珠海博杰电子股份有限公司 提名与薪酬委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 珠海博杰电子股份有限公司 以下简称"公司"）第三届董事会提名与薪酬委 员会依据 中华人民共和国公司法》 以下简称 " 公司法》"）、 中华人民共和国证券 法》 以下简称" 证券法》"）、 上市公司股权激励管理办法》 以下简称" 管理办 法》"）等相关法律法规、规范性文件和 珠海博杰电子股份有限公司章程》 以下简 称 " 公司章程》"）的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划 草案）》 以 下简称 " 激励计划 草案）》"或"本激励计划"）及其相关事项进行了核查，发表 核查意见如下： 1、公司不存在 管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激 励计划的情形，包括： 1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； 2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 示意见的审计报告； 3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； 4）法律法规规定不得实行股权激励的情形； 5）中国证监会认定 ...

证券简称：博杰股份 证券代码：002975 珠海博杰电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 珠海博杰电子股份有限公司 二○二五年六月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《珠海博杰电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第1号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件以及《珠海博杰电子股份 有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票，股票来源为珠海博杰电子股 份有限公司（以下简称"博杰股份""公司"或"本公司"）向激励对象定向发 行的 ...

证券简称：博杰股份 证券代码：002975 珠海博杰电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 珠海博杰电子股份有限公司 二○二五年六月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《珠海博杰电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第1号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件以及《珠海博杰电子股份 有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票，股票来源为珠海博杰电子股 份有限公司（以下简称"博杰股份""公司"或"本公司"）向激励对象定向发 行的本公 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海博杰电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-8828649999 邮编:100033 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海博杰电子股份有限公司 2025 年 限制性股票激励计划（草案）的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海博杰电子股份有限公司 德恒 06F20250114-00001 号 致：珠海博杰电子股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"德恒"）接受珠海博 杰电子股份有限公司（以下简称"公司"或"博杰股份"）的委托，作为公司 2025 年限制性股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法 律顾问。现本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律、法 ...

珠海博杰电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含子公司、下同）高级 管理人员、中层管理人员及核心技术骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利 益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保 障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定了《珠海博杰电子 股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划" 或"《激励计划（草案）》"）。 为保证本激励计划的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等有关法律、行政法规和规范性文件以及《珠海博杰电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，并结合公司的实际情况，特制 定本办法。 一、考核目的 制定本办法的目的是进一步 ...

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-089 珠海博杰电子股份有限公司 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十六次会议审议 通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2025 年 7 月 21 日下午 14:50； 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年7月21日上午9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 网络投票的时间为 2025 年 7 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 5、会议的召 ...

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-088 珠海博杰电子股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经全体监事同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2025 年 6 月 26 日以电 子邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 6 月 27 日在公司 12 楼会议室，以现 场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席李梨女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事匡常花女士、刘家龙先生以通讯方式与会， 董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术骨干的积极性，有效地将股东利益、 ...

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-087 珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议于 2025 年 6 月 26 日以电 子邮件方式发出通知，会议于 2025 年 6 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事王兆春先生、陈均先生、成君先生、黄宝山先生、李冰女士、谭立 峰先生以通讯方式参会，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司高级管理人员、中层管理人员及核心技 ...

Group 1 - The company, Zhuhai Bojay Electronics Co., Ltd., issued convertible bonds totaling RMB 52.6 million, with a face value of RMB 100 per bond, approved by the board and shareholders [2][3][11] - The bonds have a maturity period of 6 years, from November 17, 2021, to November 16, 2027, with a tiered interest rate starting at 0.4% in the first year and reaching 3.0% in the sixth year [3][4][5] - The initial conversion price for the bonds is set at RMB 62.17 per share, subject to adjustments based on stock dividends and other corporate actions [6][7][8] Group 2 - The company reported a net profit of RMB 22.25 million for 2024, a significant increase of 138.89% year-on-year, with total assets reaching RMB 278.94 million, up 2.21% from the previous year [12][13][14] - The company’s operating revenue for 2024 was RMB 1.23 billion, reflecting a growth of 36.17% compared to 2023 [12][13] - The company has utilized RMB 29.20 million of the raised funds for project investments, with a remaining balance of RMB 24.29 million as of December 31, 2024 [15][18][19] Group 3 - The bonds are guaranteed by the company's actual controllers, ensuring the repayment of principal and interest to bondholders [11][12] - The company has engaged Minsheng Securities as the bond trustee, responsible for monitoring the use of raised funds and ensuring compliance with disclosure obligations [12][20] - The company’s credit rating for the bonds is AA-, with a stable outlook, as assessed by Zhongcai Pengyuan Credit Rating Co., Ltd. [12][20]

股票简称：博杰股份 股票代码：002975 债券简称：博杰转债 债券代码：127051 珠海博杰电子股份有限公司公开 发行可转换公司债券受托管理事 务报告（2024年度） 债券受托管理人 2 （中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号） | 重要声明 2 | | --- | | 第一节 本次债券情况 4 | | 第二节 债券受托管理人履行职责情况 11 | | 第三节 发行人年度经营情况和财务情况 12 | | 第四节 发行人募集资金使用情况 13 | | 第五节 本次债券担保人情况 17 | | 第六节 债券持有人会议召开情况 18 | | 第七节 本次债券付息情况 19 | | 第八节 本次债券的跟踪评级情况 20 | | 第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项 21 | 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）、《珠海博杰电子股份有限公司2021年公开发行可转换公司 债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《珠海博杰电子股份 有限公司2024年年 ...