证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2023-050 湖北和远气体股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、银行授信及担保情况概述 二、担保进展情况 根据上述银行授信及担保事项，公司本次为资产负债率 70%以下的子公司湖 北和雅环境科技有限公司（以下简称"和雅环境"）开展银行贷款业务，并根据 银行实际放款安排为和雅环境提供不超过 4,900.00 万元的连带责任担保额度。 上述实际担保额度在公司 2022 年年度股东大会已审议通过的预计担保额度范围 内。 （一）银行授信情况概述 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司（含合并报表 范围内的子公司）业务发展的资金需求，根据公司 2023 年预算，公司及子公司 拟向有关银行申请合计不超过 100,000.00 万元综合授信额度，利率参考行业标 准及中国人民银行基本利率确定，贷款期限根据资金用途与各银行协商确定。申 请授信的有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至召开2023年年度 股东大会之日止。授信期限内，授信 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2023-047 一、董事会会议召开情况 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议于 2023 年 9 月 27 日（星期三）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 21 日通过邮 件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中： 通讯方式出席董事 4 人，为孙飞先生、宁弘扬先生、陈明先生、向光明先生）。 会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 公司第四届董事会独立董事李国际先生、袁有录先生、向光明先生任期即 将于 2023 年 10 月 17 日届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2023-049 湖北和远气体股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日（星期 三）召开第四届董事会第十九次会议，定于2023年10月13日（星期五）14:30召 开2023年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第四届董事会第十九次会议审议 通过了《关于提请公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 10 月 13 日（星期五）14:30 召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2023 年 10 月 13 日（星期五）14:30 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2023-048 特此公告。 湖北和远气体股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 27 日 湖北和远气体股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 9 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关 于独立董事任期即将届满辞职的公告》（公告编号：2023-044），根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.8 条， 董事、监事提出辞职的，上市公司应当在提出辞职之日起六十日内完成补选，确 保董事会及其专门委员会、监事会构成符合法律法规和公司章程的规定。公司于 2023 年 9 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议，经公司第四届董事会提名委 员会第四次会议提名及资格审查，董事会同意提名王小宁女士、卢以品女士、张 群朝先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选 人尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后方能成为公司第四届董 事会 ...

湖北和远气体股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人现就提名 张群朝先生 为 湖北和远气体 股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为 湖北和远气体 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 湖北和远气体 股份有限公司第四届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交 ...

独立董事提名人声明与承诺 湖北和远气体股份有限公司 提名人现就提名 王小宁女士 为 湖北和远气体 股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为 湖北和远气体 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 湖北和远气体 股份有限公司第四届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交 ...

湖北和远气体股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人现就提名 卢以品女士 为 湖北和远气体 股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为 湖北和远气体 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 湖北和远气体 股份有限公司第四届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交 ...

湖北和远气体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 卢以品 作为湖北和远气体股份有限公司(以下简称"该公司") 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 湖北和远气体股 份有限公司董事会 提名为该公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北和远气体股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 □是否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 ...

湖北和远气体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王小宁 作为湖北和远气体股份有限公司(以下简称"该公 司")第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 湖北和远气 体股份有限公司董事会 提名为该公司第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北和远气体股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 ...

湖北和远气体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过湖北和远气体股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 声明人 张群朝 作为湖北和远气体股份有限公司(以下简称"该公司") 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 湖北和远气体股份 有限公司董事会 提名为该公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 ...