| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 26 日 以通讯方式召开。本次会议应出席的董事 7 名， 实际出席会议的董事 7 名（其 中董事长刘少云先生因无法出席会议，已书面委托董事黄金玲女士代为出席并行 使表决权），本次会议由过半数董事推举黄金玲女士担任主持人。公司监事、高 级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninf ...

单位：元 | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 3,943,464,662.68 | 3,954,790,154.04 | -0.29% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 316,814,725.46 | 314,601,062.49 | 0.70% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 305,187,023.59 | 296,379,292.06 | 2.97% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 79,486,223.92 | 182,375,913.92 | -56.42% | | 基本每股收益（元/股） | 0.78 | 0.77 | 1.30% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.78 | 0.77 | 1.30% | | 加权平均净资产收益率（%） | 15.59% | 17.67% | -2.08% | | 项 目 | 2023 年末 | 2023 年初 | 增减幅度 | | 资产总额 | 7,521,087,298.53 | 6,881,086,830.61 ...

侨银城市管理股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 侨银城市管理股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，侨 银城市管理股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事 YING KONG（孔英）、刘国常、韦锶蕴的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事 YING KONG（孔英）、刘国常、韦锶蕴的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

同时，公司持续引领行业规范发展，喜获"第八届时代金融金桔奖"ESG 时 代先锋上市公司奖"，@城市——广州市白云区马岗项目"案例荣获"2023 上市 公司 ESG 创新实践案例"。 侨银城市管理股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董事组成， 其中独立董事 3 名，独立董事达全体董事的三分之一。2023 年度，董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《侨银城市管理股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及《侨银城市管理股份有限公司董事会议事 规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认真履行义务及行使职权，严格 执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障公司的 良好运作和可持续发展。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策， 积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。现 将董事会 2023 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 26 日 以通讯方式召开。本次会议由监事会主席郭启海先生主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意 ...

R 社会责任报告 侨银城市管理股份有限公司 2023年 01 侨银城市管理股份有限公司 2023 年社会责任报告 02 关于本报告 报告说明 本报告是侨银城市管理股份有限公司发布的第 3 份社会责任报告，披露了公司 2023 年度在环境、社会及公司治理等责 任方面的发展实践和主要成效，帮助企业投资者、合作伙伴、员工和其他利益相关者深入透视公司的社会责任实践活动。 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 , 并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带的法律责任。 时间范围 报告称谓 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告可 比性及前瞻性，部分内容适当溯及以往年份并增加 2023 年相关的期后事项。 本报告组织范围覆盖侨银城市管理股份有限公司（简称 "侨银股份"、"公司"或"我们"）及其下属（分） 子公司。 编制依据 联合国 2030 年可持续发展目标（SDGs） 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告编写指南》（GRI Standards） 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-ESG 5.0） 中国国家标 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 侨银城市管理股份有限公司 关于董事长被采取留置措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过公司实际控 制人、董事长刘少云先生家属收到广东省监察委员会出具的《留置通知书》和 《立案通知书》，对其自 2024 年 3 月 26 日起实施留置。 截至本公告披露日，公司控制权未发生变化，除刘少云先生外的公司其他 全部董事、监事、高级管理人员目前均正常履职，公司拥有完善的治理结构及 成熟的业务流程，且已针对相关事项做了妥善安排。公司及各分子公司经营秩 序一切正常，各项业务稳步有序推进，本事项对公司向特定对象发行股票存在 不确定性影响，不会对公司日常生产经营活动产生重大不利影响。 公司将持续关注上述事项的进展情况，对相关工作进行妥善安排，并按照 有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒 体为 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计及关联担保 额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》 及《关于 2024 年度关联担保额度预计的议案》。随着公司及子公司的业务量逐渐 加大，在日常经营活动中对资金需求不断增加。为保证公司及子公司日常生产经 营，公司拟为纳入合并报表范围内的子公司（含新设立的全资或控股子公司）提 供担保、子公司为母公司提供担保、公司及子公司为关联项目公司（合营或联营 企业）提供担保总额不超过 154,100.00 万元（该预计担保额度可循环使用）：其 中，拟为资产负债率 70%以上的控股子公司担保的额度为 44,000 万元，拟为资 产负债率 70%以下的控股子公司担保的额度 ...

天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 国浩律师（天津）事务所 关于 侨银城市管理股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规的规定，依据本法 律意见出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和 诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准 1 确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。 公司已向本所作出承诺，保证其为本次激励计划事项向本所提供的原始文件、 副本材料和影印件上的签字、签章均为真实的；其所作的陈述和说明是完整、真 实和有效的；一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，无任何隐 瞒、疏漏之处。 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销事宜的 法律意见书 国浩津法意字（2024）第 093 号 致：侨银城市管理股份有限公司 国浩律师（天津）事务所（以下 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥977,927,619.99, a decrease of 0.60% compared to ¥983,827,742.59 in the same period last year[7] - Net profit attributable to shareholders decreased by 9.45% to ¥96,198,365.35 from ¥106,235,729.87 year-on-year[7] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 28.35% to ¥97,991,758.33 compared to ¥76,346,589.96 in the previous year[7] - Net profit for Q1 2024 was CNY 95,262,151.72, down 15.1% from CNY 112,227,684.91 in the same period last year[22] - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was CNY 0.24, compared to CNY 0.26 in the previous year[23] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities improved by 46.33%, reaching -¥66,758,580.01, compared to -¥124,394,987.16 in the same period last year[7] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 805,644,042.92, an increase from CNY 771,056,549.60 in the prior period[24] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -66,758,580.01, an improvement from -124,394,987.16 in Q1 2023[25] - The company reported a total cash outflow from operating activities of 872,402,622.93, compared to 895,451,536.76 in Q1 2023[25] - Cash inflow from financing activities totaled 752,632,600.92, up from 722,700,247.22 in the same quarter last year[25] - The net cash flow from financing activities was 87,799,259.07, a decrease from 174,149,499.53 in Q1 2023[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥7,884,103,911.25, an increase of 4.83% from ¥7,521,087,298.53 at the end of the previous year[7] - Total current liabilities increased to CNY 3,644,335,417.72 from CNY 3,420,284,067.84[18] - Total liabilities reached CNY 5,346,686,647.70, an increase from CNY 5,081,363,010.30[22] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 2,286,265,067.72, up from CNY 2,190,066,702.37[22] Investments and Expenses - Research and development expenses surged by 107.10% to ¥12,273,592.92, reflecting increased investment in smart sanitation and information technology[12] - The company’s investment income dropped by 76.34% to ¥7,435,498.01, largely due to previous gains from the disposal of a subsidiary[12] - Total operating costs increased to CNY 881,943,274.89, up 1.5% from CNY 873,278,894.53[20] - Financial expenses increased to CNY 55,067,538.23, compared to CNY 45,351,130.77 in the previous period[22] Shareholder Information - The company reported a total of 14,839 common shareholders at the end of the reporting period[14] - The top two shareholders, Guo Beihua and Liu Shaoyun, hold 37.71% and 28.91% of shares respectively, both of which are pledged[14] Accounting and Reporting - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[26] - The company has adopted new accounting standards starting in 2024, affecting the financial statements[26]