| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于控股子公司（拟设立）接受公司实际控制人提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"本公司"、"上市公司"或"博杰 股份"）于 2024 年 1 月 17 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于控股子公司（拟设立）向银行申请并购贷款并接受公司实际控制人提供担保的 议案》，本公司控股子公司 SPV2（拟设立）拟向银行申请金额为不超过人民币 4.5 亿元的并购贷款，并由本公司控股股东、实际控制人王兆春先生、付林先生 和成君先生提供无偿担保。根据深圳证券交易所规定，王兆春先生、付林先生和 成君先生为本公司实际控制人，同时王兆春先生为本公司董事长及总经理，付林 先生为本公司董事及副总经理，成君先生为本公司监事会主席，本次交易构成了 关联交易。 本次董事会应参 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月12日下午14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间； 2、会议召开地点：珠海市香洲区科旺路 66 号珠海博杰电子股份有限公司 12 楼会议室； 3、会议召开 ...

德恒永恒（横琴）联营律师事务所 关于珠海博杰电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 珠海市横琴新区吉临路 59 号信德口岸商务中心 1101-1104 室 电话：0756-2991128 邮编：519000 德恒永恒（横琴）联营律师事务所 关于珠海博杰电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 德恒永恒（横琴）联营律师事务所 关于珠海博杰电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：珠海博杰电子股份有限公司 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 12 日（星期五）召开。德恒永恒 （横琴）联营律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派贺静律师、程 亚晖律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，德恒律师就本 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于持股5%以上的股东兼董事减持股份的预披露公告 持股 5%以上的股东兼董事陈均先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于近日收到公司持股5%以上股东兼董事陈均先生的《减持计划告知函》。 陈均先生拟减持所持有公司部分股份，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：陈均 2、持股情况：陈均先生持有公司股 8,100,000 股，占公司总股本的 5.82%，其 中有限售条件流通股股份数量为 6,075,000 股，占公司总股本的 4.37%，无限售条 件流通股股份数量为 2,025,000 股，占公司总股本的 1.46%。 二、本次减持计划的主要内容 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）股份 8,100,000 股（占 本公司总股本比例 5.82 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，公司于 2021 年 11 月 17 日公开发行了 526.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 52,600.00 万元。本次可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余 额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行 的方式进行。认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销。 珠海博杰电子股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，现将珠海博杰电子股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年第四季 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：远期结售汇业务，外汇期权组合业务，远期结售汇业务和外 汇期权组合业务。 2、投资金额：拟开展的各类型金融衍生品静态持仓合约金额上限不超过等 值人民币6亿元。 3、特别风险提示：公司及子公司开展金融衍生产品交易不以投机盈利为目 的，目的是为帮助公司有效应对汇率波动等带来的风险、提高公司抵御汇率、利 率波动的能力，减少对公司经营的影响，降低利率及汇率波动对公司及子公司的 影响，并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平，但金融衍生产品交易业务仍 存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）为有效应对汇率波动等带 来的风险、提高公司抵御汇率、利率波动的能力，减少对公司经营的影响，降低 利率及汇 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会第二十五次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2024 年 1 月 12 日下午 14:50； 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cn ...

第二届董事会第二十五次会议决议公告 | 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会 议于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2023 年 12 月 25 日以 通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》 在不影响正常运营和募集资金投资项目建设情况下，同意公司及子公司使用 不超过人民币 1 亿元的首次公开发行股票并上市募集资金和不超过人民币 2. ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会议 于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2023 年 12 月 25 日以通 讯表决方式召开。本次会议由监事会主席成君先生主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》 公司及子公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策 程序符合相关规定，在不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下使用闲 置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，且不存在 变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监 ...

| | 1 | | --- | --- | | > | K | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 1 | | 第三章 | 股东大会的召集 5 | | 第四章 | 股东大会的提案和通知 6 | | 第五章 | 股东大会的召开 8 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 11 | | 第七章 | 附则 15 | 珠海博杰电子股份有限公司 珠海博杰电子股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十二月 出席股东大会的股东及股东授权代理人，应当严格遵守《公司法》及其他有 关法律、《公司章程》和本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东 的合法权益。 第六条 公司董事会应当严格遵守《公司法》及其他有关法律、《公司章 程》和本规则关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第七条 公司董事会秘书负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）和股东 的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大 ...