侨银城市管理股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 侨银城市管理股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的共同 努力和配合下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《侨 银城市管理股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《侨银城市管理股 份有限公司监事会议事规则》及其他有关规定的要求，本着对全体股东负责的态 度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管 理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展 起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、 财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督 和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报 告如下： 一、监事会日常工作 2023 年度，公司监事会共召开了 6 次会议。具体的会议召开及审议议案情 况如下： 二、监事会对 2023 年度公司有关事项的监督意见 2023 年度，监事会通过出席或列席公司股东大会、董事会及公司重大经营 内部会议的形式，对公司 ...

关于续聘 2024 年度审计机构的公告 | 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘广东司农会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"司农所"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制 审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情 况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 司农所符合《证券法》的规定，具有丰富的上市公司审计工作经验。司农所 作为公司 2023 年度审计机构，在担任公司审计机构期间，其严格遵循了独立、 客观、公正的职业准则，勤勉尽责，客观公允的发表了独立审计意见，顺利完成 公司的审计工作。为了保持公司审计工 ...

对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告和履行监督职 责情况报告 侨银城市管理股份有限公司审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，侨银城市管理股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将公司及董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1．基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农所"）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代 码：91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2023 年 12 月 31 日，司农所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册会计 师 133 人，签署过证券服务业务审 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 侨银城市管理股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》等有关法律法规、《公司章程》《2022 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）等相关规定，本激励计划首次授予股票期权的第二 个行权期未达成可行权条件，以及部分激励对象因离职已不具备激励对象的资格， 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）拟注销激励对象持有的第二个 行权期已获授但不具备行权条件的股票期权及离职的激励对象已获授但尚未行 权的股票期权，共影响激励对象 64 人，注销股票期权数量合计 1,567,000 份。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会 第十二次会议，审议了公司《关于注销 202 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 侨银城市管理股份有限公司 为提升交流的针对性以及业绩说明会的交流效果，公司向所有投资者提前公 开征集问题，投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二）18：00 前将关注的问题通 过电子邮件的形式发送至公司邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com（邮件请注明 "业绩说明会"字样），公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告已于 2024 年 4 月 27 日披露，为了让广大投资者能进一步了解公司 2023 年度报告和公司的 经营情况，公司将于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15：00-17：00 在全景网 提供的网上平台举行公司 2023 年度网上业绩说明会。本次业绩 ...

侨银城市管理股份有限公司 2024 年第一季度报告 侨银城市管理股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024年04月 1 侨银城市管理股份有限公司 2024 年第一季度报告 | 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 侨银城市管理股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | -- ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》之《再融资类第 2 号——上市公司 募集资金年度存放与使用情况公告格式》相关格式指引的规定，将侨银城市管理 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]2301 号）核准，公司向社会公众公开发 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 26 日 以通讯方式召开。本次会议应出席的董事 7 名， 实际出席会议的董事 7 名（其 中董事长刘少云先生因无法出席会议，已书面委托董事黄金玲女士代为出席并行 使表决权），本次会议由过半数董事推举黄金玲女士担任主持人。公司监事、高 级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninf ...

同时，公司持续引领行业规范发展，喜获"第八届时代金融金桔奖"ESG 时 代先锋上市公司奖"，@城市——广州市白云区马岗项目"案例荣获"2023 上市 公司 ESG 创新实践案例"。 侨银城市管理股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董事组成， 其中独立董事 3 名，独立董事达全体董事的三分之一。2023 年度，董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《侨银城市管理股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及《侨银城市管理股份有限公司董事会议事 规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认真履行义务及行使职权，严格 执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障公司的 良好运作和可持续发展。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策， 积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。现 将董事会 2023 ...

关于侨银城市管理股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况的 鉴证报告 司农专字[2024]24000100032 号 目 录 一、鉴证报告正文…………………………………………1-2 二、侨银城市管理股份有限公司关于 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告………….…3-14 关于侨银城市管理股份有限公司 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施 鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中， 2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 司农专字[2024]24000100032号 侨银城市管理股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的侨银城市管理股份有限公司（以下简称"侨银股份"） 董事会编制的《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》执行了合理保 证的鉴证业务。 一、董事会的责任 侨银股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所《深圳 证券交易所上市公司自律监 ...