| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谭立峰作为珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为珠海博杰电子股份有限公司（以下 简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会提名与薪酬委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄宝山作为珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为珠海博杰电子股份有限公司（以下 简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会提名与薪酬委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

一、被提名人已经通过珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会提名与薪酬 委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 | 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海博杰电子股份有限公司董事会现就提名黄宝山为珠海博杰电子 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于不向下修正"博杰转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券基本情况 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易 日中至少有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 2、公司于 2024 年 5 月 31 日召开第二届董事会第三十二次会议审议通过《关 于不向下修正"博杰转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不行使"博杰转 债"的转股价格向下修正的权利，且在未来一个月内（即 2024 年 6 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正 方案。从 2024 年 7 月 1 日开始重新起算，若再次触发"博杰转债"的转股价格向 下修正条款 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 珠海博杰电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海博杰电子股份有限公司董事会现就提名谭立峰为珠海博杰电子 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章 ...

珠海博杰电子股份有限公司章程 二○二四年五月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 3 | | 第三节 | 股份增减和回购 4 | | 第四节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第四节 | 董事会秘书 38 | | 第五节 | 总经理和其他高级管理人员 40 | | 第六章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会第三十二次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2024 年 6 月 18 日下午 14:50； 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年6月18日上午9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co ...

关于非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开第 二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于非独立董事薪酬方案的议案》《关 于高级管理人员薪酬方案的议案》，召开第二届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于监事薪酬方案的议案》，其中，《关于非独立董事薪酬方案的议案》 《关于监事薪酬方案的议案》尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、方案概述 | 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | （一）适用对象：公司非独立董事、监事、高级管理人员。 珠海博杰电子股份有限公司 （二）适用期限：非独立董事薪酬方案、监事薪酬方案经公司股东大会审议 通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。高级管理人员薪酬方案经公司董事会 审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。 高级管理人员：采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，其中，基本 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月30日召开第 二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十次会议，以及于2024年2月22 日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于<珠海博杰电子股份有限公 司 2024 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见 公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的相关业务规则 ...

经全体监事同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有 限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第二届监事会第二十三次会议于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 5 月 24 日在公司 12 楼 会议室，以现场方式召开。本次会议由监事会主席成君先生主持，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： | | | 珠海博杰电子股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 1、审议通过《关于终止与联合投资人共同收购资产的议案》。 自与卖方 Hardinge Holdings GmBH、J. G. WEISSER SÖHNE GmbH & Co.签 署《购买主协议》及与格杰投资签署《联合投资协议》及其附属协议以来，公司 严 ...