| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月18日下午14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间； 2、会议召开地点：珠海市香洲区科旺路 66 号珠海博杰电子股份有限公司 12 楼会议室； 3、会议召开 ...

珠海博杰电子股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 19 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《公司章程》等相 关规定，公司于 2024 年 6 月 17 日召开职工代表大会，经职工代表大会会议表决， 会议选举匡常花女士（简历详见附件）为公司第三届监事会的职工代表监事，将 与公司 2024 年第三次临时股东大会选举出的两位非职工代表监事共同组成公司 第三届监事会，其任期与第三届监事会股东监事任期一致。上述职工代表监事任 职的资格和条件，符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度的相关规 定。 特此公告。 | 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 附件：简历 匡常花女士，女，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 董事会 珠海博杰电子股份有限公司 民生证券为公司2020年首次公开发行股票并上市及2021年公开发行可转换 公司债券的保荐机构，严智先生和秦亚中先生为公司持续督导保荐人。截至2022 年12月31日，保荐机构对公司首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债 券项目的督导期已届满，但公司首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司 债券项目募集资金尚未使用完毕，保荐机构将根据相关规定对募集资金使用继续 履行督导义务。 由于严智先生工作发生变动原因，为确保持续督导工作的有序进行，民生证 券决定委派李秘先生（简历详见附件）接替严智先生的工作，继续履行对公司的 持续督导职责和义务。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导的保荐代表人为李秘先生和秦亚中先 生，继续履行相关的职责和义务，直至相关工作全部结束。 本次变更不影响民生证券对公司的持续督导工作，公司董事会对严智先生在 担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于终止与联合投资人共同收购资产暨 签署终止协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 24 日，珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第三十一次会议审议通过《关于终止 与联合投资人共同收购资产的议案》，同意终止与联合投资人共同收购资产，并 签署针对《购买主协议》的《终止协议》及《联合投资协议及其附属协议之终止 协议》。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日在指定信息披露媒体《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于终止与联合投资人共同收购资产的公告》。 近日，公司收到交易各方共同签署的《购买主协议》的《终止协议》及《联 合投资协议及其附属协议之终止协议》，至此，上述协 ...

珠海博杰电子股份有限公司 | 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 陈均先生自公司2020年1月14日披露招股说明书后至2024年6月7日持有A股股权 益变动情况如下： | 股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持股数 （股） | 减持比例 | 减持均价 （元/股） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈均 | 大宗交易 | 2024/6/3 | 201,000 | 0.1447% | 30.08 | | | | 2024/6/7 | 952,000 | 0.6852% | 25.65 | | | 合计 | | 1,153,000 | 0.8299% | - | 关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 持股 5%以上的股东兼董事陈均先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动 ...

珠海博杰电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：珠海博杰电子股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：博杰股份 股票代码：002975 信息披露义务人：陈均 住所：广东省珠海市香洲区*** 通讯地址：广东省珠海市香洲区*** 股份变动：股份减少，持股比例下降至5.000003% 签署日期：2024年6月11日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简 称《准则15号》）及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公 司""上市公司"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李冰作为珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人董事会提名为珠海博杰电子股份有限公司（以下简称 该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会提名与薪酬委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海博杰电子股份有限公司董事会现就提名李冰为珠海博杰电子股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会提名与薪酬 委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 | 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | ■ 是 □ 否 珠海博杰电子股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四次 会议于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 5 月 31 日在公司 12 楼会议室，以现场方式召开。本次会议由监事会主席成君先生主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议，会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议 案》； 鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举，组成第三届监事会。公司监事会 提名李梨女士、刘 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十二次 会议于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 5 月 31 日在 公司 12 楼会议室，以现场及通讯的方式召开。本次会议由董事长王兆春先生主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事王兆春先生、宋小宁先 生、黄宝山先生、杨永兴先生以通讯方式与会，公司监事、高级管理人员列席会 议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于不向下修正"博杰转债"转股价格的议案》 自2024年5月6日至2024年5月31日，公司股票已连 ...