证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-098 湖北和远气体股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月6日召开第五 届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2024年11 月7日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管 指南》"）等相关法律法规的有关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司 （以下简称"中证登"）查询，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称" 本激励计划"）内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-099 湖北和远气体股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 特别提示 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为 2024 年 11 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）14:30 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 2、会议召开的地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼培训 ...

泰和泰（武汉）律师事务所 关于湖北和远气体股份有限公司 2024年第五次临时股东大会 之 法律意见书 中国 • 武汉市硚口区京汉大道 688 号武汉恒隆广场办公楼 51 层 51/F, The Office Tower of Heartland 66, No.688 jinghan Avenue qiaokou District, Wuhan, People's Republic of China 电话| TEL: 86-27-88706388 传真| FAX: 86-27-88706388 www.tahota.com 泰和泰（武汉）律师事务所关于湖北和远气体股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之法律意见书 泰和泰（武汉）律师事务所 关于湖北和远气体股份有限公司 2024年第五次临时股东大会 之 法律意见书 致：湖北和远气体股份有限公司 泰和泰（武汉）律师事务所（以下简称"泰和泰""本所"或"我们"）是 在中华人民共和国境内合法执业的专业法律服务机构。作为湖北和远气体股份有 限公司（以下简称"和远气体"或"公司"）的常年法律顾问，泰和泰受公司委 托，就公司召开2024年第五次临时股东大会（以下简称" ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-097 湖北和远气体股份有限公司 关于为子公司开展融资租赁业务提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、子公司开展融资租赁业务的情况概述 为保障公司业务发展资金需求，丰富融资渠道，公司全资子公司湖北和远新 材料有限公司（以下简称"和远新材料"）作为承租人，以和远新材料名下的设 备设施作为租赁物与湖北楚道融资租赁有限公司（以下简称"楚道租赁"）开展 售后回租融资租赁业务，融资额度合计人民币 1.5 亿元，融资租赁期限为 3 年； 融资利率为 3.80%。本公司及本公司全资子公司和远潜江电子特种气体有限公司 （以下简称"潜江特气"）、实控人杨涛先生及其配偶岳棚女士作为担保人，为 和远新材料开展融资租赁业务及保理业务提供不超过 2.5 亿元的担保。该事项已 经公司第五届董事会第四次会议、公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过， 关联方 已 回 避 表 决 。 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.c ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-096 湖北和远气体股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月6日召开第五 届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2024年11 月7日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》" ）等相关法律法规及《湖北和远气体股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号： 2024-094 湖北和远气体股份有限公司 关于为子公司开展保理业务提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、子公司开展保理业务的情况概述 为保障公司业务发展资金需求，丰富融资渠道，公司全资子公司湖北和远新 材料有限公司（以下简称"和远新材料"）作为融资人，以中国化学工程第十六 建设有限公司（以下简称"十六化建"）对和远新材料的应收工程款与湖北楚道 商业保理有限公司（以下简称"楚道保理"）开展保理业务，融资额度合计人民 币 1 亿元，融资期限为 2 年；融资利率为 3.80%。本公司及本公司全资子公司和 远潜江电子特种气体有限公司（以下简称"潜江特气"）、实控人杨涛先生及其 配偶岳棚女士作为担保人，为和远新材料开展融资租赁业务及保理业务提供不超 过 2.5 亿元的担保。该事项已经公司第五届董事会第四次会议、公司 2024 年第 三次临时股东大会审议通过，关联方已回避表决。详见公司于 2024 年 9 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号： 2024-095 湖北和远气体股份有限公司 关于持股5%以上股东国有股权无偿划转 完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次无偿划转基本情况 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东湖北交 通投资集团有限公司（以下简称"交投集团"）因国有股权划转需要，经湖北省 人民政府国有资产监督管理委员会备案，交投集团拟将其持有的公司全部股份 19,755,915 股（占公司总股本 9.50%）无偿划转至交投集团全资子公司湖北交投 资本投资有限公司（以下简称"交投资本"）。具体内容请见公司于 2024 年 9 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股 5%以上股东权益 变动暨无偿划转股份的提示性公告》（公告编号：2024-056）。 二、股份过户情况 公司于近日收到交投资本转发的由中国证券登记结算有限责任公司出具的 《证券过户登记确认书》，交投集团已经将其持有的公司 19,755,915 股（占公 司总股本 9.50%）股份无偿 ...

湖北和远气体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体 系，激励公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人 员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《 公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，完善公司核心员工中长期激励机制，通 过对公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员 进行工作绩效的全面客观评估，健全公司激励对象绩效评价体系，保证公司股 权激励计划的顺利实施，促进公司长期战略目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从 而提高管理绩效水平，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-089 湖北和远气体股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2024 年 11 月 6 日（星期三）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 1 日通过邮件 的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中通讯 出席监事 2 人，为冯杰先生、彭明先生）。 会议由监事会主席杨峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审议，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充 分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利 益 ...

上市公司股权激励计划自查表 公司简称：和远气体 股票代码：002971 1 | 18 | 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否已列明 | 是 | | --- | --- | --- | | | 其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为激 | 是 | | | 励对象行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未超过 10 | 是 | | | 年 | | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的相关规定，逐条说明是 | | | | 否存在上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与 | 是 | | | 股权激励的情形；说明股权激励计划的实施是会否会导致 | | | | 上市公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）拟授出的权益数量，股权激励计划拟授涉及的标的予 | ...