证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-063 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司向全资子公司广州市信征汽 车零件有限公司（以下简称"信征零件"）、资产负债率超过 70%的控股子公司 普莱德汽车科技（苏州）有限公司和全资子公司苏州全信通讯科技有限公司提供 总额最高不超过 48,000 万元担保额度，在最高限额内可循环滚动使用。前述担 保事项已经公司 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，担保额 度有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东 大会审议通过之日止，任一时点的担保融资余额不得超过股东大会审议通过的担 保额度。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度内具体 ...

Overview - The company has completed a capital increase through debt-to-equity conversion for its wholly-owned subsidiary and subsidiary, aiming to optimize the asset-liability structure and enhance competitive advantages [1][2] Capital Increase Details - The company approved a capital increase of USD 11.58 million for its subsidiary Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S. DE R.L.DE C.V. (referred to as "Mexico Rema"), with USD 5,000 allocated to registered capital and USD 11.575 million to capital reserves [1] - The registered capital of BVI Rema increased from USD 10,000 to USD 15,000, while Mexico Rema's registered capital rose from 19,286,595 Mexican Pesos to 29,184,331.41 Mexican Pesos [2] Shareholding Structure - Post-capital increase, the shareholding structure of Mexico Rema is as follows: - BVI Rema: 25,325,731.41 Mexican Pesos (86.78%) - Rema (Hong Kong) Technology Co., Ltd.: 3,858,600.00 Mexican Pesos (13.22%) - Total: 29,184,331.41 Mexican Pesos (100.00%) [2]

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-062 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于以债权转股权方式对全资子公司及孙公司增资事项 进展暨完成变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资情况概述 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议、2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以债权转股权 方式对全资子公司及孙公司增资并豁免利息的议案》，为优化全资孙公司 Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S. DE R.L.DE C.V.（以下简称"墨西 哥瑞玛"）资产负债结构，进一步提升其竞争优势，促进其业务发展，同意以 2024 年 11 月 27 日为基准日，公司以债权转股权方式对全资子公司 Cheersson Investment Co., Ltd.（以下简称"BVI 瑞玛"）增资 1,158 万美元，其中，5,00 ...

Core Viewpoint - 瑞玛精密's refinancing project of 632.0265 million yuan has been approved by the Shenzhen Stock Exchange, aimed at funding automotive air suspension systems and seat system integration projects, as well as supplementing working capital [2] Group 1: Project Details - The total investment for the automotive air suspension system project is 439.14 million yuan, with 359.14 million yuan planned to be raised through the refinancing [3] - The seat system integration project has a total investment of 230.53 million yuan, with 182.5565 million yuan intended for fundraising [3] - The working capital supplement project has a total investment of 90.33 million yuan, with the entire amount planned for fundraising [3] Group 2: Financial Projections - The air suspension project is expected to enhance the company's production capacity, with a construction period of 45 months and a total calculation period of 14 years [4] - The seat system integration project is projected to generate an annual revenue of approximately 408 million yuan and a net profit of about 24.5711 million yuan upon reaching full production [4] - The internal rate of return for the seat system project is estimated at 13.92%, with a payback period of 7.93 years [4]

Group 1 - The company, Suzhou Cheersson Precision Industry Group Co., Ltd., plans to issue A-shares to specific investors, with the total amount not exceeding 632.0265 million yuan [2][3] - The issuance has been approved by the Shenzhen Stock Exchange and is pending registration with the China Securities Regulatory Commission (CSRC) [4][10] - The company aims to raise funds for projects including the production of automotive air suspension systems and components, with an expected annual production capacity of 1.6 million air spring assemblies and 4.45 million seat integration systems [8][10] Group 2 - The issuance will not change the controlling shareholder or the actual controller of the company, nor will it affect the company's stock distribution meeting listing conditions [4][5] - The company has committed to measures to offset the dilution of immediate returns resulting from the issuance, although this does not guarantee future profits [4][5] - The company has received notices of designated projects from two domestic automakers, indicating a positive outlook for its air suspension system products [10][11] Group 3 - The company has faced challenges in its financial performance, with net profits showing significant fluctuations due to various factors including market competition and operational costs [5][6] - The company’s main raw materials include steel, copper, and aluminum, which have experienced price volatility affecting production costs [6][7] - The company is actively pursuing supply chain certification with automotive manufacturers to ensure its products meet industry standards [11][12]

Group 1 - The core point of the document is that Suzhou Cheersson Precision Industry Group Co., Ltd. is issuing shares to specific investors, with the aim of raising funds for various projects, including the production of automotive air suspension systems and seat systems [1][26][19] - The company was established on March 22, 2012, and became a joint-stock company on November 20, 2017 [3] - The main business of the company includes the research, development, manufacturing, and sales of precision metal components, automotive electronics, communication equipment, and molds, primarily serving the automotive and communication industries [4][5] Group 2 - The company’s total assets as of the end of 2024 are reported at 236,662.37 million RMB, with total liabilities of 144,703.22 million RMB, resulting in total equity of 91,959.15 million RMB [7] - The company’s revenue for 2024 is projected to be 177,433.74 million RMB, with a net profit of -1,898.64 million RMB, indicating a significant decline compared to previous years [8] - The company’s cash flow from operating activities for 2024 is reported as -6,935.92 million RMB, highlighting potential liquidity issues [9] Group 3 - The company plans to raise up to 63,202.65 million RMB through this issuance, which will be allocated to various projects, including the automotive air suspension system and seat system production [30][19] - The issuance will involve up to 35 specific investors, including qualified institutional investors and other eligible entities [26][27] - The company’s stock is listed on the Shenzhen Stock Exchange under the code 002976 [5]

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-061 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票 提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 股票申请已于 2025 年 6 月 23 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，具 体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于向特定对象发行 股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》。 根据项目实际进展及相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等 申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相 关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项在获得中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注 册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规 定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 苏州瑞玛精密 ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二五年六月 股票简称：瑞玛精密 股票代码：002976 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集 说明书相关章节。 一、本次向特定对象发行股票情况 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息 ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书 国金证券股份有限公司 关于 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年六月 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会有关规定以及深圳证券交易所的有 关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本发行保荐书中所涉简称与《苏州瑞玛精密工业集团股份有限 公司向特定对象发行股票募集说明书》一致。 3-1-1 | 声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | 释义 | 3 | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 4 | | 一、保荐机构项目人员情况 | 4 | | 二、发行人基本情况 | 5 | | 三、 ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书 国金证券股份有限公司 关于 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年六月 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 （注册稿） 声明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定以及深圳证券交易所 的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《苏州瑞玛精密工业集团股份有 限公司向特定对象发行股票募集说明书》一致。 3-3-1 | 声明 1 | | | --- | --- | | 目录 2 | | | 释义 4 | | | 第一节 | 发行人概况 5 | | 一、发行人基本情况 5 | | | 二、发行人的主营业务 5 | | | 三、发行人主要经营和 ...