证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-049 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 10 日在巨潮资讯网分别披露了《关于召开 2024 年度股东大 会的通知》及《关于 2024 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公 告》。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障 全体股东行使表决权，切实保护广大投资者合法权益，现将有关事项再次通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会； 2、股东大会的召集人：董事会； 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定； 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日(星期一)13:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30 ...

2024 年度股东大会会议材料 会议时间：2025 年 5 月 19 日 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议材料 2025 年 5 月 | 目录 | | --- | | 2024 年度股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年度股东大会会议议程 3 | | 提案一、2024 年度董事会工作报告 5 | | 提案二、2024 年度监事会工作报告 6 | | 提案三、2024 年度财务决算报告 11 | | 提案四、2024 年年度报告全文及其《摘要》 14 | | 提案五、关于 2024 年度利润分配预案的议案 15 | | 提案六、关于 2024 年度董事、监事、高管人员薪酬的议案 16 | | 提案七、关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机 | | 构的议案 17 | | 提案八、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 18 | | 提案九、关于 2025 年度对外担保额度预计的议案 21 | | 提案十、关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 26 | | 提案十一、关于开展外汇套期保值业务的议案 27 | | 提案 ...

审计报告 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 容诚审字2025230Z0944 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 财务报表附注 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 财务报表附注 （除特别说明外，金额单位为人民币元） 一、公司的基本情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）是由原苏州瑞玛金 属成型有限公司（以下简称"瑞玛有限"） 整体变更设立的股份有限公司，于 2017 年 11 月 20 日 在 苏 州 市 工 商 行 政 管 理 局 办 理 了 变 更 登 记 ， 公 司 统 一 社 会 信 用 代 码 为 月 31 日止的净资产 168,139,050.60 元按照 1:0.419296 的比例折合股本 7,050 万元，其余 计入资本公积。本次变更后，公司股权结构如下： | 股东名称 | 出资金额 | 出资比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | | 陈晓敏 | 56,665,080.00 | 80.38 | | | 翁荣荣 | 5,374,920.00 | 7.62 | | | ...

北京金诚同达律师事务所 关于 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 金证法意 2025 字 0512 第 0416 号 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 补充法律意见书（二） 北京金诚同达律师事务所 关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 金证法意 2025 字 0512 第 0416 号 致：苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 本所接受发行人的委托，作为发行人本次发行的专项法律顾问，为发行人本 次发行提供法律服务。本所律师依据《公司法》《证券法》《注册管理办法》和 《编报规则第 12 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，已就本次发行出具了《关于苏州瑞玛 精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票的法律意见书》 （以下简称"《法 充法律意见书（一）》《补充法律意见书（一）修订稿》《补充法律意见书（一） （二次修订稿）》中相应用语的含义相同。本所律师在前述文件所作 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-048 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书 等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 工业集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》 （审核函〔2024〕 后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行逐项回复和说明，同时对募集 说明书等申请文件进行补充和更新，具体内容详见公司 2024 年 12 月 4 日及 2025 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕 后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行逐项回复和说明，同时对募集 说明书等申请文件进行补充和更新，具体内容详见公司 2025 年 2 月 18 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 根据《上市公司证券发行注册管理 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-047 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 25 日，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意根据《上市公司 股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》、公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司 2021 年第二次临 时股东大会的授权，已获授激励对象中有 3 名激励对象考核结果为 C，行权比例 为 60%-80%，因此，需要注销前述 3 名激励对象已获授但尚未行权的 1.12 万份股 票期权，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-032）。 近日，公司向中国证券登记结算有限责任 ...

关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函 的回复 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二五年五月 | 问题 | 1 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 37 | | 问题 | 3 | 81 | | 其他问题： | | 91 | 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 问询函回复 关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所于 2025 年 2 月 11 日出具的《关于苏州瑞玛精密工业集团股份有 限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕 120005 号）（以下简称"问询函"）的要求，国金证券股份有限公司（以下简 称"保荐机构""国金证券"）作为苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以 下简称"瑞玛精密""公司"或"发行人"）申请向特定对象发行股票的保荐 机构（主承销商），会同发行人及申报会计师容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"申报会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原 则，对本次问询函相关问题逐项进行 ...

股票简称：瑞玛精密 股票代码：002976 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二五年五月 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 重大事项提示 本公司特别提 ...

根据贵所 2024 年 11 月 12 日出具的《关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称"审核问询函"）的 要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或"我 们"）本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对问询函中提到的需要申报会计师说 明或发表意见的问题进行了认真核查。现做专项说明如下，请予审核。如无特 别说明，本回复中所使用的简称与《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特 定对象发行股票募集说明书》中的简称具有相同含义。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 问询函回复 关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 深圳证券交易所： （注：本所没有接受委托审计或审阅发行人 2025 年 1-3 月期间的财务报表， 因此无法对发行人上述期间的财务信息发表意见或结论。以下所述的核查程序 及实施核查程序的结果仅为协助发行人回复交易所问询目的，不构成审计或审 阅。） 本回复中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对募集说明书的引用 | 宋体 ...