湖北和远气体股份有限公司 章程 （2024 年 4 月 22 日第四届董事会第二十三次会议） 2024 年 4 月 22 日 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审 ...

湖北和远气体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张群朝） 本人张群朝，于 2023 年 9 月 27 日经湖北和远气体股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会聘任，于 2023 年 10 月 13 日经公司股东大会选举，成为公司 独立董事。任职期内，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度任职期内诚信、勤勉、尽责、独立履 行职务，按要求积极出席 2023 年度任职期内的相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤 其是中小股东的合法权益。本人现就 2023 年度任职期内独立董事履职情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况 张群朝先生，1976 年 8 月 16 日出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党 员，博士学历。1999 年本科毕业于武汉大学精细化工专业；2007 年研究生毕业 于中南民族大学有机化学专业；2011 年博士毕业于武汉大学高分子化学与物理 专业；1999 年 7 月至 2009 年 7 月，历任湖北 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-013 湖北和远气体股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 11 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其 中：通讯方式出席董事 4 人，为孙飞先生、宁弘扬先生、陈明先生、张群朝先生）。 会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 经审议，公司董事会同意《2023 年年度报告全文及其摘要》的内容，董事会 编制和审核的《2023 年年度报告全文及 ...

湖北和远气体股份有限公司 关于公司对子公司担保额度预计的公告 证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司对控股子公司 2024 年提供担保额度预计 150,000.00 万元,占公司最近 一期经审计净资产的 116.07%；对资产负债率 70%（含）以上的子公司提供担保 额度预计 90,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 69.64%。敬请广大 投资者注意担保风险。 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于公 司对子公司担保额度预计的议案》，本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为保障公司正常生产经营和发展，保证公司融资计划顺利实施，公司拟同意 为子公司提供担保，担保总额不超过人民币 150,000.00 万元，其中为资产负债 率 70%以下的子公司提供担保的额度不超过 60,000.00 ...

2023 年度监事会工作报告 湖北和远气体股份有限公司 2023 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行监 事会的职责，切实从维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各 项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范 运作和发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会依照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的规定，规范运作，认真履行了监事会的各项职权和义务。全体监事积极参加监 事会会议和股东大会，列席董事会会议，有效行使了对公司经营管理及董事、高 级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，审议通过 16 项议案。具体内容如下： | 届次 | | 召开日期 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-017 湖北和远气体股份有限公司 关于开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于开 展融资租赁业务的议案》，本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 有关事项公告如下： 一、交易概述 根据公司投资计划和实际经营需要，为了拓宽融资渠道，优化融资结构，公 司拟以公司及全资子公司部分设备资产向中集融资租赁有限公司、中电投融和融 资租赁有限公司及其他融资租赁公司开展售后回租、直租等融资租赁业务。融资 金额不超过 80,000.00 万元。融资租赁事项的相关额度、租赁利率、租金及支付 方式等具体内容以双方实际签订的协议为准。 中集融资租赁有限公司、中电投融和融资租赁有限公司及其他融资租赁公司 均具备开展融资租赁业务的相关资质，与公司不存在任何关联关系，本次交易不 构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 ...

湖北和远气体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （卢以品） 本人卢以品，于 2023 年 9 月 27 日经湖北和远气体股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会聘任，于 2023 年 10 月 13 日经公司股东大会选举，成为公司 独立董事。任职期内，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度任职期内诚信、勤勉、尽责、独立履 行职务，按要求积极出席 2023 年度任职期内的相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤 其是中小股东的合法权益。本人现就 2023 年度任职期内独立董事履职情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况 卢以品女士，1969 年 9 月 5 日出生，中国籍，无境外永久居留权，九三学 社社员，研究生学历，法学硕士。1991 年本科毕业于武汉大学经济法专业；2001 年研究生毕业于武汉大学经济法专业；2001 年 5 月至今，历任三峡大学法学与 公共管理学院讲师、副教授，期间 2016 年至今，任湖北龙 ...

湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于向 银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向有关银行申请合计不超过 200,000.00 万元综合授信额度。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-016 湖北和远气体股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向银行申请综合授信额度情况概述 为满足公司（含合并报表范围内的子公司）业务发展的资金需求，发展公司 业务，根据公司 2024 年预算，公司及子公司拟向有关银行申请合计不超过 200,000.00 万元综合授信额度，利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确 定，贷款期限根据资金用途与各银行协商确定。申请授信的有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至召开 2024 年年度股东大会之日止。授信期限 内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在 ...

湖北和远气体股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。具体情况如下： 一、变更注册资本的情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于<2023 年度利润分配及资本公积转增股本预 案>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司拟定 2023 年 度利润分配及资本公积转增股本预案为：公司拟以 2023 年 12 月 31 日在中国登 记结算公司深圳分公司（以下简称"中证登"）登记在册的总股本 160,000,000 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 16,000,000.00 元（含税）。同时 ...

湖北和远气体股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关规定，湖北和远气体股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王小宁女士、卢以品女士、张 群朝先生的独立性情况进行了核查与评估，并出具如下专项意见： 经过对王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生的任职经历及签署的相关自查 文件的仔细核查，确认上述人员在公司仅担任独立董事职务，未兼任其他任何职 务。同时，他们也未在公司主要股东单位担任任何职务。经过评估，我们认为他 们与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其独立客观判断的关 系。因此，上述独立董事的独立性未受到任何影响。 综上所述，公司独立董事王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生符合《上市 公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 主板上市公司规范运作》中关于独立董事独立性的相关规定。 湖北和远气体股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 ...