泰和泰（武汉）律师事务所 关于湖北聚势投资发展有限公司、杨涛 申请豁免要约收购义务 之 法律意见书 中国 • 武汉市硚口区京汉大道 688 号武汉恒隆广场办公楼 51 层 51/F, The Office Tower of Heartland 66, No.688 jinghan Avenue qiaokou District, Wuhan, People's Republic of China 电话| TEL: 86-27-88706388 传真| FAX: 86-27-88706388 www.tahota.com 泰和泰（武汉）律师事务所关于湖北聚势投资发展有限公司、杨涛申请豁免要约收购义务之法律意见书 释义 本法律意见书中定义的词语或简介，除非上下文另有解释或文义另作说明， 本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 上市公司/和远气体 | 指 | 湖北和远气体股份有限公司 | | --- | --- | --- | | /公司 | | | | 湖北聚势 | 指 | 湖北聚势投资发展有限公司，系和远气体实际控制人控制 | | | | 的企业 | | 杨涛 | 指 | 湖北聚势的控股股东，和远气体的实 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 2024 年度向特定对象发行 A股股票预案 二〇二四年十月 1 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别及连带责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 湖北和远气体股份有限公司 发行人声明 2、本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为湖北聚势及杨涛。湖北聚势、 杨涛拟以现金方式认购公司本次发行的全部股票。湖北聚势、杨涛已与公司签订 附条件生效的《股份认购协议》。 3、本次发行定价基准日为公司第五届董事会第五次会议决议公告日，本次 发行价格为 14.98 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日公司 股票交易总额/ ...

湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日收 到公司控股股东的一致行动人杨峰先生的函告，获悉杨峰先生将其持有的公司部 分股份办理了解除质押的手续，现将具体情况公告如下： 证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-069 湖北和远气体股份有限公司 关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东 | 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 比例 | 占公 司总 股本 比例 | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杨峰 | 是 | 10,750,000 | 68.68% | 5.17% | 2023.7.19/7.20/7.21 及 2024.7.18/9.18 | 2024.10.15 | 海通证券股份 有限公司 | 一、股东股份解除质押情况 单位：股 四、备查文件 1、《证券 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-071 湖北和远气体股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 （二）逐项审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 经审议，监事会同意公司编制的向特定对象发行 A 股股票方案。与会监事 逐项审议了公司向特定对象发行 A 股股票的方案如下： 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2024 年 10 月 17 日（星期四）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 11 日通过邮件的方式 送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《 ...

湖北和远气体股份有限公司 截至 2024 年 9 月 30 日止 一、管理层的责任 | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-8 | 关于湖北和远气体股份有限公司截至2024年9月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 和远气体管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 目 录 | | | 信会师报字[2024]第ZE10585号 湖北和远气体股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖北和远气体股份有限公司（以下简称 "和远气体"） 截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告（以 下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 湖北和远气体股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 二〇二四年十月 1 公司多年来持续致力于各类气体产品的研发、生产、销售、服务以及工业尾 气回收循环利用，在行业内形成了良好的口碑和影响力。依托持续的专业技术积 累、全面的业务服务能力以及华中地区区域优势，公司在传统工业气体领域近年 来保持了快速成长。同时，2021 年公司结合国家战略新兴产业发展规划以及宜 昌化工园、潜江化工园的资源、能源、区位等优势，利用园区内丰富的氟、硅、 氯、碳、氢、氨、硫等基础资源，结合公司在合成、分离、纯化和低温方面的技 术优势，总投资近 30 余亿元，建成了宜昌和潜江两大电子特气产业园，以及行 业一流的分析检测中心，形成了资源化、规模化、循环化、绿色化的优势，产品 广泛应用于半导体、光伏、面板、生物医药等国家新兴产业，为公司开拓了巨大 的发展空间。 公司本次发行的募集资金将用于补充流动资金和偿还有息负债，系公司在审 慎考虑行业现状、财务状况、经营规模、资本市场融资环境以及未来战略规划等 自身及外部条件后所作出的重要举措。募集资金将有利于公司改善现有资产负 ...

湖北和远气体股份有限公司 截至 2024 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告 湖北和远气体股份有限公司截至2024年9月30日止 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将 截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 | 银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 存储 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 方式 | | | 湖北银行股份有限公司宜昌 | 11160260000000073 | 194,787,800.00 | 活期 | 已注销 | | 猇亭支行 | | | | | | 招商银行股份有限公司宜昌 | 717902400610888 | 196,536,300.00 | 活期 | | | 分行 | | | | | | 合 计 | | 391,324,100.00 | | | 注：1、初始存放日为 2020 年 1 月 8 日，初始存放合计金额比募集资金净额多 33.99 元，系尾差。 (一) 前次募集金额、资金到位情况 经 ...

湖北和远气体股份有限公司监事会 1 / 4 募集资金存放和使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、 完整，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益等违规情形。 对公司向特定对象发行A股股票的书面确认意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下 简称"《注册管理办法》")等法律、法规及规范性文件及《湖北和远气体股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")有关规定，湖北和远气体股份有限公司(以 下简称"公司")监事会在认真审阅相关材料的基础上，就公司向特定对象发行 A 股股票相关事项发表审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规、规 章及其他规范性文件的规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件。 2、公司本次向特定对象发行 A 股股票方案符合《公司法》《证券法》《注 册管理办法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定。 3、公司本次向特定对象发行 A 股股票预案符合《公司法》《证券法》《注 册管理办法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-072 湖北和远气体股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本次向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关 事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的核准，存在一定不确定 性。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 湖北和远气体股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 的相关议案。本次向特定对象发行股票预案及相关文件已在中国证券监督管理委 员会指定的信息披露网站上披露，敬请广大投资者注意查阅。 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-074 湖北和远气体股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与填补 回报措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过公司关于向特定对象发行股票的相关议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规范性 文件的相关要求，公司就本次向特定对象发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、 审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措 施能够得到切实履行做出了承诺，具体内容如下： 不考虑发行费用，本次发行募集资金总额为 60,000.00 万元。本次发 ...