苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 董事会审计委员会 关于 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 会计师事务所"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最 早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地 址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘 维。截至 2024 ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度审 计机构。根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）、国务院国有资产监 督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2024 年度审计过程中的履职情况 进行了评估。经评估，公司认为，容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职能 够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）容诚会计师事务所机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始 成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获 准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 1 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-028 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于正常生产经营需要，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）预计2025年度将与关联方苏州乾瑞精密科技有限公司（以下简称"乾瑞科 技"）、苏州瑞瓷新材料科技有限公司（以下简称"瑞瓷新材料"）发生采购商 品、销售商品、提供租赁服务等日常关联交易，预计总额2,000.00万元。2024年 度同类交易实际发生总额为2,319.80万元。 公司于2025年4月23日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，该事项已经 独立董事专门会议审议通过，关联董事陈晓敏、翁荣荣回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《关联交易决策制度》等相关规 定，本次关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东陈晓敏、 翁荣 ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）严格 按照《公司法》《会计法》《企业会计准则》等规定进行会计核算，编制的 2024 年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留 意见的审计报告（容诚审字【2025】230Z0944 号），现将公司 2024 年度的财务 决算情况报告如下： 1、2024 年度，货币资金同比下降 33.36%，主要系公司本期部分客户回款较 慢、增加长期资产投资所致； 2、2024 年度，应收账款同比增长 36.64%，主要系公司销售业务增长且部分 客户未到回款期所致； 3、2024 年度，投资性房地产同比增长 38.72%，主要系本期装修工程转为投 资性房地产所致； 4、2024 年度，合同负债同比大幅增长，主要系本期预收开发服务款增加所 致； 5、2024 年度，长期借款同比下降 32.90%，主要系重分类至一年内到期的长 1 期借款增加所致； 6、2024 年度，租赁负债同比下降 43.71%，主要系本期支付租赁费所致。 | 项目 | 2024 年 12 月 31 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会； 2、股东大会的召集人：董事会； 3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过 《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会；本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关规定； 4、会议召开的时间： 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-040 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日(星期一)13:30； 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 | 提案 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 编码 | | 该列打勾的栏 | | | | 目可以投票 | | 100 | 总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 《2024 年度董事会工作报告》 | √ ...

公司分别于 2024 年 5 月 20 日、2024 年 6 月 6 日召开第三届董事会第四次会 议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股 票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大 会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次向特 定对象发行股票并在深圳证券交易所上市（以下简称"本次发行"）相关的议案。 根据公司 2024 年第二次临时股东决议，公司本次发行相关的决议有效期限及股东 大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期为自股东大会审议通过之日 起 12 个月。 鉴于公司目前尚未完成本次发行工作，为保证本次发行相关工作的延续性和 有效性，确保本次发行的顺利推进，公司董事会提请股东大会将本次发行决议有 效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延 长 12 个月，即延长至 2026 年 6 月 5 日。 上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-039 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于延长本次向特定对象发行股票 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-024 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十五次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席任军平主持。本次会议的通知 和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监 事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度财务决算报告》； 具体内容详见同日 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-023 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司 董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项 工作，推动公司业务稳步发展。公司董事会根据公司 2024 年度经营情况 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-025 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况说明如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市 公司股东的净利润为-25,315,490.22 元，期末可供股东分配的利润为 274,447,736.02 元；母公司 2024 年度实现净利润为 6,342,664.48 元，期末可供股东分配的利润为 126,311,642.65 元。 鉴于公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，为保障公司可 持续发展，确保公司生产经营和发展所需资金充足，更好地维护股东的长远利益， 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-030 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分 第三个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司首次授予部分股票期权第三个行权期行权条件已成就，可行权的激励 对象共计 35 人，可行权的股票期权数量为 51.88 万份，占目前公司总股本比例为 0.43%，首次授予部分股票期权的行权价格为每份 14.65 元。 2、满足行权条件的股票期权将采用集中行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次股票期权需在相关部门办理完行权手续后方可行权，公司届时将另行 发布相关公告，敬请投资者注意。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励 计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《202 ...