证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | 编号：2023-002 | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | 路演活动 | | | □现场参观 | 其他： | | | 杨献宇 | 招商证券股份有限公司汽车行业分析师 | | | 梁镫月 | 招商证券股份有限公司汽车行业研究员 | | 参与单位名称及 | | | | | 陆乾隆 | 招商证券股份有限公司汽车行业分析师 | | 人员姓名 | | | | | 寸思敏 | 创金合信基金管理有限公司基金经理 | | | 季巍 北京宏道投资管理有限公司总经理 | | | 时间 | 2023 年 8 月 22 日 | 09:30~11:30 | | | | ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 致：苏州瑞玛精密工业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州瑞玛精密工业股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求以及《苏州瑞玛精密工 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-084 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开及投票时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 21 日(星期一)14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 8 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 21 日 9:15- 15:00 任意时间； 2、现场会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司 A 栋三楼会 议室； 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：董事会； 5、现场会议主持人：董事长陈晓敏先生； 6、本次会议的召集、召开程序和表决 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-083 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 5 日 在巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。本次股 东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使 表决权，切实保护广大投资者合法权益，现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：董事会； 3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第三十一次会议审议通 过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会；本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定； 4、会议召开的时间： （1）会议召开的时间：2023 年 8 月 2 ...

2023 年 8 月 2023 年第三次临时股东大会会议材料 会议时间：2023 年 8 月 21 日 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 2023 年第三次临时股东大会会议材料 会议时间：2023 年 8 月 21 日 目录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | | 提案一、关于调整募集资金投资项目部分建设内容并延期的议案 5 | | 提案二、关于 | 2023 年度对子公司提供担保额度预计的议案 15 | | | 提案三、关于对全资子公司增资的议案 18 | 2023 年第三次临时股东大会会议材料 会议时间：2023 年 8 月 21 日 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中 国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》 等有关规定，特制定本次会议须知如下： 一、会议按照法 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[1] - The gross profit margin improved to 30%, up from 28% in the same period last year[1] - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥797,656,020.09, representing an increase of 81.74% compared to ¥438,887,744.31 in the same period last year[21] - The net profit attributable to shareholders was ¥51,549,093.51, up 41.43% from ¥36,449,061.64 in the previous year[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥50,393,147.33, reflecting a 48.98% increase from ¥33,825,650.37 year-on-year[21] - The basic earnings per share increased to ¥0.43, a rise of 43.33% compared to ¥0.30 in the same period last year[21] - The company achieved a revenue of 798 million CNY, representing a year-on-year growth of 81.74%[30] - The net profit attributable to shareholders was 51.55 million CNY, an increase of 41.43% compared to the previous year[30] Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[1] - The company is exploring potential acquisitions in the automotive sector to enhance its product offerings and market reach[1] - The management has set a revenue guidance of RMB 1.2 billion for the full year 2023, reflecting a growth target of 20%[1] - The company is actively pursuing the acquisition of 51% equity in Pneuride Limited, aiming to enhance its air suspension system product offerings[35] - The company has established a joint venture with Pneuride Limited to expand its domestic air suspension system market presence[35] Research and Development - The company has allocated RMB 50 million for R&D in advanced manufacturing technologies for the upcoming fiscal year[1] - The company continues to focus on the development of new technologies and products in the automotive and communication sectors, particularly in electric vehicles and 5G technology[21] - The company is focusing on R&D and innovation to improve product quality and competitiveness in the precision structural parts market[44] - The company is focused on developing new products for 4G/5G communication equipment, including filters and base station antennas, to meet market demands[59] Supply Chain and Risk Management - The company faces risks related to supply chain disruptions and fluctuating raw material costs, which are being actively monitored[1] - The main raw materials, including steel, copper, and aluminum, have experienced significant price fluctuations, impacting production costs and profits[117] - The company plans to optimize supply chain management and control raw material inventory to mitigate the risks associated with raw material price volatility[117] - The company will strengthen research and development and cost management to improve efficiency and product structure, aiming to reduce risks from declining gross margins[118] Environmental and Social Responsibility - The company implemented a smart photovoltaic power station on the factory roof, achieving an average annual power generation of 1.1 million kWh and reducing carbon dioxide emissions by 830 tons per year[136] - The company adheres to the ISO 14001 environmental management system, focusing on pollution prevention and continuous improvement in environmental protection[140] - The company actively engages in social responsibility initiatives, including blood donation and support for underprivileged families through charitable donations[143] Corporate Governance and Shareholder Relations - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders in 2023 on April 12, with a participation rate of 67.20%[126] - The second extraordinary general meeting of shareholders took place on April 17, with a participation rate of 75.13%[126] - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[129] - The company has established a comprehensive human resources management system, ensuring a safe and comfortable working environment for employees[141] Financial Management and Investments - The company has engaged in significant financial management, with a total of ¥23,208.56 million in entrusted financial management, including ¥10,000 million from raised funds and ¥13,208.56 million from self-owned funds[167] - The company has completed the acquisition framework agreement for a 51% stake in Pneuride Limited, with an investment of ¥80 million planned post-acquisition[173] - The company has submitted the application documents for the acquisition to the Shenzhen Stock Exchange, which has accepted the application[179] Shareholder Structure and Stock Options - The total number of shares increased from 120,000,000 to 120,478,200, reflecting an increase of 478,200 shares due to the stock option incentive plan[190] - The stock option incentive plan allowed 39 eligible participants to exercise a total of 478,200 stock options, which were listed for trading on June 12, 2023[190] - The overall shareholding structure reflects a significant shift towards a higher proportion of unrestricted shares, indicating potential for increased liquidity in the market[192]

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-079 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二 次会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会 议通知已于 2023 年 8 月 1 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中，监事会主席任军平以通讯表决方式 参会；会议由监事会主席任军平主持，会议的通知及召开符合《公司法》等相关 法律法规及《公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》； 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 ...

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：陈晓敏 主管会计工作负责人：谭才年 会计机构负责人：谭才年 1 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联 关系 上市公司核 算的会计 科目 2023 年期初 占用资金 余额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占 用资金的利息 （如有） 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 小计 其他关联方及其附 属企业 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上市 公司的关联 关系 上市公司核 算的会计 科目 2023 年期初 往来资金 余额 2023 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度往 来资金的利息 （如有） 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 往来资金 余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） 控股股东、实际控 制人及其附属企业 上市公司的子公 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-081 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对 截至 2023 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对 可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 6 月 30 日的资产状况和财务状 况，公司及下属子公司对应收款项、应收票据、存货、固定资产、商誉等各类资 产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项、应 收票据的回收可能性、固定资产的可收回金额等进行了充分的分析、评估和测试， 基于谨慎性原则，对可能发生减值的相关资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经过公司及下属子公司 ...

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的 专项说明及独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"） 《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事， 经过审慎、认真的核查和监督，现就公司第二届董事会第三十二次会议相关事项 发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经审查公司募集资金相关资料，确认《2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况， 符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在 违规使用募集资金的情形，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 形。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保 ...