关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函 的回复 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二五年三月 | | | | 问题 | 1 | 4 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 33 | | 问题 | 3 | 77 | | 其他问题： | | 87 | 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 问询函回复 根据贵所于 2025 年 2 月 11 日出具的《关于苏州瑞玛精密工业集团股份有 限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕 120005 号）（以下简称"问询函"）的要求，国金证券股份有限公司（以下简 称"保荐机构""国金证券"）作为苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以 下简称"瑞玛精密""公司"或"发行人"）申请向特定对象发行股票的保荐 机构（主承销商），会同发行人及申报会计师容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"申报会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原 则，对本次问询函相关问题逐项进行了落实，现对本次问询函回复如下，请审 核。 说明： 本回复报告所称报告期指 2021 年度、 ...

股票代码：002976 股票简称：瑞玛精密 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf{\mathrm{\underline{{{\bf\Delta}}}}}}\,\Xi{\bf{\mathrm{H}}}\,\Xi{\bf{\mathrm{H}}}$$ 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 为了贯彻实施公司整体发展战略，抓住行业发展机遇，增强公司主业盈利能 力，提升公司的竞争优势，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"瑞 玛精密""公司"）拟采取向特定对象发行股票的方式募集资金。公司对本次向特 定对象发行股票募集资金投资项目的可行性分析如下。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《苏州瑞玛精密工业集团股份有 限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》中相同的含义。） 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 63,202.65 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目： 在本次发行募集资金到位前，公 ...

关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二五年三月 | | | | 问题 | 1 | 4 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 103 | | 其他问题： | | 174 | 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 问询函回复 关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 11 月 12 日出具的《关于苏州瑞玛精密工业集团股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120048 号） （以下简称"问询函"）的要求，国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构""国金证券"）作为苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"瑞 玛精密""公司"或"发行人"）申请向特定对象发行股票的保荐机构（主承 销商），会同发行人、发行人律师北京金诚同达律师事务所（以下简称"发行 人律师"）、申报会计师容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则， ...

股票代码：002976 股票简称：瑞玛精密 公告编号：2025-017 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十四次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召 开。鉴于本次会议审议事项的特殊性，公司于 2025 年 3 月 28 日以专人送达或电 话通知等方式向全体参会人发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席任军平主持。本次会议的通知和召开符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过以下议案： | 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 汽车空气悬架系统及部件生产建设项 | 43,914.00 | 35,914.00 | | | 目 | | | | 2 | 座椅 ...

股票代码：002976 股票简称：瑞玛精密 公告编号：2025-016 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召 开。鉴于本次会议审议事项的特殊性，公司于 2025 年 3 月 28 日以专人送达或电 话通知等方式向全体参会人发出会议通知。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和 主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》 经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案： | 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 汽车空气悬架系统及部件 ...

股票简称：瑞玛精密 股票代码：002976 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二五年三月 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 本次发行对象尚未确定，最终发行对象在公司取得中国证监会关于本次向 特定对象发行股票同意注册的决定后， ...

股票代码：002976 股票简称：瑞玛精密 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 （修订稿） 二〇二五年三月 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责。因本次向特定对象发行股票导致的投资风险，由投资者自行负责。投资者 如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待有关审批机关的批准或同意注册。 2 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 特 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-019 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议，于 2024 年 6 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司 2024 年度向特定对 象发行股票的相关议案。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定 并结合公司实际情况，公司于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议以 及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方 案的议案》及《关于<苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发 行股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。根据公司股东大会的授权，本次方 案调整及相关文件的修订在股东大会授权范围内，本次修订事项无需再次提交 ...

股票代码：002976 股票简称：瑞玛精密 公告编号：2025-018 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和 相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的要求， 为了维护全体股东的合法权益，保障中小投资者利益，苏州瑞玛精密工业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度向特定对象发行股票事项（以下 简称"本次发行"）对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并制定了具体的填 补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体 情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设条件 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场 ...

股票简称：瑞玛精密 股票代码：002976 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二五年二月 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 重大事项提示 本公司特别提 ...