侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会 计政策和会计估计变更的议案》。根据深圳证券交易所相关规定，本次会计政策 和会计估计变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及内容 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"），规定对"关于流动负债与非流动 负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理" 的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及 各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 | 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分及 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于追认 2023 年度日常关联交易超 额部分及 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》。预计公司及子公司自 2023 年年度股东大会至 2024 年年度股东大会召开之日期间，与关联方广州银塔供应 链有限公司（以下简称"广州银塔"）、安徽传旗重科装备制造有限公司（以下 简称"安徽传旗"）及其子公司日常关联交易金额为 17,000.00 万元，去年同类交 易实际发生总金额为 10,074.32 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，关联董事 刘少云先生、郭倍 ...

侨银城市管理股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]24000100012 号 目 录 司农审字[2024]24000100012号 侨银城市管理股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了侨银城市管理股份有限公司（以下简称侨银股份）财务报表，包括2023年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了侨银股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于侨银股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 | 审计报告……………………………………………… | 1-6 | | ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 侨银城市管理股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 1、公司第三届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 26 日召开，审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 2、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00 开始。 2、网络投票时间：2024 年 5 月 17 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ...

侨银城市管理股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2024]24000100027号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 侨银城市管理股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是侨银 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 司农审字[2024]24000100027号 侨银城市管理股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了侨银城市管理股份有限公司（以下简称侨银股份）2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 ...

R SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT QiaoYin City Management Co., Ltd. 2023 About This Report Report Statement This Report is the third Social Responsibility Report issued by QiaoYin City Management Co., Ltd., to its stakeholders. It provides a disclosure of the development practices and main outcomes of the Company in terms of environmental, social, and corporate governance responsibilities in 2023, with the aim of helping corporate investors, partners, employees and other stakeholders to gain insight into the C ...

（一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准侨银环保科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1954 号）核准，公司向社会公 开发行 42,000 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行， 本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 4 月 8 日起算，截至 2024 年 4 月 26 日，侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）股票已出现在任 意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85% 的情形，已触发"侨银转债"转股价格的向下修正条款。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于不向下修正"侨银转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修 正"侨银转债"的转股价格，且在 2024 年 4 月 27 日至 2024 年 7 月 26 日期 间，如再次触发"侨银转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方 案。若上述期间之后再次触发"侨银转债"转股价格的向下修正条款，届时 公司董事会将再次召开会议决定是否行使"侨银转债"转股价格的向下修正 权利。 期限为 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 侨银城市管理股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理胡威先生的书面辞职申请报告。胡威先生因个人原因申请辞去公司副总经 理职务，根据相关规定，胡威先生的辞职自辞职申请报告送达董事会时生效。离 职后，胡威先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，胡威先生未持有公司股份，其本次离职不会影响公司经 营活动的正常开展。公司对胡威先生在任公司副总经理期间的勤勉尽责和为公司 发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 关于高级管理人员离职的公告 ...

关于侨银城市管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项报告 司农专字[2024]24000100049 号 目 录 一、报告正文………………………………………………1-2 二、侨银城市管理股份有限公司 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表………………3-9 关于侨银城市管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告 侨银城市管理股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了侨银城市管理股份有限 公司（以下简称"侨银股份"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了司农审字 [2024]24000100012 号的标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》以及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，侨银股份管理层编制了后附的 2023 年 ...

侨银城市管理股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会四 个专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集 1 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进侨银城市管理股份有限公司（以下简 称"公司"）规范运作，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，有效保障全 体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公 司规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件和《侨银城市管理股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独 ...