苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-115 董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞任的情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事谭才年先生递交的书面辞任申请。谭才年先生因公司内部工作调整， 申请辞去第三届董事会非独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职 务。辞任后，谭才年先生将继续担任公司副总经理、财务总监、董事会秘书职务。 截至本公告披露日，谭才年先生未直接或间接持有公司股份，不存在股份锁 定承诺。谭才年先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，亦不会对公 司的日常运营产生不利影响。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 相关规定，其辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。 二、选举职工代表董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-116 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金使用效率，降低财务成本，2025 年 12 月 15 日，公司召开第 三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用 不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审 议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将 随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募 集资金专户。 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）出具的《关于同意苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可【2025】1716 号），公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）26,963,587 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-113 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开及投票时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）13:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 12 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 15 日 9:15-15:00 任意时间； 2、现场会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司 A 栋三楼会 议室； 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：董事会； 5、现场会议主持人：董事长陈晓敏先生； 6、本次会议的召集、召开程序和表决方 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：86-21-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 金沪法意[2025]第 398 号 致：苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州瑞玛精密 工业集团股份有限公司（以下简称"瑞玛精密"或"公司"）的聘请，指派本所 律师出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"、"会议"或 "本次会议"），并对会议的相关事项出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-114 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 鉴于公司第三届董事会成员及董事会战略委员会委员发生变动，为保证公司 董事会战略委员会正常有序开展工作，根据相关规定，选举公司独立董事龚菊明 先生为公司第三届战略委员会委员，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非 独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会专门委员会委员的公告》。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于制定<信息披露暂缓和豁免管理制度>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《信息 披露暂缓和豁免管理制度》。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十七次会议于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通 知已于 2025 年 12 月 10 日以电子邮件、专人 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 13:30 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-112 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 29 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。本次 股东会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使 表决权，切实保护广大投资者合法权益，现将有关事项再次通知如下： 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登 ...

2025 年第二次临时股东会会议材料 会议时间：2025 年 12 月 15 日 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 2025 年 12 月 | œ | œ | | --- | --- | | | . | | 提案十一、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 16 | | --- | 2025 年第二次临时股东会会议材料 会议时间：2025 年 12 月 15 日 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，根据 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》 等有关规定，特制定本次会议须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》和公司《股东会议事规 则》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合 法权益。 二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记 方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。 三、出席会议的股东（或股东 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-111 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州瑞玛精密工业集团股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1716 号）同意注 册，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象 发行（以下简称"本次发行"）人民币普通股 26,963,587 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 23.44 元/股。本次发行完成后，公司总股本由原 121,171,500 股增加至 148,135,087 股。 公司现任董事、监事及高级管理人员均未参与本次发行，本次发行前后，公 司董事、监事和高级管理人员持股数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而 被动稀释，具体变动情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-109 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例 被动稀释触及 5%整数倍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特別提示： 1、本次权益变动系本次公司向特定对象发行股票所致，新增股份于 2025 年 12 月 9 日在深圳证券交易所上市。 2、本次权益变动性质为股份比例被动稀释，不触及要约收购。 3、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。 除上述股东外，公司不存在其他持股 5%以上股东持股变动触及 1%及 5%整 数倍的情形。 | 股东名称 | 权益变动前 | | 权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 占总股本比例 | 持股数量 | 占总股本比例 | | | （股） | （%） | （股） | （%） | | 陈晓敏 | 67,998,096 | 56.12 | 67,998,096 | 45.90 | 具体权益变动情况如下： 一、新增股份上市情况 根据中国证 ...

特此公告。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 8 日 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-110 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票之上市公告书》 及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资 者查阅。 1 ...