司（中项合资）财务总监；2008 年 7 月至 2009 年 ...

一、2023年年审会计师事务所基本情况 及审计与风险管理委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行 监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告 ...

（李国际） 湖北和远气体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李国际于 2023 年 9 月 20 日向湖北和远气体股份有限公司(以下简称"公 司")董事会提交辞职报告，辞去公司独立董事一职，本人的辞职自公司 2023 年 10 月 13 日股东大会选出新独立董事之日起生效。按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，本人在 2023 年度任职期内诚信、 勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度任职期内的相关会议， 认真审议董事会各项议案，并关注公司重要事项，充分发挥了独立董事及各专业 委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度任职期内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李国际先生，1965 年 12 月出生，无境外永久居留权，硕士学历，1988 年毕 业于中南财经大学政治学专业，2000 年毕业于武汉大学法学院民商法专业（在 职）。1988 年 7 月至 2000 年 6 月，历任葛洲坝水电工程学院社科部助教、讲师、 副教 ...

湖北和远气体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王小宁） 本人王小宁，于 2023 年 9 月 27 日经湖北和远气体股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会聘任，于 2023 年 10 月 13 日经公司股东大会选举，成为公司 独立董事。任职期内，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度任职期内诚信、勤勉、尽责、独立履 行职务，按要求积极出席 2023 年度任职期内的相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤 其是中小股东的合法权益。本人现就 2023 年度任职期内独立董事履职情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况 王小宁女士，1967 年 1 月 14 日出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党 员，注册会计师非执业会员，大学本科学历，工学学士，管理学硕士。1987 年 本科毕业于上海工程技术大学管理工程专业；2003 年硕士毕业于华中师范大学 行政管理专业；1987 年 7 月至今，历任三峡大学经济与管理学院 ...

湖北和远气体股份有限公司 第四条 本办法所指风险，是指公司目前及未来发展过程中，各种不确定 因素对公司战略发展造成生产经营目标的不利影响。公司将风险分为战略风 险、法律风险、市场风险、财务风险、运营风险、安全环保风险、质量风险七 大类。 （一）战略风险：战略定位和战略选择与公司面临的内外部环境不相适应, 或战略执行、监控不到位等影响战略目标实现的风险。 全面风险管理办法 第一条 为进一步加强湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"） 全面风险管理工作，提高风险防范能力，促进公司持续、健康、稳定发展，依 据《公司法》《企业内部控制基本规范》《湖北和远气体股份有限公司章程》等 有关规定，结合公司实际，特制定本办法。 （二）法律风险：因违反法律、法规，或侵害其他利益相关者的权益，而 导致公司遭受经济或声誉损失的风险。 （三）市场风险：包括上、下游主要服务对象产品价格和市场变化，影响 公司经营目标实现的风险。 第二条 本办法作为公司风险管理职能的一级制度，是风险管理的基本制 度，确定风险管理的目标方向，指导风险管理职能职责。各版块可结合实际 情况制定风险管理的二级制度，二级制度没有明确规定的，可参照本办法的 总体原 ...