苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书 国金证券股份有限公司 关于 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年五月 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书 声明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定以及深圳证券交易所 的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《苏州瑞玛精密工业集团股份有 限公司向特定对象发行股票募集说明书》一致。 3-3-1 | 声明 1 | | | --- | --- | | 目录 2 | | | 释义 4 | | | 第一节 | 发行人概况 5 | | 一、发行人基本情况 5 | | | 二、发行人的主营业务 5 | | | 三、发行人主要经营和财务数据及指 ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书 国金证券股份有限公司 关于 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年五月 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会有关规定以及深圳证券交易所的有 关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本发行保荐书中所涉简称与《苏州瑞玛精密工业集团股份有限 公司向特定对象发行股票募集说明书》一致。 3-1-1 | 目录 | | --- | | 声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | 释义 | 3 | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 4 | | 一、保荐机构项目人员情况 | 4 | | 二、发行人基本情况 | ...

关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 中国·北京 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复 容诚专字[2025]230Z1416 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 问询函回复 关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所于 2025 年 2 月 11 日出具的《关于苏州瑞玛精密工业集团股份有 限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕 120005 号）（以下简称"问询函"）的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"或"我们"）本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对 问询函中提到的需要申报会计师说明或发表意见的问题进行了认真核查。现做 专项说明如下，请予审核。 说明： | 问题 | 1 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 34 | | 问题 | 3 | 42 | 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 问询函回复 | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对募 ...

关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二五年五月 | | | | 问题 | 1 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 103 | | 其他问题： | | 178 | 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 问询函回复 关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 11 月 12 日出具的《关于苏州瑞玛精密工业集团股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120048 号） （以下简称"问询函"）的要求，国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构""国金证券"）作为苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"瑞 玛精密""公司"或"发行人"）申请向特定对象发行股票的保荐机构（主承 销商），会同发行人、发行人律师北京金诚同达律师事务所（以下简称"发行 人律师"）、申报会计师容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则， ...

1 近日，公司根据 2024 年年度报告和 2025 年一季度报告内容，按要求对上述 申请文件的相关财务数据进行了更新。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-048 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书 等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关于苏州瑞玛精密 工业集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（ ...

每经记者｜程雅 每经编辑｜陈俊杰 前段时间，瑞玛精密（SZ002976，股价22.38元，市值27.12亿元）的一则收购公告引起关注。4月26 日，瑞玛精密披露，拟斥资1.97亿元收购公司控股子公司广州市信征汽车零件有限公司（以下简称信征 零件）剩余49%的股权。 值得一提的是，2022年5月，瑞玛精密披露以9850万元收购信征零件原股东持有的公司36.48%的股权， 并向标的增资8000万元，完成后合计持有公司51%股权。根据约定，业绩承诺方承诺，信征零件2022年 净利润不低于2400万元，2022年、2023年两年净利润合计不低于5300万元，2022年、2023年、2024年三 年净利润合计不低于9000万元。然而，信征零件并未完成该业绩承诺。（注：净利润为合并归属于母公 司所有者的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润中孰低者。） 5月9日，瑞玛精密方面回复《每日经济新闻》记者采访时表示，信征零件于对赌期共实现净利润1亿 元，超过对赌期利润总额目标约1000万元；实现扣非净利润8860.45万元，与对赌期利润总额目标相差 139.55万元，仅占对赌期利润总额目标的1.55%。 货币资 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-046 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于 2024 年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年度股东 大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会，具体内容详 见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年度股东大会的 通知》（公告编号：2025-040）。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于 收购子公司少数股东权益、签订<股权转让协议>暨关联交易的议案》，具体内 容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购子公司少数股东权 益、签订<股权转让协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-045）。 2025 年 5 月 8 日，公司董事会 ...

2025年5月6日， 瑞玛精密 发布了2024年年报。报告显示，公司全年实现营业总收入17.74亿元，同比增 长12.51%；然而，归属净利润却由盈转亏，亏损2531.55万元，同比下降148.99%。扣除非经常性损益后 的净利润更是大幅下降173.05%，亏损3428.08万元。尽管公司在汽车、 新能源 、移动通讯等领域持续 发力，但盈利能力的大幅下滑引发了市场对其未来发展的担忧。 瑞玛精密近五年营业总收入变化 25 20 17.74 15.77 15 单位（亿元） 12.06 7.55 5.84 5 0 2021年 2023年 2020年 2022年 2024年 瑞玛精密近五年归母净利润变化 单位(亿元 5 - 截至2024年一季度末，瑞玛精密的货币资金为1.27亿元，短期借款则为2.20亿元，资产负债率高达 61.87%。此次收购后，公司的资金压力进一步加大，未来能否通过定增募资缓解资金紧张局面仍存在 不确定性。2024年5月，公司曾发布定增方案，拟募资6.8亿元，投向汽车空气悬架系统及部件生产建设 项目、座椅系统集成及部件生产建设项目，并补充流动资金。然而，定增事项仍在推进中，短期内难以 解决公司的资 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动 类别 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他： 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2025 年 5 月 6 日 地点 深圳证券交易所"互动易"平台 上市公司接待 人员姓名 1、董事长、总经理陈晓敏 2、董事、副总经理、董事会秘书、财务总监谭才年 3、独立董事龚菊明 4、独立董事王明娣 投资者关系活动 主要内容介绍 1、公司出海业务份额有多少？接下来还坚持全球化发展 吗？ 答：尊敬的投资者，您好！2024 年度，公司实现外销业务收 入 4.55 亿元，占营业收入比重 25.64%。公司将坚持全球化 发展战略，实现"制造全球化、客户全球化、服务全球化"， 稳步推进墨西哥瑞玛"汽车及数据中心领域用精密结构件产 品项目"建设进度，根据国际客户及市场开发需要设立海外 办事处，以最快速度响应国际客户并满足其需要；开发、吸 收、整合更多国际业务资源，不断完善北美、欧洲市场营运 体系，巩固以及加强与现有优质客户的合作关系， ...