| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会议 于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯 表决方式召开。本次会议由监事会主席成君先生主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （3）公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管 指引第1号》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工 持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审 ...

珠海博杰电子股份有限公司 董事会关于公司 2024 年员工持股计划（草案）合规性说明 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"指导意见"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《自 律监管指引第1号》）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定， 制订《珠海博杰电子股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》（下称"本次 员工持股计划"），现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说 明如下： 1、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第1号》等有 关法律、法规及规范性文件的规定。公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1号》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工持股计划的情形。 3、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实 ...

证券简称：博杰股份 证券代码：002975 珠海博杰电子股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年一月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海博杰电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"博杰股份""公司"或"本公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）须经 公司股东大会批准后方可实施，本计划最终能否获得公司股东大会批准，存在不 确定性。 2、有关本员工持股计划的出资金额、实施方案等属初步结果，能否完成实 施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 1 珠海博杰电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 1、《珠海博杰电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要 系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | 珠海博杰电子股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | | 小计 | ------ | ------ | 5 | 0 | 0.1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 接受关 | 智美康民（宝 应）健康科技 有限公司 | 健康服务 | 市场化定价原则 | 3 | 0 | 0 | | 联人提 | | | | | | | | 供的劳 务 | 珠海思格特智 能系统有限公 | 智 能印 控 服务 | 市场化定价原则 | 15 | 0 | 0 | | | 司 | | | | | | | | 小计 | ------ | ------ | 18 | 0 | 0 | 注：2023年实际发生金额尚未审计，最终数据以会计师审计为准，下同。 关联 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次会 议于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 1 月 23 日以通 讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 三、备查文件 1、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议； 2、珠海 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 根据生产经营需要，公司及下属子公司 2024 年度与关联方发生日常经营性 关联交易，预计关联交易金额不超过 6,413.00 万元。 具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度日常关联交 易预计的公告》。 珠海博杰电子股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会议 于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 1 月 23 日以通讯 表决方式召开。本次会议由监事会主席成君先生主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范 ...

| | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于公司办公地址、投资者联系电话及传真号码变更的公告 除上述变更内容外，公司官方网站（https://www.zhbojay.com/）、电子邮箱 （zhengquan@zhbojay.com）等其他联系方式保持不变，欢迎广大投资者通过新 的投资者联系方式与我们沟通交流。 特此公告。 珠海博杰电子股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 20 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，公司总 部办公地址已搬迁至广东省珠海市香洲区科旺路 66 号，现将公司办公地址、投 资者联系电话和传真号码变更情况公告如下： | 内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 广东省珠海市香洲区福 田路 号厂房 一楼-1、 10 1 | 广东省珠海市香洲区科 旺路 号 66 | | | 二、三、四楼 | | | 投资者联系电话 | 0756-6255818 | 19925535381 | | 传真号码 | 0756-62558 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | 珠海博杰电子股份有限公司 关于与联合投资人共同收购资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"本公司"、"上市公司"或"博 杰股份"）为顺应本公司高端制造发展需要，积极拓展工业母机领域业务布局， 拟与联合投资人珠海格杰投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"格杰投资" 或"联合投资人"）共同以现金形式收购哈挺精密机械（嘉兴）有限公司、哈挺 机床（上海）有限公司、万氏（大连）机床有限公司（以下合称"哈挺中国"或 "标的公司"）全部股权及相关业务与授权（与哈挺中国/标的公司合称"标的 资产"、该等收购行为及安排以下简称"本次交易"）。本次交易价格为 126,728,435 美元（按交易锁箱日 2023 年 11 月 30 日国家外汇管理局美元对人民币汇率中间 价 1:7.1018 折合人民币 9 亿元，视锁箱日至交割日是否发生漏损， ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于控股子公司（拟设立）向银行申请并购贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"本公司"、"上市公司"或"博杰 股份"）于 2024 年 1 月 14 日召开 2024 年独立董事第一次专门会议，并于 2024 年 1 月 17 日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于控股子公司（拟设立）向银行申请并购贷款并接受公司实际控 制人提供担保的议案》。具体情况如下： 一、并购贷款情况概述 2024 年 1 月 17 日，根据上市公司、联合投资人珠海格杰投资基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称"格杰投资"或"联合投资人"）与卖方 Hardinge Holdings GmBH、J. G. WEISSER SÖHNE GmbH & Co. KG 于 2024 年 1 月 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | 珠海博杰电子股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第二届监 事会第十八次会议于 2024 年 1 月 14 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 1 月 17 日在公司 12 楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会 主席成君先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事匡常花 女士、刘家龙先生以通讯方式参与，董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于与联合投资人共同收购资产的议案》。 为顺应上市公司高端制造发展需要，积极拓展工业母机领域业务布局，监事 会同意通过与联合投资人珠海格杰投资基金合伙 ...