湖北和远气体股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023 年 12 月 7 日第四届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了促进湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 修订)》等相关法律、法规、规范性文件和《湖北和远气体股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）之间的指定联络人，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以 及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律法规及《公司 章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报 酬。 第三条 公司董事（独立 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2023-065 湖北和远气体股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议于 2023 年 12 月 7 日（星期四）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 2 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其 中：通讯方式出席董事 4 人，为孙飞先生、宁弘扬先生、陈明先生、张群朝先生）。 会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 经审议，公司董事会同意根据公司战略发展需要，进一步调整公司组织架构， 其中：原审计委员会变更为审计与风险管理委员会，原品控中心变更为 ...

近日，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对湖北 省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，湖北和 远气体股份有限公司（以下简称"公司"）两家全资子公司湖北浠水蓝天联合气 体有限公司（以下简称"浠水蓝天"）和宜昌金猇和远气体有限公司（以下简称 "金猇和远"）分别被湖北省认定机构 2023 年认定为高新技术企业，将获得《高 新技术企业证书》。金猇和远高新技术企业证书编号：GR202342000293,发证日 期 2023 年 10 月 16 日，有效期三年；浠水蓝天高新技术企业证书编号： GR202342000584，发证日期 2023 年 10 月 16 日，有效期三年。 二、对公司生产经营产生的影响 证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2023-064 湖北和远气体股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收 规定，浠水蓝天和金猇和远自通过高新技术企业认定起 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2023-063 湖北和远气体股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"，证券代码：002971，证券 简称：和远气体）股票交易价格于 2023 年 11 月 16 日、2023 年 11 月 17 日、 2023 年 11 月 20 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳 证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并对控股股东、实际 控制人书面问询，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 编号：2023-015 湖北和远气体股份有限公司 投资者关系活动记录表  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 开源证券 电子行业分析师 刘天文 国泰君安 化工分析师 沈 唯 华创证券 机械分析师（博士） 陈宏洋 华创证券 能源化工助理研究员 吴 宇 太平洋证券 化工新材料研究员 周冰莹 山西证券 新材料研究员 王 锐 中信证券 高级经理 研究员 孙臣兴 参与单位名称 中信证券 研究部 高级经理 刘同心 及人员姓名 中信建投 研究发展部 分析员 屈文敏 德邦证券 化工行业高级分析师 沈颖洁 华安证券 先进制造/高端装备研究员 徒月婷 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 编号：2023-014 湖北和远气体股份有限公司 投资者关系活动记录表  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 睿远基金 基金经理 朱 璘 中泰建材 新材料&化工首席分析师 孙 颖 及人员姓名 时间 2023年 11 月10 日（星期五）下午 3:00-4:00 地点 腾讯电话会议线上交流 上市公司接待 董事会秘书：李吉鹏 人员姓名 公司董秘办相关人员 1、请教李总，潜江和宜昌两大电子特气产业园区的项目进展情况如 何？ 答：潜江产业园的情况：目前工业氨、高纯氢生产正常，解析气中提 纯高纯一氧化碳、高纯甲烷、工业甲烷已建成投产实现销售，产能正在逐 步释放。高纯氨已经在试生产且即将实现销售，羰基硫、高纯氯气、高纯 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2023-062 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 湖北和远气体股份有限公司 近日，湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）取得了 1 项发明专 利，具体情况如下： | 专利名称 | 专利号 | 专利 | 授权 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 申请日 | 公告日 | | | | 一种提高合成氨 | | | | 第 | 湖北和远 | | 驰放气净化分离 | ZL 2017 1 | 2017 年 9 月 | 2023 年 11 | | | | | | | | 6462638 | 气体股份 | | 稳定性和提氩率 | 0824037.X | 13 日 | 月 3 日 | | | | | | | | 号 | 有限公司 | | 的系统 | | | | | | 注：专利权自授权公告之日起生效。专利期限为二十年，自申请日起算。 二、对公司的影响 特此公告。 湖北和远气体股份 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2023-061 湖北和远气体股份有限公司 关于公司入选国家级第五批专精特新小巨人企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，根据工业和信息化部发布的《工业和信息化部关于公布第五批专精特 新"小巨人"企业和通过复核的第二批专精特新"小巨人"企业名单的通告》（工 信部企业函[2023]272 号），湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"） 入选第五批国家级专精特新"小巨人"企业。截至本公告披露日，入选名单的公 示期已结束。 二、对公司的影响 国家级专精特新"小巨人"企业，是工业和信息化部为贯彻落实习近平总书 记关于"激发涌现更多专精特新中小企业"、提升中小企业创新能力的重要指示 精神，按照党的二十大报告决策部署，根据《优质中小企业梯度培育管理暂行办 法》的相关要求，经省级中小企业主管部门择优组织初审推荐，工业和信息化部 组织专家评审并实地抽检，及社会公示等工作程序后评选产生。 公司本次荣获国家级专精特新"小巨人"企业称号，是有关政府部门对公司 的核心竞争力、研发创新能力 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥391,043,701.80, representing a 60.29% increase compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥21,335,397.95, a significant increase of 109.26% year-on-year[5]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥19,720,672.92, up 72.72% from the previous year[5]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.13 for Q3 2023, which is a 116.67% increase compared to the same period last year[5]. - Total operating revenue for the period reached CNY 1,108,519,027.31, an increase of 16.98% compared to CNY 947,619,449.32 in the previous period[24]. - Net profit for the period was CNY 61,144,286.40, representing a 20.73% increase from CNY 50,647,343.41 in the same period last year[25]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.38, compared to CNY 0.32 in the previous period[25]. - The company reported a net profit margin of 10%, reflecting a stable financial performance despite market fluctuations[30]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥3,808,447,544.17, reflecting a 29.55% increase from the end of the previous year[5]. - The total liabilities as of September 30, 2023, amounted to approximately 2.54 billion yuan, up from 1.73 billion yuan at the beginning of the year, representing a growth of about 46.9%[23]. - The company's non-current assets totaled approximately 2.84 billion yuan, an increase from 2.21 billion yuan, reflecting a growth of about 28.4%[22]. - As of September 30, 2023, the company's current assets totaled approximately 970.27 million yuan, an increase from 727.18 million yuan at the beginning of the year, representing a growth of about 33.4%[22]. Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of ¥20,664,378.77 for the year-to-date period, a decrease of 245.70%[5]. - The net cash flow from operating activities was -CNY 20,664,378.77, a decline of 245.70% from CNY 14,183,053.36 in the previous year, primarily due to increased working capital requirements as new production facilities commenced operations[13]. - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY 429,454,357.10, slightly improved from CNY 468,668,085.11 in the previous period[27]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 454,584,593.55, compared to CNY 413,878,458.92 in the prior period[27]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 145,229,396.39, down from CNY 192,367,184.72 at the end of the previous period[27]. Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥29,537,646.88, a 54.17% increase year-on-year, indicating a focus on innovation[11]. - Research and development expenses increased to CNY 29,537,646.88, up from CNY 19,159,257.17 in the previous period, indicating a focus on innovation[24]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies aimed at reducing carbon emissions by 15% over the next three years[30]. Government Support and Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥19,796,384.63 in the first nine months of 2023, a 378.43% increase compared to the previous year[11]. - Cash received from other operating activities increased by 151.36% to CNY 35,527,943.71 from CNY 14,134,291.03 year-on-year, attributed to an increase in government subsidies[13]. - The company received tax refunds of CNY 1,127,826.82 in the first nine months of 2023, a decrease of 96.45% compared to CNY 31,766,914.81 in the same period of 2022, due to a reduction in VAT refunds received[13]. Inventory and Borrowings - The company’s inventory increased by 72.69% to ¥63,617,660.76, attributed to new materials and packaging acquisitions[9]. - Long-term borrowings rose by 167.73% to ¥297,400,000.00, reflecting the company's financing strategy[9]. - The company secured CNY 638,882,222.20 in borrowings, a 61.74% increase from CNY 395,000,000.00, reflecting an expansion in debt financing[13]. - The company actively repaid short-term loans, with cash paid for debt repayment amounting to CNY 401,700,000.00, a 52.24% increase from CNY 263,855,000.00[13]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company provided a future outlook with a revenue guidance of 1.5 billion RMB for Q4 2023, representing a 25% increase compared to Q4 2022[30]. - New product development includes the launch of a high-efficiency gas storage system, expected to increase market share by 10%[30]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% growth in that region by the end of 2024[30]. - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to enhance operational capabilities and is projected to contribute an additional 200 million RMB in revenue[30]. - The management emphasized a focus on sustainability initiatives, aiming for a 50% reduction in waste by 2025[30]. Project Developments - The company has initiated trial production of electronic-grade high-purity ammonia, with a planned annual production capacity of 20,000 tons, marking a significant milestone in its electronic specialty gas project[17]. - The total investment for the new electronic specialty gas and electronic chemicals project is CNY 370 million, aimed at enhancing the company's innovation and competitiveness in the sector[17]. - The total investment for the Yichang Electronic Specialty Gases and Functional Materials Industrial Park project is approximately 5 billion yuan, with 3 billion yuan allocated for fixed asset investment[19]. - The first phase of the project has an investment of 2 billion yuan and a construction period of 24 months, aiming to produce 241,350 tons of electronic specialty gases and functional materials annually upon completion[19]. - The first phase of the Yichang project includes products such as electronic-grade trifluorine, hexafluoride tungsten, and hexafluorobutylene, among others[19]. - The company has commenced trial production of trichlorosilane and silicon tetrachloride production lines, with other products expected to start trial production in the second half of 2023[20].

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2023-059 湖北和远气体股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本发明专利"一种合成氨尾气制备电子级一氧化碳的生产装置及其工艺"考 虑了尾气各种杂质的脱除方法和方式，是其他工艺所不具备的，真正实现了合成 氨尾气中的一氧化碳的高价值利用，利用本发明专利能够制备出质量稳定的高纯 电子级 5N 一氧化碳气体，达到尾气的资源化利用，有利于保护环境和减少碳排 放。 本发明专利的取得，不会对公司的生产经营和经营业绩产生重大影响，但有 利于公司在电子特气领域的技术创新和积累。 三、备查文件 1、《发明专利证书》（证书号：第 6428368 号） 特此公告。 一、基本情况 近日，湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）取得了 1 项发明专 利，具体情况如下： | 专利名称 | 专利号 | 专利 | 授权 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 申请日 | 公告日 | | | | 一种 ...